Айтишника Слобоженко подозревают в причастности к сети мошеннических колл-центров
ІТ-компанию Traffic Devils Александра Слобоженко подозревают в финансовых схемах и «черном арбитраже» в пользу нелегального игорного бизнеса из РФ.
Собственный офис на Крещатике, элитные спортивные автомобили, отдых на самых модных мировых курортах и интервью глянцевым журналам. В свои неполные 25 лет айтишник из Киевщины Александр Слобоженко успел стать долларовым миллионером, и все это, по официальной версии, благодаря перепродаже интернет-трафика, которым занимается его компания Traffic Devils. Впрочем, деятельностью этой обслуживающей онлайн-казино «конторы» уже заинтересовались правоохранители и парламентарии. И обнаружили не только возможное финансовое мошенничество, но и российский след.
Фигура 25-летнего украинского миллионера, основателя ІТ-компании Traffic Devils Александра Слобоженко заинтересовала редакцию «СтопКора» благодаря публикации нардепа Александра Куницкого. Народный избранник обнародовал сториз с фото айтишника и просьбой к подписчикам предоставить имеющуюся информацию о его деятельности. Он также отметил, что на подробные данные от правоохранительных органов относительно этого лица надежды мало.
ВСК расследует деятельность айтишника Слобоженко?
Примечательно, что Куницкий входит в состав парламентской ВСК, расследующей факты кибермошенничества и других вероятных преступлений в сфере электронных финансовых услуг.
В состав Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию возможных фактов мошенничества и другой незаконной деятельности в сфере финансовых услуг и рынков финансовых услуг, осуществляемых с использованием информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и сетей, кроме Куницкого, входят его коллеги по парламенту: Максим Бужанский, Александр Дануца, Артём Дмитрук, Владимир Захарченко, Константин Касай, Максим Павлюк, Николай Скорик, Александр Сухов и Алексей Устенко.
Известно, что парламентарии всерьез взялись за расследование работы мошеннических колл-центров и финансовых пирамид, которые осуществляют свою деятельность в городах-миллионниках Украины без соответствующих разрешительных документов и, используя типовые схемы и психологические приемы мошенников, выманивают сотни миллионов гривен у граждан. Подобные офисы под ширмой «инвестиционных» и ІТ-компаний действуют во многих торговых и бизнес-центрах столицы — как установили расследователи «СтопКора», следы большинства ведут в страну-агрессор.
Как следует из сообщения нардепа Куницкого, Слобоженко могут напрямую связывать с организацией сети так называемых колл-центров. Также предполагается, что он может быть причастен к торговле персональными данными граждан.
Однако обо всем — по порядку.
Красиво жить не запретишь?
Примечательно, что известный украинский айтишник и инстаблогер, основатель команды Traffic Devils («Дьяволы трафика») Александр Слобоженко буквально 12 июня похвастался подписчикам драгоценными подарками, которые сделал сам себе на прошлый день рождения. Это — часы Audemars Piguet Double Balance Skeleton и мотоцикл Ducati Panigale Superleggera V4 за 130 тысяч евро («+1 музейный экспонат в коллекцию»). Само же празднование именин бизнесмена состоялось на вилле в Испании.
И все бы ничего, но происходило это в августе 2022 года — то есть в разгар полномасштабного вторжения РФ и военного положения в Украине. Но эти «нюансы» не мешают Слобоженко (который, вероятно, военнообязан и вряд ли испытывает проблемы со здоровьем, ведь продолжает заниматься экстремальными видами спорта) свободно путешествовать за пределы воюющей родины. Судя по публикациям в соцсетях, в августе 2022 года он также побывал в Италии, новый 2023 год встретил на горнолыжном курорте в Альпах, а в марте этого года отметился в Польше.
Впрочем, атрибуты шикарной жизни и зарубежные вояжи — лишь штрихи общего портрета успешного ІТ-предпринимателя.
Ведь за ними кроется не менее интересный бекграунд — сотрудничество с полулегальными онлайн-казино, российские партнеры и… уголовные дела.
Чем известен Александр Слобоженко?
Александр Слобоженко родился в августе 1998 в селе Белогородка Киевской области. Парень рос в простой семье без отца и, по собственному признанию, очень рано начал работать — уже с шестого класса подрабатывал помощником строителя, позже — раздавал листовки. А в подростковом возрасте заинтересовался сферой e-commerce. И уже через 10 лет стал долларовым миллионером.
Основатель ИТ-компании Traffic Devils Александр Слобоженко
В ноябре 2019 года Слобоженко основал собственную компанию — Traffic Devils, которая уже летом 2020 начала приносить доход. Traffic Devils позиционирует себя как мультибаинговую компанию, занимающуюся арбитражем трафика — то есть покупкой его на одном ресурсе и перенаправлением на другой. Штат команды составляет около 250-300 человек.
Сам о себе Слобоженко сообщает, что он — чемпион Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2018 года и основатель команды Traffic Devils, работающей в сфере гемблинга. В одном из своих интервью парень рассказывал, что их месячный оборот составляет 1 млн долларов. Также Александр постоянно подчеркивает, что работает абсолютно «по-белому». Однако на самом деле в реестрах упоминания о предпринимателе Слобоженко достаточно единичны.
В частности, его фамилия фигурирует в базе данных Украинского института интеллектуальной собственности. 2 июля 2020 года Александр Слобоженко подал заявку № 202012898 на регистрацию торговой марки «Traffic Devils». При этом под данным брендом предприниматель намеревался предоставлять огромный спектр услуг — начиная с подписки газет и журналов и заканчивая ведением бухгалтерских книг и сдачей в аренду копировальных аппаратов.
Торговая марка «Traffic Devils» зарегистрирована в 2020 году
Еще одно упоминание — в Едином госреестре. По данным сервиса Clarity Project, 29 июля 2020 года было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель «Слобоженко Александр Александрович».
В июле 2020 года Александр Слобоженко зарегистрировался как ФЛП
Из этого следует, что на самом деле Слобоженко легализовал свою деятельность как ФЛП не в 2017-2019 годах, когда, по его словам, создал «банду» Traffic Devils, а летом 2020-го. А именно — через месяц после возбуждения уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, в котором также фигурирует фамилия Слобоженко, и после «визитов» фискалов в его офис. Но об этом — далее.
«Дьявол кроется в деталях», или чем на самом деле занимаются Traffic Devils?
«Три года подряд топим впереди всех. Льем тонны качественного „трафа“ в Gambling, Dating и других вертикалях. Делаем самый крупный кэш на affiliate-рынке в СНГ», — гордо заявляет (примечательно, что исключительно на русском языке) официальный сайт компании Traffic Devils.
Компания также открыто размещает свои вакансии в интернете. Однако отзывы бывших работников заставляют задуматься. В частности, они информируют о задержках с выплатой заработной платы, плохом отношении со стороны топ-менеджмента и… окладах в российских рублях.
Отзывы бывших сотрудников компании
Также, по словам инсайдеров рынка трафика, стали известны некоторые детали того, чем действительно занимается Traffic Devils. В общем виде арбитраж трафика представляет собой привлечение покупателей за процент продаж. Однако есть нюансы, рассказывают гэмблеры. Ведь арбитраж бывает «белым» (продвижение интернет-магазинов, банков, онлайн-игр и других законных продуктов легальными способами) и «черным» (продвижение не совсем легальных и подчас незаконных продуктов и услуг, которые, кроме всего прочего, вводят в заблуждение пользователей ). Методы «черного» продвижения — тоже сомнительные: обычно это обход запретов цифровых платформ (Google AdSense, Facebook и др.), тесно связанный с так называемым «даркнетом» и криминальными сделками.
Если верить в публично озвученные Слобоженко цифры (около $1 млн оборота и 50 тысяч конверсий в месяц), можно подсчитать, что онлайн-казино отчисляют ему от 30% до 50% средней суммы привлеченного депозита. То есть «львиная доля» внесенных игроком денег распределяется в пользу Traffic Devils (или похожей на нее структуры) еще до того, как была сделана ставка. Иными словами, то, чем занимается команда — скорее всего, действительно «черный арбитраж».
В частности, речь может идти о продвижении сомнительных продуктов и сервисов, среди которых — нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, «пиратские» версии интернет-игр и приложений, средства для похудения, другие запрещенные вещества и т.д. А также об обслуживании разнообразных мошеннических колл-центров, псевдоинвестиционных компаний и выводе средств через электронные кошельки.
При чем здесь «российский след»?
Несколько лет назад, а именно уже после аннексии Крыма, начала боев на Донбассе и в разгар подготовки россией к широкомасштабному вторжению на нашу территорию Александр Слобоженко торжественно объявил о расширении бизнеса и открытии новых офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Команда Traffic Devils всегда позиционировала и продолжает позиционировать себя как компания, работающая на территории так называемого СНГ, то есть фактически — в пользу россии, где и сосредоточено максимальное количество реальных владельцев и бенефициаров многочисленных онлайн-казино.
В СМИ Слобоженко связывают с так называемыми «донецкими» — членами клана Януковича, которые, вероятно, и являются настоящими инвесторами и выгодоприобретателями мультимиллионного бизнеса. Журналисты задаются вопросом: каким образом молодой человек, фактически вчерашний школьник из киевского пригорода, сумел «из неоткуда» извлечь огромные средства?
«При этом его бизнес не зарегистрирован в Украине, за ним стоят бывшие регионалы-последователи „русского мира“ и в целом его след ведет к московским кураторам. Несмотря на это все, сейчас он „на хайпе“: в Украине „самородок“ имеет множество поклонников и последователей. Вряд ли эта история закончится хорошо для него, ведь деятельность компании Слобоженко подпадает под уголовные кодексы всех адекватных стран», — отмечают медийщики.
Более того, по данным источников, технологии ботов и манипулирования поведением в соцсетях Traffic Devils использует аналогичные тем, что и российские спецслужбы — такие как, например, подразделения психологических спецопераций из Управления «12-бис» ГУ ГШ РФ. И именно под Москвой и в Санкт-Петербурге, где Слобоженко открыл офисы, по странному стечению обстоятельств, сконцентрированы «ботофермы», известные вбросом в сеть фейков и вмешательством во внутренние дела других стран.
Деятельность «дьяволов трафика» и их лидера неоднократно привлекала внимание стражей порядка.
Фамилия Александра Слобоженко фигурирует по меньшей мере по двум уголовным судебным делам.
В 2018 году до мощного «взлета» компании Traffic Devils будущий мультимиллионер засветился в банальном ДТП. В центре Киева по ул. Старовокзальная, молодой водитель, управляя автомобилем, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль и две бетонные клумбы.
А уже в июне 2020 года Слобоженко попал в поле зрения фискалов. ГУ ГФС в Киеве начало досудебное расследование уголовного производства № 42020100000000256 от 26.06.2020 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины — умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке.
В рамках этого дела 17 июля 2020 года у Слобоженко был проведен обыск, в результате которого следователи изъяли справки ООО «Офелия» и ООО «Смарт-инвест». Интересно, что по данным реестров, никакой видимой связи со Слобоженко у этих фирм нет.
Выписка из уголовного производства
В том же году роскошный офис «дьяволов» на Крещатике посетили и сотрудники СБУ. Обыски проводились дважды — в июле и сентябре, однако их результат так и остался тайной. Сами предприниматели тогда жаловались на безосновательную неприязнь со стороны Службы безопасности к ИТ-сфере и давление правоохранителей.
Как сам Александр Слобоженко комментирует упреки в сотрудничестве с РФ?
В канун российского вторжения Александр был достаточно активным участником светской хроники. 19 февраля 2022 года он похвастался новой покупкой — суперкаром Ferrari SF90 Stradale. Аналогичный автомобиль в конце января он разбил в Дубае.
Однако после начала полномасштабной войны Слобоженко несколько месяцев «играл в молчанку». В его микроблоге в Инстаграме отсутствуют какие-либо записи за период с февраля по июль 2022 года. Затем молодой предприниматель будто бы начал новый этап в жизни: заявил, что будет работать в пользу Украины, и публично призвал своих коллег присоединиться к борьбе в информационном поле во время войны с Россией.
«Наша компания Traffic Devils активно настраивает рекламу на российскую аудиторию в различных источниках, которые еще не заблокированы в России. Цель — показать, что действительно происходит в украинских городах. Призвать сознательных россиян выходить на митинги, протестовать против войны, которую развязал их режим», — отмечает Слобоженко.
Он публично подчеркнул, что его компания ведет абсолютно легальный бизнес. Впрочем, по мнению бизнесмена, проблема заключается в том, что у украинского рынка гемблинга нет адекватного и современного регулирования.
Мы также попытались связаться непосредственно с менеджментом Traffic Devils, чтобы попросить о комментарии или опровержении упреков, звучащих в адрес компании в СМИ, посредством электронного адреса, указанного на их сайте. Однако получили ответ от Google, что этот адрес не найден или на него не принимаются письма.
Электронная почта Traffic Devils оказалась неработающей?
Так кто же он на самом деле — ИТ-вундеркинд, поддерживающий родную страну во время войны на информационном фронте? Или важный «винтик» многомиллионной индустрии нелегального игорного бизнеса, имеющего российские корни? И не пора ли правоохранителям вновь пристально присмотреться к деятельности «дьяволов трафика»?
Детский блоггер финансирует войну в Украине через криптовалютный проект
Скрытый российский след в ценных бумагах Украины
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!