Из-за войны, тяжелой логистики, разбитых портов Большой Одессы и низких цен на внутреннем рынке, агропроизводители могут стать легкой добычей для мошенников из «AXIS TRADE LTD»
Украинское зерно. Фото: agronews.ua
Сразу три агропредприятия Киевской и Житомирской областей — ЧП «Сосновая», ЧСП «Бигунь» и ООО «Агро Континенталь» были обмануты мошенниками, выстроившими целую схему выманивания, а фактически — похищения зерна у агропроизводителей, пишет в своем расследование издание «Заря Приирпенья», сообщают УН.
Еще в 2023 году к руководству одной из агрокомпаний обратился Александр Балабан, который назвался представителем трейдерской компании, которая помогает аграриям экспортировать зерновые.
Кидок от «AXIS TRADE LTD»
История развивалась «как книжка пишет», потому что главное — завоевать расположение клиента. Первый контракт, заключенный с британской (по регистрации) компанией-нерезидентом «AXIS TRADE LTD» (Гибралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) прошел почти без проблем. Аграрии поставили 31,5 тыс. тонн кукурузы стоимостью более 5 млн долларов и сразу же получили первые оплаты. Но, к сожалению, они же и были последними.
В результате, убытки компаний ПСП «Бигунь» и ООО «Агро Континенталь» составили более миллиона долларов. Более того, мошенники еще похитили около 3000 тонн кукурузы.
Пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы. Бориспольское районное управление полиции зарегистрировало уголовное производство № 12024111100001373. Юристы пострадавших компаний выиграли суд в Киеве против «AXIS TRADE LTD» в марте 2025 года.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Но оказалось, что это — пустая победа. Как выяснилось, компания-нерезидент была типичной «пустой оболочкой» (shell company), активы из которой, вероятно, давно выведены. Организаторы схемы, рассчитывая именно на это, остаются в тени. Однако их имена известны. Это организаторы сделки — Александр Балабан, Илья Кошевой, Арсентий Луцкий, Артем Атамасья — и исполнители — Сергей Ясинский и Евгений Гупаленко. Представители аграрных ассоциаций требуют от правоохранителей привлечь к уголовной ответственности непосредственных организаторов аферы с похищением зерна.
Skelet.Org
По теме: Академик Гадзало, который распоряжается государственными землями, вернулся на работу
В отечественном агробизнесе завелись крупные мошенники?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!