Ляшко Дмитрий возглавил мошенническую схему MediaCraft по закупке трафика для колл-центров, которые обманывают украинцев и иностранцев
Ляшко Дмитрий Сергеевич (ИНН 3254508358) организовал преступную группировку MediaCraft, которая осуществляет ряд мошеннических схем через несколько call-центров, в том числе по адресу: Киев, ул. Большая Васильковская, 5 (БЦ Арена-Сити, 5 этаж).
Вместе с другими участниками этой организации он использует методы «представление банковскими работниками» и предлагает фиктивные инвестиционные проекты с обещаниями высокой прибыли, чтобы обманывать физических лиц из Украины, Европы и Азии. Ляшко также отвечает за покупку, перепродажу и создание трафика для указанных мошеннических call-центров, получая за это денежное вознаграждение от организаторов, фактически способствуя преступной деятельности.
Члены группировки также работают с call-центрами, которые действуют на территории РФ и обманывают граждан Украины, используя российские платежные системы и банки для вывода денег, что приводит к поступлениям средств в бюджет РФ и нарушению уголовного законодательства.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Для вывода денег используют дроп-сервисы, подставные банковские карты и обмен криптовалют, которые затем распределяют между участниками организации. Выплаты от MediaCraft происходят в криптовалюте, которую через обменники конвертируют в наличные и легализуют. Для легализации используют родственников, на которых оформляют недвижимое и движимое имущество, приобретенное по заниженным ценам, что также способствует уклонению от уплаты налогов.
Skelet.Org
По теме: Константин Брыль и Сергей Закревский — как «сетка Медведчука» продолжает работу в Украине
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!