От фальшивых бирж до ареста имущества: как организатор схемы Тимур Рохлин прячет похищенные миллионы в площадки Beeworking и сервис Rocket

мошенники, мошенничество

От фальшивых бирж до ареста имущества: как организатор схемы Тимур Рохлин прячет похищенные миллионы в площадки Beeworking и сервис Rocket Тимур и Игорь Рохлины оказались в центре международного расследования о возможной легализации десятков миллионов евро, похищенных у европейских вкладчиков через фиктивные инвестиционные платформы. По данным расследования, деньги направлялись на покупку…

Бывшие налоговики Василий Сандул и Евгений Кулибаба: импорт на 950 миллионов гривен и десятки объектов недвижимости

Бывший следователь львовской ГФС Василий Сандул и экс-оперативник таможни Евгений Кулибаба оказались в центре публикации о возможных схемах обналичивания средств, легализации теневых доходов и вывода денег за границу. В материале упоминаются охранный бизнес, юридические компании, импортеры с операциями почти на 950 млн грн и недвижимость во Львове. Об этом пишет «Викривач».…

Новая «Армия роботов» Федорова — это его неудачный проект трёхлетней давности, — политолог

Михаил Федоров, вице-премьер

«Армия роботов», которую недавно презентовал Михаил Федоров, оказалась его старой презентацией 2023 года. Повторение неудачного предыдущего проекта ставит под угрозу средства инвесторов, даёт обществу напрасную надежду и вредит стране. Об этом написал политолог Евгений Магда, пишет КП. «Выяснилось, что новый и перспективный проект бизнесмена…

Роскошное поместье за $2,1 млн и бизнес в оккупации: узнали о тайной жизни родных советников главы Нацпола

Родня бывшего руководителя полиции Черниговщины, а ныне советника главы Нацпола Владимира Нидзельского, который по декларации арендует смартквартиру в Киеве, проживает в роскошном имении в Лесниках стоимостью более 2 миллионов долларов. Итак, Владимир Нидзельский. Журналисты заметили, что именно из него систематически…

616 миллионов гривен без тендера: «Киевводоканал» отдал рекордный подряд фирме, связанной с братьями Кизименко

Появилась информация, что «Киевводоканал» заключил соглашение на установку резервных источников питания для насосных станций на сумму 616 млн грн с компанией «Фасад-сервис-буд». Директором и учредителем фирмы значится Василий Щербук из села Свинари Харьковской области. Итак, братья Кизименко. Компания связана с…

Сеяр Куршутов: от таможенных схем до оборонных закупок

Сеяр Куршутов, Глеб Лобов, контрабанда, Владимир Скоробогач, досье, биография, компромат

Пока украинские военные ежедневно расходуют тысячи дронов на фронте, вокруг государственных закупок беспилотников формируется история, в которой фигурируют сотни миллионов гривен, разница в ценах на импортные комплектующие и люди с прошлым в таможенной системе. Причём тут Zielinski & Rozen. В…