Фигуранты дела «Мидас» отмыли $12,9 млн коррупционных средств в пользу бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко (в материалах кодовое имя «Сигизмунд»).
Об этом говорится в новой части расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Отметим, непосредственно имя Галущенко в видео не называется, но из контекста записей следует, что речь идет именно об экс-министре энергетики. Кроме того, 16 февраля НАБУ сообщило о подозрении в участии в преступной организации и отмывании незаконных доходов бывшему министру энергетики, занимавшему эту должность в 2021-2025 годах, и юстиции в 2025 году. Соответствующие должности в этот период занимал именно Галущенко.
«Речь идет об откатах, которые контрагенты государственного „Энергоатома“ должны были платить, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Эта схема получила название „Шлагбаум“, а экс-министр был в ней ключевым элементом», — сказано в сообщении НАБУ.
Герман Галущенко: босс энергетической коррупции Украины. ЧАСТЬ 1
В обнародованных материалах дела указывается, что средства легализовывали с помощью различных финансовых инструментов, в том числе через операции с криптовалютами — вероятно, стейблкоином USDT — а также через «инвестирование» в фонд.
Движение капитала и расходы
Средства в основном поступали на счета фонда в швейцарских банках, где их размещали на депозитах, что приносило семье «Сигизмунда» дополнительный доход.
По данным НАБУ, во время пребывания на должности министра энергетики он получил более $7,4 млн на счета двух компаний на Маршалловых островах. Еще около $4 млн было выдано в Швейцарии наличными.
Часть этих денег, как утверждается, направили на дорогое обучение детей в швейцарских учреждениях, а также на карточные счета бывшей жены. Другие расходы включали медицинские услуги и покупки брендовой одежды за границей.
Дело «Мидас». Как работала схема
По данным расследователей, в феврале 2021 года на острове Ангилья зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций». Структуру возглавил знакомый участников схемы ― гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии НАБУ, профессионально предоставлял услуги по отмыванию средств.
В ведомстве утверждают, что среди «инвесторов» фонда была и семья подозреваемого. Для сокрытия участия должностного лица на Маршалловых островах создали две компании. Их интегрировали в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами компаний, по данным НАБУ, оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного лица.
Далее эти компании стали инвесторами фонда путем покупки его акций. А средства, как выяснило следствие, перечисляли на счета организации, открытые в трех швейцарских банках.
Схема отмывания средств. Данные: НАБУ
В общей сложности за время пребывания «Сигизмунда» на должности, то есть с 2021 по 2025 годы, через его доверенное лицо, известное как «Рокет», преступная организация могла получить более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе, свидетельствует расследование.
По данным НАБУ, коррупционный механизм предусматривал получение членами организации от 10% до 15% «комиссионных» от суммы государственных контрактов «Энергоатома».
Далее схема, известная как «Шлагбаум», действовала следующим образом: подрядчики могли рассчитывать на расчет за выполненные работы только после уплаты «откатов».
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
По данным следствия, тогдашний министр энергетики способствовал этой деятельности, лично продвигая введение моратория на погашение долгов предприятия. Полученные средства передавались наличными в офис на Софийской площади или через посредника под кодовым именем «Рокет».
Коррупционные поступления фиксировались в так называемой черной бухгалтерии под названием «Комплекс».
Эти деньги отмывались несколькими способами, в том числе через криптовалюты, говорится в расследовании.
Skelet.Org
По теме: Заказы без конкуренции. Что не так с экспертом, нанятой НАБУ по делу «Мидас»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!