Контрафакт на миллионы: как Дмитрий Мишалов, Юрий Карфик и их сообщники годами провозят сигареты через таможню.
Год назад на Черновицкой таможне сотрудники ГБР вместе с таможенниками перехватили партию фальшивых сигарет, которые перевозились в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа. Схема была настолько дерзкой и отработанной, что даже после первого задержания подобные цистерны продолжали направляться к границе. И продолжают это делать до сих пор. Ни одного приговора, ни одного реального ареста.
Главным производителем контрафакта следствие считает харьковского предпринимателя Юрия Карфика и подконтрольную ему компанию ООО «Табако Дом». Под видом лицензии на производство сигарет марки «ТТ» предприятие фактически организовало нелегальное изготовление сигарет популярных зарубежных брендов — Marlboro, Bond, Parliament и других. Объём производства составляет более 7 тысяч коробок ежемесячно, что эквивалентно примерно 3,5 миллиона пачек поддельных сигарет.
Как работает Юрий Карфик
Производственные и складские мощности Карфика распределены по всей Украине. Производство осуществляется в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела, 6, корпус № 2, литера Е. Ферментация и хранение табачного сырья происходят в Закарпатской области, Ужгород, улица Николая Огарёва, 6/8. Готовая контрафактная продукция хранится в Киевской области, Бориспольский район, село Гора (координаты здания 50.3239604 / 30.8171550). Фильтры для сигарет складируются в Харькове, улица Большая Афанасьевская, 210, литера А-4, первый этаж, комната 13.
Особого внимания заслуживает состав учредителей ООО «Табако Дом». Среди них — Дмитрий Мишалов, ранее работавший в управлении налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко он упоминался в уголовных делах, связанных с так называемыми скрутками НДС, и, по информации источников, обеспечивал Юрию Карфику беспроблемную регистрацию налоговых накладных.
Алексей Любченко: новая должность старого «схемщика». ЧАСТЬ 1
Сам Юрий Карфик известен в кругах «конвертаторов» как организатор крупных схем с НДС. Помимо табачного бизнеса, он совладелец ООО ТД «Столичный ювелирный завод», за что в деловой среде получил прозвище «Ювелир». В Киеве Юрий Карфик передвигается на Porsche Panamera, а на его жену Олесю Усатенко записаны Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.
Сбыт поддельных сигарет на территории Украины контролирует Кирилл Мамонтов — уроженец Харькова, постоянно проживающий в Италии, в Форте-дей-Марми. Доходы от теневого бизнеса позволяют ему часто обновлять Mercedes G-Class. Чёрную бухгалтерию украинских продаж ведёт Юрий Даниляк.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Именно Мамонтов создал разветвлённую сеть из сотен торговых точек в Киеве, Харькове, Днепре и других городах, где продаётся исключительно контрафактная табачная продукция. Масштабы этой сети указывают на невозможность её существования без систематического прикрытия со стороны правоохранительных и надзорных органов.
Стоит также напомнить, что семья Мишаловых давно известна своим «многообразным» бизнесом — от афер в строительной сфере до контрабанды сигарет. Их активное участие в днепровском «Хабаде» не препятствует им чувствовать себя безнаказанно даже в условиях войны. Контрафактные сигареты продолжают двигаться к границе, миллионы обходят бюджет, а участники схемы остаются на свободе.
Skelet.Org
По теме: Последний отсчет: почему первый вице-премьер и министр экономики Любченко должен уйти в отставку
Верланов и его команда. Как налоговики разворовывают Украину
Контрабанда сигарет. Мудь, Козловский …
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!