Заместитель начальника управления — начальник отдела Государственной налоговой службы Елена Мальчева скрыла бизнес-активы своего безработного мужчину-иностранца, а ее сын ведет совместный бизнес с гражданином России, который отказался от украинского гражданства и сейчас работает в Крыму.
На днях мы опубликовали материал о состоянии семьи ГНСницы Елены Мальчевой, котораяоформила миллионное имущество, в том числе дом в пригороде Киева за 2,6 млн грн, на своего мужа-иностранца. При этом у него нет официального места работы и собственных сбережений, а единственным источником его дохода являются выигрыши от онлайн-казино.
Но это еще не все загадки семьи чиновника. Мы выяснили, что Елена Мальчева уже много лет не декларирует активы своего официально безработного мужчины — в частности, его фирму оптовой торговли, его доход от продажи квартиры в Киеве и квартиру в Софиевской Борщаговке, в которой он был зарегистрирован до приобретения загородного дома под Киевом.
А сын госслужащей ведет совместный бизнес с предателем Украины, который после оккупации Донецка получил российское гражданство и открыл фирму в оккупированном Крыму по российским законам, и платит налоги в госбюджет РФ.
Подробнее — читайте в материале антимошеннического проекта «190».
Незадекларированный бизнес безработного мужа-иностранца
После публикации материала о миллионном состоянии семьи Мальчевой наши коллеги из международного детективного бюро Absolution Leaks обратили внимание на то, что ее муж — гражданин Азербайджана Оруджов Ильхам Хабиб оглы — имеет собственную фирму, которая почему-то уже несколько лет подряд не попадает в декларации ГНСницы. И именно за этой фирмой скрывается еще несколько тайн родственников Елены Мальчевой.
Регистрационные данные ООО «ИЛДИРИМ». Скриншот с платформы YouControl
Речь идет об ООО «ИЛДИРИМ» (код ЕГРПОУ 45115815), основанном в январе 2023 года и зарегистрированном в Киеве по адресу ул. Ярославская, 11-В, офис 9. Основным видом деятельности компании Ильхама Оруджева является «Неспециализированная оптовая торговля». Еще раз подчеркнем, что Елена Мальчева не вносила в свои декларации за 2023-2024 годы данные о том, что ее муж-иностранец владеет корпоративными правами в ООО «ИЛДИРИМ».
В контактной информации ООО «ИЛДИРИМ», принадлежащей Оруджеву, указана электронная почта некоего Максима Кривенко — [email protected]. Кривенко Максим Евгеньевич, имейл которого указывается в контактной информации фирмы Оруджова — это сын Елены Мальчевой от предыдущего брака, который, как оказалось, ведет совместный бизнес с россиянином.
Сотрудничество с предателем Украины
Сын Мальчевой Максим Кривенко — предприниматель. Специализацией ФЛП является «Предоставление других информационных услуг». А еще он является совладельцем ООО КРИВЕНКО (код ЕГРПОУ 44104226). Компания была основана в декабре 2020 года, основной вид деятельности — «Компьютерное программирование».
ООО «КРИВЕНКО» зарегистрировано по адресу: Киевская область, село Софиевская Борщаговка, улица Ивана Франко, 5. Этот же адрес был местом регистрации Кривенко на момент регистрации ООО «КРИВЕНКО» в 2020 году и регистрации его ФЛП в 2022-м.
Доля Максима Кривенко в ООО «КРИВЕНКО» — 55%. Остальные 45% принадлежат гражданину России Денису Ковунову, который даже после полномасштабного вторжения до сих пор остается бизнес-партнером сына Мальчевой.
Регистрационные данные ООО «КРИВЕНКО». Скриншот с платформы Opendatabot
Ранее Денис Ковунов был гражданином Украины, а местом его регистрации ныне был оккупирован Донецк. Очевидно, что после оккупации Донецка рашистами бизнес-партнер Максима Кривенко отказался от украинского гражданства и получил российское.
История изменений регистрационной информации ООО «КРИВЕНКО». Скриншот с платформы Opendatabot
Сейчас предатель Украины Ковунов, с которым сотрудничает сын чиновника ГНС, ведет бизнес в Крыму. Ему принадлежит ООО «КМД-Групп», которое было зарегистрировано в 2021 году в Ялте по законам РФ (т.е. российскими властями). Доход ООО «КМД-Групп» за 2024 год составил 5,4 млн российских рублей (около 3 млн грн). А еще контора Ковунова за 2024 год заплатила 247 тыс. рублей (около 140 тыс. грн) налогов в госбюджет РФ, чем фактически проспонсировала военную машину Кремля и войну против Украины.
Скриншот из российских реестров
Скриншот из российских реестров
Кроме совместного с Максимом Кривенко ООО «КРИВЕНКО», Денис Ковунов владеет долями в нескольких других украинских компаниях. А именно:
- 50% в ООО «СТИЛ-ВУД» (код ЕГРПОУ 42011905). Компания была основана в 2018 году, зарегистрирована в Киеве, основной вид деятельности — «Лесозаготовки»;
- 11,85% в ООО «ГОЛЬДШМИДТ-УКРАИНА» (код ЕГРПОУ 35655761). Компания была основана в 2007 году в ныне оккупированном Донецке, с 2016 года была перерегистрирована в Киеве, основной вид деятельности — «Оптовая торговля парфюмерией и косметическими товарами»;
- 1% в ООО «ГЛОБЕКО» (код ЕГРПОУ 43725246). Компания была основана в 2020 году, зарегистрирована в городе Фастов Киевской области, основной вид деятельности — «Оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
Во владельцах всех четырех ООО Денис Ковунов указывается как гражданин России.
Елена Мальчева. Квартира-призрак
Вернемся в незадекларированную фирму мужа Мальчевой. В регистрационных данных ООО «ИЛДИРИМ» указано, что Ильхам Оруджов был зарегистрирован по адресу: Киевская область, село Софиевская Борщаговка, ул, Счастливая, 61. По этому адресу расположен ЖК «Счастливый». Данные о месте регистрации Оруджева актуальны именно на момент основания ООО «ИЛДИРИМ» — то есть по состоянию на январь 2023 года. Ведь сейчас безработный мужчина Мальчевой зарегистрирован в селе Тарасовка Киевской области, где в 2024 году приобрел дом более чем за 2,6 млн грн.
Елена Мальчева в декларации за 2023 год не декларировала ни одно недвижимое имущество — ни на правах собственности, ни на правах пользования, ни как место регистрации — оставляя раздел об объектах недвижимости полностью пустым. Собственно, как и в декларации за 2022 год. Однако в ее декларации за 2023 год указано, что ее муж-иностранец в тот период действительно был зарегистрирован в селе Софиевская Борщаговка. Но квартира в ЖК Счастливый, в которой был зарегистрирован Оруджов, никогда не фигурировала в декларациях ГНСницы.
Вернемся еще несколько лет назад. Ранее у Елены Мальчевой была собственная квартира (101 кв. м) в Софиевской Борщаговке. Эту квартиру чиновник оценивала всего в 365 тыс. грн, что является невероятно заниженной ценой для недвижимости в Софиевской Борщаговке.
Датой обретения права Елена Мальчева указывала 2012 год. Но стоит добавить, что к 2021 году Мальчеву принадлежало 75% этой квартиры, еще 25% — ее сыну Массиму Кривенко. И в 2021-м чиновник стала единоличной владелицей жилья.
Через год после этого, в ноябре 2022-го, Елена Мальчева получила доходы от отчуждения недвижимого имущества: 450 тыс. грн — от гражданки Вовченко Александры Сергеевны и 1,8 млн грн — от АО «Государственный сберегательный банк Украины» (в целом — 2,2 млн грн). Такая структура скорее всего может свидетельствовать о том, что гражданка Вовченко приобрела квартиру Мальчевой в кредит. Поэтому часть средств за квартиру чиновник получила от покупателя, то есть от Вовченко, а другую часть — от банка, в котором покупатель получила кредит на это жилье. В любом случае, после этого право собственности Елены Мальчевой на квартиру было прекращено, и в том же 2022 году это жилье исчезло из деклараций должностной лица.
К слову, именно продажа квартиры в Софиевской Борщаговке в 2022 году и обеспечила Мальчевой ее миллионные сбережения, ведь до этого она декларировала незначительные денежные активы: 100 тыс. грн в 2021 году, 280 тыс. грн — в 2020-м, а до этого у нее вообще не было.
Можно было бы предположить, что Ильхам Орудж был зарегистрирован в этой квартире. Но здание по адресу ул. Счастливая, 61, в котором был зарегистрирован Оруджев, построили в 2014 году. А Елена Мальчева приобрела в собственность свою квартиру в Софиевской Борщаговке за два года до этого — в 2012-м.
Дом по адресу ул. Счастливая, 61, в котором был зарегистрирован Оруджев. Скриншот с официального сайта ЖК «Счастливый»
Стоит напомнить и о сыне чиновника Максиме Кривенко, который до 2021 года был совладельцем ее квартиры в Софиевской Борщаговке. Его ФЛП и ООО «КРИВЕНКО», которым Кривенко владеет совместно с гражданином России Ковуновым, зарегистрированы по адресу: Киевская область, село Софиевская Борщаговка, улица Ивана Франко, 5. Этот же адрес указывался местом регистрации самого Максима Кривенко при регистрации его ФЛП (в июне 2022-го) и ООО 2020-го).
По этому адресу расположен ЖК «София». Дом на ул. Ивана Франко, 5, в котором был зарегистрирован Кривенко, его ФЛП и его совместная с россиянином фирма построили в 2010-м. Именно эта квартира принадлежала Елене Мальчевой и была продана ею в 2022 году.
В то же время в 2021 году, после двух лет официального брака с Мальчевой, Ильхам Оруджов получил вид на постоянное проживание в Украине (Свидетель 900052227, Орган Выдачи — 8011, от 18.03.2021). И своим адресом проживания при получении вида Оруджов указывал именно вышеупомянутую квартиру в ЖК «София». ул Ивана Франко, 5.
Так что это за загадочная квартира в ЖК «Счастливый», в которой был зарегистрирован Ильхам Оруджов при регистрации своего ООО «ИЛДИРИМ» в 2023 году, и почему она не фигурировала в декларациях Мальчевой — вопрос открытый.
Елена Мальчева. Квартира-призрак — 2
Фигурировать в декларациях Елены Мальчевой, как ее муж Ильхам Оруджов начал в 2018 году. В том же 2018-м он приобрел в собственность квартиру (32 кв. м) в Киеве стоимостью 697 тыс. грн, что является подозрительно низкой ценой для столичной недвижимости. При этом в том году единственным доходом мужчины была копеечная зарплата в коммунальном учреждении Ходорковский психоневрологический интернат Житомирского облсовета (за 2018 год он заработал там чуть меньше 9 тыс. грн) и, как и в каждой декларации Мальчевой, не имел никаких сбережений.
Уже после 2021 года столичная квартира Оруджева просто исчезла из Мальчевой деклараций. О его доходе от продажи (если продажа вообще была) этого жилья она также не отчитывалась.
Таким образом, заместитель начальника управления — начальник отдела Государственной налоговой службы Елена Мальчева систематически не декларирует активы своего мужа-иностранца.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В ее декларациях отсутствуют данные не менее чем про:
- его корпоративные права в ООО «ИЛДИРИМ»;
- квартиру в ЖК «Счастливый» в Софиевской Борщаговке, в которой он был зарегистрирован при регистрации своего ООО «ИЛДИРИМ» в 2023 году;
- его квартиру в Киеве, приобретенную в собственность в 2018 году, или о полученном им доходе в случае продажи этого объекта;
- земельный участок в селе Тарасовка Киевской области, на котором построен жилой дом Оруджова, приобретенный им в собственность в 2024 году за 2,6 млн грн (об этом мы подробно писали в прошлом материале о состоянии семьи Елены Мальчевой — читайте здесь).
И это выглядит не как случайная ошибка, а как сознательное сокрытие имущества и реального уровня доходов официально безработного человека.
В этой ситуации необходима тщательная проверка со стороны антикоррупционных органов, ведь прозрачность состояния — это базовое требование к любому представителю власти.
Отдельного внимания со стороны Службы безопасности Украины требует и сотрудничество сына Елены Мальчевой с предателем Украины, получившим российское гражданство, который ведет бизнес в Крыму и платит налоги в госбюджет РФ.
Skelet.Org
Родственные связи с РФ: «Межа» заявила о российском следе в руководстве Генпрокуратуры
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!