Представители известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой пытаются исключить из Google-поиска 3 материала «УкрРудПрома», касающихся ее связей с таким же схематозником, представляющим интересы «самого богатого украинца», Александром Сосисом. Ниже — краткий анализ, почему для нее это так важно. Итак, про Алену Дегрик-Шевцову и Александра Сосиса.
1. Краткий контекст про Алену Дегрик-Шевцову
По открытым источникам Алена Дегрик-Шевцова — финтех-предпринимательница, основательница финкомпании LeoGaming / LeoGaming Pay и одноимённой платёжной системы LEO, а также совладелица iBox Bank (Айбокс банк).
С 2019–2023 годов её бизнес был в центре:
- расследований СБУ и БЭБ по подозрению в «отмывании» средств онлайн-казино через Айбокс Банк (в релизе БЭБ речь шла о 5 млрд грн в год; банк и она обвинения отвергают);
- отзыва лицензии Айбокс Банка НБУ за многочисленные нарушения финмониторинга и работу с теневым игорным бизнесом;
- штрафов НБУ и международных платёжных систем (в том числе крупных штрафов для Leo/LEO за нарушения AML).
Forbes отдельно подчёркивает, что у Шевцовой и её мужа есть несколько судебных процессов с медиа из-за публикаций о связи семьи с игорным бизнесом; при этом одно из ключевых СМИ (Mind.ua) выиграло дело в Верховном суде.
Иначе говоря, её репутация уже завязана на тему игорного бизнеса, AML и конфликтов с регуляторами и медиа — на этом фоне важно понимать, что именно пишет «УкрРудПром».
2. Что именно в этих трёх материалах
2.1. Две новости про банк «Альянс» и ОВГЗ
Материалы:
- «НБУ продолжит судиться с банком Александра Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ» (04.10.2020);
- «Наказанный за манипуляции с ОВГЗ банк Александра Сосиса отменил штраф через суд» (02.10.2020).
Основные тезисы (Шевцова там по тексту не упоминается, но это фоновая часть конфликта):
- НБУ оштрафовал банк «Альянс» (Александр Сосис) на 2,6 млн грн за «рисковую деятельность в сфере финмониторинга».
- НБУ зафиксировал циклические операции купли-продажи одних и тех же ОВГЗ на сумму более 2,5 млрд грн;
- результат — у физлиц искусственная инвестиционная прибыль, у юрлиц — убыток.
- 16 физлиц, среди них публичный деятель и его окружение, получили 57,7 млн грн искусственной прибыли, из которых 56,4 млн грн обналичены через кассу банка.
- НБУ прямо указывает, что характер операций даёт основания считать их схемой по легализации криминальных доходов и конвертации безналичных средств в наличные, и относит их к типичной типологии отмывания.
- Суд апелляционной инстанции отменяет штраф, НБУ собирается идти в кассацию.
Итог: две новости формируют образ банка-схемы в орбите Александра Сосиса, который спорит с НБУ по делу, связанному с возможным отмыванием и манипуляциями.
2.2. Дайджест
Материал:
- «Нелегальные казино и махинации: Как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок Украины» (17.10.2024).
Это длинный аналитический текст, который делает несколько вещей одновременно:
Рисует «тёмную биографию» банка «Альянс» и его партнёров:
- прошлые связи с Юрием Иванющенко («Юра Енакиевский»), использование как «бандитского банка» и конвертационного центра;
- давние подозрения СБУ в финансировании терроризма и «обнале» через «Альянс» и связанные структуры;
- тесное партнёрство «Альянса» с платёжной системой GlobalMoney, через которую, по тексту, проходят большие объёмы платежей онлайн-игр, интернет-казино и букмекерских контор (легальных и «не совсем»).
Подробно вводит Алену Дегрик-Шевцову и её бизнес:
- автор напоминает, что она основала финкомпанию «Леогейминг Пей» в 2013 году, а позже зарегистрировала платёжную систему LEO, которая стала международной;
- ссылаясь на Mind.ua и данные Минюста, автор утверждает, что с 2016 по 2020 год Шевцова, её муж и партнёры якобы руководили минимум десятью компаниями, многие из которых являлись фигурантами уголовных производств по статьям «Мошенничество», «Отмывание доходов, полученных преступным путём», «Фиктивное предпринимательство» — это даётся в виде таблицы/схемы.
Описывает появление «карманного» Айбокс Банка:
- автор пишет, что в 2019–2020 гг. Шевцова вошла в капитал iBox Bank, чтобы иметь подконтрольный расчётный банк для своих финансовых потоков;
- указывает, что НБУ накладывал на iBox Bank крупные штрафы за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, включая штраф в 10 млн грн — самый крупный возможный по этой статье;
- параллельно НБУ предъявлял претензии к самой платёжной системе LEO.
Связывает её структуры с игорным бизнесом:
- текст напоминает, что после легализации азартных игр в Украине (закон 2020 года) началась борьба за новые легальные финансовые потоки игорного рынка;
- приводится пример: LeoGaming покупает лицензию на казино/букмекерскую деятельность в одесском отеле Alice Place, что подтверждается отдельными новостями;
- далее указывается, что iBox Bank получает лицензию КРАИЛ на приём платежей в пользу интернет-казино и позже — на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса.
Показывает информационную и юридическую войну между «лагерем Шевцовой» и «лагерем Сосиса/GlobalMoney/Альянса»:
- автор ссылается на публикацию, где анонимный автор, наоборот, защищает Шевцову и обвиняет GlobalMoney в заказной кампании против неё; Ukrrudprom интерпретирует это как пример информационной войны;
- затем статья утверждает, что структуры Шевцовой сами активно атакуют конкурентов:
- через медиа-публикации, где «Альянс» и GlobalMoney обвиняются в финансировании пророссийских террористов;
- через официальные письма iBox Bank в госучреждения с обвинениями GlobalMoney в отмывании денег и сотрудничестве с врагом — за что Антимонопольный комитет квалифицировал действия как нечестную конкуренцию и оштрафовал банк на 68 тыс. грн;
- отдельно подчёркивается участие её мужа, высокопоставленного полицейского, в этом контексте — как косвенный фактор давления.
Кульминация текста — тезис, что и лагерь Сосиса/GlobalMoney, и лагерь Шевцовой/iBox/LEO — это игроки на одном и том же сером/теневом игорном рынке, которые ведут жестокую войну за потоки. Автор завершает тем, что с приходом «настолько темпераментного игрока, как Алена Шевцова», на рынке становится «душно».
3. Какие формулировки особенно токсичны для Шевцовой
Если смотреть глазами юриста/PR-службы, в дайджесте Ukrrudprom есть несколько блоков, прямо бьющих по репутации Алены Дегрик-Шевцовой:
- Прямая связка её имени с уголовными делами
- ссылка на Mind.ua и реестр, где её компании фигурируют по статьям о мошенничестве и отмывании доходов; это создаёт ощущение масштабной «уголовной сетки» вокруг неё и её партнёров.
- Ассоциация с нелегальным игорным бизнесом и «теневыми потоками»
- статья прямо ставит её структуру (Leo, iBox) в контекст серых схем онлайн-казино, уклонения от налогов и переводов в пользу российских/подсанкционных игроков;
- на фоне уже существующих расследований СБУ/БЭБ по iBox Банку это усиливает нарратив «игорная мафия/отмывание денег».
- Обвинения в нечестной конкуренции и манипуляции госорганами
- эпизод с письмами iBox Bank против GlobalMoney, за которые Антимонопольный комитет признал действия недобросовестной конкуренцией и оштрафовал банк;
- использование её связей (муж — топ в Нацполиции) в информационной и административной борьбе с конкурентами.
- Системная «война» с медиа
- текст напоминает, что она судится с журналистами из-за подобных публикаций; другие источники отмечают, что частично ей удавалось выигрывать компенсации, но в ключевых делах (например, против Mind.ua) — суд встал на сторону СМИ.
- на этом фоне любой новый объёмный материал, который суммирует все претензии, усиливает негативный «портрет по умолчанию».
- Сильный эмоциональный и оценочный язык
- в заголовке — «нелегальные казино и махинации», по тексту — намёки на «схематозников», «игорную мафию» и т.п.;
- это не нейтральный репортаж, а ярко окрашенное расследование, которое хорошо индексируется и цитируется другими ресурсами.
4. Почему именно эти три материала так важны Алене Дегрик-Шевцовой в Google-поиске
4.1. Они создают связный сюжет «войны схем» Шевцовой и Сосиса
Две новости 2020 года показывают, что банк «Альянс» (Сосис) сам имел серьёзные проблемы с НБУ по манипуляциям с ОВГЗ и подозрениям в отмывании денег.
Дайджест 2024 года как бы «надстраивается» над этим фоном:
- он показывает игорный рынок, где с одной стороны — «Альянс«/GlobalMoney с их компроматом (Luxembourg Herald и т.д.), а с другой — Шевцова с Leo/iBox и их медийными атаками.
В итоге при поисковом запросе типа «Алена Дегрик-Шевцова казино», «iBox банк Шевцова», «Сосис Шевцова» пользователь получает целый набор материалов одного издания, который:
- объясняет историю «теневого» игорного рынка;
- показывает, что обе стороны конфликта выглядят токсично;
- закрепляет её имя в связке с ключевыми словами:
- «нелегальные казино», «махинации», «отмывание денег», «игорная мафия», «информационные войны».
4.2. Материалы уже используются как «первичный источник» для других расследований
Содержимое дайджеста Ukrrudprom заметно перекочёвывает в другие русско- и англоязычные тексты о Шевцовой и iBox Банке (Repost, русскоязычные и англоязычные «расследовательские» сайты и т.п.), где её описывают как участницу схем с отмыванием игорных денег и нелегальным онлайн-казино.
Чем выше в выдаче Google стоит оригинальная статья Ukrrudprom, тем легче её цитировать как «украинский источник», а значит:
- сложнее оспаривать вторичные публикации;
- тяжело доказывать, что это «одинокая ложь» — выглядит как устойчивый медианарратив.
4.3. Риски для бизнеса и регуляторных процедур
Для человека, контролирующего платёжную систему и банк (пусть даже банк уже лишён лицензии), подобные материалы в топе поисковой выдачи — это:
- репутационный риск при любом due diligence (банки-корреспонденты, международные платёжные системы, инвесторы, зарубежные партнёры просто гуглят имя);
- аргумент для регуляторов, когда те проверяют AML-риски и решают, продлевать ли лицензии/согласовывать ли новые проекты;
- инструмент для оппонентов в текущих и будущих судебных спорах против государства или конкурентов (вроде тех, о которых писал Forbes).
4.4. Юридическая логика «пакетного» удаления
Когда юристы пытаются «почистить» выдачу, они обычно:
- бьют не только по одной «главной» статье, но и по всему кластеру материалов на одном домене, посвящённому спорной теме;
- стремятся убрать линейку публикаций, которая создаёт цельную негативную картину (в данном случае: две новости о «махинациях» банка-оппонента + большой обзор, где Шевцова показана как вторая сторона войны схем).
Так что вполне логично, что представителей Алены интересует одновременное исчезновение из Google:
- двух новостей о конфликте НБУ и банка «Альянс» из-за подозрительных операций;
- и большого расследования, где её лично вписывают в войну за серые игорные потоки, перечисляют уголовные дела и регуляторные претензии, критикуют её методы конкуренции.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Коротко
Эти три материала интересуют Алену Дегрик-Шевцову, потому что в связке они:
- фиксируют её как центрального игрока «теневого» игорного рынка и участницу жёстких схем и информационных войн;
- подкрепляют этот образ ссылками на уголовные дела, штрафы НБУ и Антимонопольного комитета, историю iBox Банка и Leo;
- формируют устойчивый негативный нарратив, который уже разошёлся по другим ресурсам и прямо бьёт по её нынешним и будущим бизнес-интересам.
Skelet.Org
По теме: DMCA как способ заткнуть рот неугодным СМИ
ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в «отмывании» крупных средств
Банк «Альянс» Сосиса обналичил 57 миллионов гривен
Алену Дегрик-Шевцову / Алену Дегрик-Шевцову
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!