Новые «фунты» Николая Лагуна. Что показали материалы уголовного дела об отмывании преступных средств

Суд отменил запрет на выезд за границу экс-владельцу Дельта Банка Лагуну

Недавно Голосеевский райсуд Киева арестовал счета, криптокошельки и корпоративные права на 1,3 млрд. грн. более 40 фирм в Украине, которые могут быть связаны с экс-собственником обанкротившегося «Дельта Банка» Николаем Лагуном. Итак, «Фунты» Николая Лагуна. «Фунты» Николая Лагуна Кроме того, наложен…

Сергей Шиндер и SoftServe: аферы, доступ к данным и зачистка цифрового следа

Инвестора сервиса доставки Rocket подозревает в многомилионном мошенничестве

История Сергея Шиндера и людей, которых авторы расследования связывают с его IT-кооперативом, значительно шире одного эпизода из SoftServe. В материале описывается многолетняя модель, при которой заказчикам продавали работу якобы конкретных senior-разработчиков, в то время как фактическое выполнение задач могли передавать другим людям, пишет Фраза. По версии расследователей…

Полиция расследует продажу незарегистрированных онкопрепаратов в украинских больницах

Национальная полиция расследует, как черкасское ЧП «Инфузия», работающее под брендом «Хемотека», продавало государственным и коммунальным больницам собственные онкопрепараты без государственной регистрации. По версии следствия, больницы купили у компании таких онкопрепаратов более чем на 23 млн грн., пишет NGL.media. Как следует из определения Печерского районного суда Киева по этому…

Миллиарды общин-призраков: как релоцированные чиновники проедают средства оккупированных территорий

Куда идут деньги релокированных территориальных общин. Как релоканты кормят дармоедов. Релоканты. Что нужно знать: Переехали и «сели на иглу» Сколько зарабатывает экзильная бюрократия Верхушка айсберга: десятки подчиненных, чьи обязанности под вопросом От кабинетного сюрреализма до непонятных расходов Миллионы на лагеря и «золотые» сувениры: примеры дерибана эвакуационных…

НАБУ провело обыски в компаниях николаевского предпринимателя Дмитрия Антипина в связи со схемой сокрытия доходов

НАБУ сообщило о подозрении советнику главы Минэнерго

В Николаеве детективы НАБУ проводят следственные действия в компаниях предпринимателя Дмитрия Антипина — ООО «Кум Трейд» и ООО «Юр Проект Буд». Последняя активно начала заходить в государственные закупки с 2024 года и уже получила бюджетных подрядов на 11 миллионов гривен.…

«Сомнительные» больничные, поездки и недвижимость в Крыму, обыск у члена ВККС — заседание ВДП ВРП

Механизм внешнего влияния. Как Запад хочет взять под контроль судебную систему Украины

Сегодня, 7 октября, вторая дисциплинарная палата ВРП планирует разобраться с тремя делами, два из которых напрямую связаны с бывшим секретарем, а одно открыто совсем недавно по жалобе члена ВККС. Итак, Алексей Огурцов и Роман Маселко. Судью Окружного административного суда г.Киева…