Метка: НБУ

Денежные дела и громкие скандалы: как Павел Поляруш из НБУ попал под прицел общественности

С начала войны от продажи военных ОВГЗ в бюджет поступило 26 млрд грн и $12 млн

Как живет и работает топ-чиновник НБУ Павел Поляруш, попавший в конфликт с военным рассказывает СтопКор На днях украинское инфопространство всколыхнула новость о конфликте, который произошел в Киеве между топ-менеджером Национального банка Украины (НБУ) Павлом Полярушем и военнослужащим. По сообщениям, чиновник, находясь в состоянии опьянения, стал инициатором ссоры на парковке и угрожал…

Главу одесского банка обвиняют в уклонении от налогов: причем здесь замглавы НБУ Рожкова

Имя первого замглавы НБУ всплыло в деле об уклонении от налогов в особо крупном размере, пишет Телеграф Похоже, что во всех банковских учреждениях где ранее работала замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова правоохранители все чаще находят уголовные преступления. Если прежде речь…

НАБУ вызвало экс-главу Нацбанка для получения измененного подозрения

Кирилл Шевченко НБУ Укргазбанк

В Национальном бюро обнародовали повестку о вызове бывшего главы банковского регулятора по делу госбанка. Национальное антикоррупционное бюро вызвало бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко для вручения ему измененного подозрения. Соответствующая повестка обнародована на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело». «Повестка о вызове Шевченко Кирилла Евгеньевича,…

Скорость любит не только мама. Четыре скандала, которыми запомнился украинцам Дубинский

В начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) жестко взялось за нардепа и бывшего ведущего Александра Дубинского, у которого начали проводить обыски и вызывать на допросы. Следовательно, стоит вспомнить, какими громкими скандалами отличился нардеп Дубинский за последние несколько лет и почему к нему возникают вопросы у правоохранительных органов Украины и Госдепа США,…

ПУМБ Ахметова нарушил закон о противодействии отмыванию доходов и должен заплатить штраф — Нацбанк

ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО «Идея Банк»

В июле НБУ оштрафовал 19 финучреждений, пишет ZN. Национальный банк Украины в прошлом месяце наложил штраф и выписал предупреждение трем банкам и 16 небанковским финучреждениям. Наибольший штраф получил Первый украинский международный банк (ПУМБ), бенефициаром которого является Ринат Ахметов, — 10,85 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора. Причинами…

«Крыша» мискодинга: кто в Нацбанке помогал игорному бизнесу уклоняться от налогов?

В начале марта 2023 года временная следственная комиссия Верховной Рады вышла на публику с громким заявлением: легализованный в Украине игорный рынок массово уклонялся от уплаты налогов, находясь в сговоре с рядом банков. Из-за этого в госбюджет поступало всего 1,2% от общего оборота рынка азартных игр, который оценили в 180 млрд…

Зачем глава НБУ Пышный встречается с соратником Яценюка и известным контрабандистом Бурбаком?

Бурбак Максим

Кадры, которые вы видите — это встреча 16.06.2023 года, между действующим Председателем НБУ Андреем Пышным и экс-нардепом от Народного фронта Максим Бурбаком в черновицком ресторане Diverso, пишет Евгений Плинский. Что обсуждалось за закрытыми дверями, мне неизвестно, но местные говорят, что такие встречи у Пышного и Бурбака проходят системно. Возникает вопрос.…

Миллиард для «своих»: как обанкротился «Платинум банк» и почему с Екатерины Рожковой хотят взыскать огромную сумму

Апелляция признала правомерным выговор Рожковой

Если следствию дадут зеленый свет зампред НБУ может получить до 12 лет тюрьмы Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выиграл суд против первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой и теперь требует от нее и 11 бывших коллег из «Платинум банка» выплатить 1,48 млрд гривен. По мнению ФГВФЛ, который управляет…

НБУ выводит с рынка Конкорд Банк, обслуживавший четверть украинской игорной индустрии. Почему регулятор убирает очередной банк

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Правление Нацбанка решило отозвать банковскую лицензию Конкорд Банка. Формальное основание — систематическое нарушение законодательства в сфере финмониторинга. Неформальная — значительный бэкграунд учреждения в обслуживании игорного бизнеса. С чем именно связано решение НБУ Вечером 1 августа НБУ объявил о решении вывести с рынка Конкорд Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.…

Действительно ли с Сенс Банком все плохо и какие теперь появились коррупционные лазейки для хищения средств

банк, деньги, бабло, финансы, кэш

Нацбанк 20 июля озвучил громкое решение, которое общество в целом и участники банковского рынка отдельно ждали уже давно — регулятор вывел с рынка системно важный Сенс Банк и обратился в Кабмин по поводу участия государства в процедуре (окончательной национализации), пишет delo. На следующий же день правительство это решение приняло. Органом управления…