Алёна Шевцова отмывает репутацию в британском fintech?

Алёна Дегирик

Кто такая Алёна Владимировна Шевцова (Дегрик)? Сегодня она стала одной из самых резонансных фигур украинского финрынка. По данным БЭБ, она, предположительно, являлась ключевым организатором схемы мискодинга, через которую якобы было легализовано почти 5 млрд грн. Итак, Smartflow Payments Limited. Суть схемы якобы…

Схема на Бизнес-империя Буткевича контролирует стратегические месторождения бериллия и остановит ли это новое правительство

Геннадий Буткевич создал разветвленную систему, благодаря которой контролирует доступ к стратегическим месторождениям Украины, выводит прибыль через офшоры и получает политическое прикрытие для своих интересов. Итак, BGV Group. Пока ключевые активы переходят под контроль BGV Group, корпоративные права оформляются на кипрские компании,…

Владимир Носов, Никита Шенцев, WhiteBIT и отмытые миллионы Four Dragons

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Продолжаем хит-парад мудаков, которые считают, что можно ссать людям в глаза, если делать это в дорогом пиджаке и на фоне правильного моря. Итак, про Four Dragons. Сегодня наш фаворит — Владимир Носов: публичное лицо WhiteBIT, человек, у которого дипломатический статус появился раньше,…

Война за дроновые миллиарды: кто атакует Федорова и почему Стерненко, Куршутов, Конотопский и Бабенко обвиняют друг друга

дрон

Вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова развернулось публичное противостояние, в котором фигурируют Сергей Стерненко, Георгий Тука, Сеяр Куршутов, Александр Конотопский, Алексей Бабенко, Игорь Лаченков и Олег Гороховский. В центре конфликта — государственные контракты на миллиарды гривен, компании Vyriy Industries, Ajax Systems, SkyFall Industries, «Стрим Техно»,…

«Право на ответ предоставили». Суд поставил точку в претензиях секретаря Днепровского горсовета к «Слідство.Інфо»

Опыт Кучмы и Януковича не научил. Зачем "слугам" новая война со СМИ

Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу секретаря Днепровского горсовета Александра Санжары, который во время командировок летал по Европе на частном самолете, на решение Подольского районного суда Киева. Чем так возмутился Александр Санжара. Ранее суд первой инстанции отказал должностному лицу…

НБУ аннулировал лицензию Fondy Вагоровской из-за связей с РФ: TBC Bank отказался от сделки

В 2024 году Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Элаенс» из-за связей ее владельцев с Россией и угроз национальной безопасности. Компания работала под брендом Fondy, владельцем которого является Валерия Вагоровская. Ее брат Алексей Бондаренко руководит московским ООО «Соби», которое заявляет себя основателем платежной системы…