Роль Ярославского в хищении 30 млрд гривен из государственного бюджета.
Национальная полиция сообщила о разоблачении преступной группы из 9 человек, которая присвоила 5,8 млрд грн государственных средств. Речь шла о неназванном бывшем руководителе нефтеперерабатывающей корпорации, который заключал фиктивные договоры на поставку нефтепродуктов с компаниями, не оплачивавшими полученное топливо.
Какова роль Ярославского
По информации СМИ, речь шла об «Укртатнафте» и ее бывшем главе до 2022 года Павле Овчаренко. Однако уже 29 мая полиция провела 49 обысков в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, заявив, что полученные благодаря схемам экс-руководителя нефтеперерабатывающей компании 5,8 млрд грн были переведены на счета группы компаний для их легализации на основе фиктивных договоров. Как стало известно в тот же день, обыски проводились в компаниях группы DCH Александра Ярославского. Юристы компании заявили, что это уже второй обыск по этим адресам — первый состоялся в мае 2023 года и не дал результатов. Также в DCH считают эти обыски незаконными, такими, что оказывают необоснованное давление на бизнес-деятельность группы, а также политически мотивированным преследованием. Интересно, что обыски проводились в рамках уголовного производства № 42022000000000719 от 16 июня 2022 года, по которому существует только одно судебное решение Печерского районного суда Киева.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
По версии следствия, сотрудники ГФС помогали ряду предприятий в проведении операций по созданию налогового кредита с фиктивными компаниями и способствовали незаконному получению возмещения НДС на сумму 25,5 млрд грн. Среди компаний, которые подозреваются в осуществлении этих операций, упоминаются предприятия группы DCH Александра Ярославского — ЧАО «Сухая балка» (вид деятельности — добыча железных руд, уставный фонд — 41,9 млн грн), «Днепровский металлургический завод» (вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов), «5 вид Б», «5 вид Б» — добыча камня, уставный фонд — 8,132 тыс. грн). Таким образом, по версии следствия, компании группы DCH могут быть причастны к хищению средств на общую сумму 31,3 млрд грн, из которых 25,5 млрд грн — из государственного бюджета.
Skelet.Org
роль Ярославского
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!