БЭБ расследует уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 10,5 млн одесским ООО «Оазис Интернэшнл Груп».
БЭБ
Фирма создана в Одессе 19 сентября 2023 года и оформлена на номинала Ольгу Викторовну Капуру. Она «занимается» оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. По версии следствия, должностные лица «Оазис Интернэшнл Груп» в течение 2026 года занизили налог на прибыль предприятия, не отразив в налоговой отчетности стоимость безоплатно полученной сельскохозяйственной продукции (соевых бобов), происхождение которой не подтверждается документами.
В период с 2 по 7 апреля 2026 года компания оформила 38 экспортных таможенных деклараций типа «ЕК 10 РР» в Черноморском морском порту. В общей сложности было заявлено к экспорту 7,6 тыс. тонн соевых бобов по адресу компании из Объединенных Арабских Эмиратов (QFK TRADE FZ LLC). Заявленная инвойсная стоимость товара составила 127,3 млн гривен.
Основным поставщиком сои для «Оазис Интернэшнл Груп» следствие считает ООО «Зерникс» (Одесса). В цепочке поставок также фигурируют ООО «Вестлайф», ООО «Блюменфельд», ООО «Фонерид Кор» и ООО «Майком Лтд».
Детективы БЭБ пришли к выводу, что значительная часть продукции не имеет подтвержденного законного происхождения: компании-поставщики не являются реальными сельхозпроизводителями, не имеют соответствующих земельных участков, техники, трудовых ресурсов и необходимой налоговой истории для производства такого количества сои.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Следствие подозревает, что компания использовала схему с «фиктивной» цепочкой поставок для занижения налоговых обязательств. Товар загружался на судно ZEKO Y (IMO 8027573), которое находилось в Черноморском порту.
На данный момент досудебное расследование продолжается. При рассмотрении ходатайства детективов об осмотре территории и помещений на ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод» (где перегружалась продукция), следственный судья Хаджибейского районного суда Одессы 10 апреля отказал в его удовлетворении, признав действия следствия преждевременными.
Skelet.Org
По теме: В Украине нашли новую схему нелегального экспорта сои на 1,5 миллиарда, — депутат Заблоцкий
Николаевский «ждун»: как депутат от ОПЗЖ Афанасьев ждал Россию, чтобы украсть украинское зерно
компания «Оазис Интернэшнл Груп»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!