Сеть Avic: контрабанда как бизнес-модель и демонстративное бездействие государства.
Украинский рынок электроники последовательно уходит в теневую зону, где несертифицированная продукция массово реализуется под видом оригинальной, а государство недополучает миллиарды гривен. Средства, предназначенные для бюджета и нужд обороны, оседают в серых схемах. Легальные импортеры выдавливаются с рынка — невозможно конкурировать с контрабандой, заниженными ценами и неучтенной наличностью, пишет Антикор.
Яркий пример — сеть магазинов Avic, связанная с депутатом Харьковского горсовета от «Слуги народа» Дмитрием Бутенко. Бизнес организован через сеть ФОПов и подконтрольных лиц. Формально это десятки самостоятельных субъектов, на деле — централизованное управление и полный контроль над потоками. Это типичная схема маскировки, где дробление помогает уклоняться от налогов и ответственности.
Поставки электроники осуществляются из стран Юго-Восточной Азии с дальнейшим перемещением через западную границу Украины. На таможне систематически занижается стоимость и искажается ассортимент. Дорогая техника декларируется как дешевый товар. Часть грузов проходит без должного контроля. Это не единичные случаи — это устойчивый канал контрабанды, функционирующий годами.
Где работает сеть Avic
Продажи ведутся через офлайн-магазины в Киеве, Харькове и Одессе, а также онлайн. Формально продавцы — ФОПы, по сути — единая сеть. Платежи распределяются по множеству счетов, обороты фрагментируются, прозрачность теряется. В отчетах фиксируется только доля реальных продаж.
Наличные операции скрываются целенаправленно. Продажи проходят без фискализации, выдаются нефискальные чеки или чеки не выдают вовсе. Создается параллельная касса, не отражаемая в учете. Это масштабное занижение налоговых обязательств.
Финансовая схема завершается через подконтрольные ФОПы на третьих лицах. Через их счета проходят основные потоки. Управление сосредоточено в одних руках. Часть средств обналичивается, часть направляется дальше по цепочке, запутывая следы и конечных бенефициаров.
Дополнительно задействуется криптовалюта. Платежи распределяются по множеству кошельков, которые часто меняются. Затем используются сервисы анонимизации и вывод активов за границу Украины. В итоге — легализованные активы: недвижимость, авто, корпоративные права. Теневая прибыль обретает легальный облик.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Против этого фона реакция государства больше напоминает не провал, а преднамеренное бездействие. Исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух не может игнорировать разрыв между реальными оборотами и отчетами. Данила Гетманцев заявляет о борьбе с тенью, но такие схемы действуют открыто. БЭБ отчитывается о результатах, не затрагивающих крупные потоки.
По сути, сложилась система, где крупные схемы не просто существуют — они защищены. Контрабанда эволюционировала в стабильную бизнес-модель, налоговая система стала формальностью, а контроль — показухой. Это уже не разовые нарушения. Это выбор руководства, при котором государство осознанно игнорирует многомиллиардный теневой рынок.
Skelet.Org
Айфоны, оффшоры и оккупированные территории: непростая история техноритейлера Comfy — расследование
Контрабанда как «спасение»: Как волынские схемщики через суд избежали миллионных штрафов в руки БЭБ
сеть Avic
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!