Тематика казино — очень болезнена для Украины. Да и для любого государства. Поскольку лудомания — одно из самых страшных психических заболеваний. А для воюющй страны — это ещё и кратный рост преступности. Речь пойдёт про «Даймонд Пей».
Максим Сигалов
Но есть такой себе Максимка Сигалов. Настоящий чёрт, который через свой «Даймонд Пей» отмывает нажитые кровавым способом деньги для казино.
Об этом пишут СМИ. Но Сигалов нашёл такую же гнилую конторку, как и он сам, которыя решила оказать ему услугу — удалить из Google информацию о нём и о «Даймонд Пей» по закону DMCA за «мелкий прайс».
Поскольку Максим не только «нехороший человек», но ещё жлоб и дурак — он поверил в то, что это получится!
Ан-нет!
Мало того, что Интернет всё помнит. Так ещё и озлобил против себя ряд уважаемых СМИ, в том числе и наш сайт.
Потому мы не только подаём на эти жалобы апелляции (которые, кстати, выигрываются), но и кратно умножаем публикации и репосты публикаций про этого клоуна.
Живи теперь с этим, Максим!
А пока перечитай то, что тебя так смущает:
Как владелец «Даймонд Пей» Сигалов помогал онлайн-казино уклоняться от налогов через «дропов»
Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова, которого следствие считает центральной фигурой в схемах обслуживания незаконных азартных игр и отмывания денег через «Даймонд Пей».
Арест был наложен 28 января в деле по КП № 72022000400000003, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
К арестованному имуществу вошли:
- группа нежилых помещений № 2 площадью 104 м² (регистрационный номер объекта 383837280000)
- Land Rover Range Rover (2023)
- все денежные средства в безналичной форме на 42 банковских счетах, преимущественно в АО «Универсал Банк», а также в АБ «Укргазбанк», АО «А-Банк», ПАО «МТБ Банк», АО «Идея Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Глобус» и других, открытых в разные даты с 2018 по 2025 годы, в гривнах, евро и долларах, а также средства, которые будут поступать на эти счета в будущем.
Суд запретил любым лицам (в том числе государственным регистраторам, нотариусам и другим уполномоченным лицам) совершать действия по отчуждению, распоряжению или пользованию этим имуществом, а также проводить регистрационные действия, связанные с перерегистрацией, разделом или выделением права собственности.
Рассмотрение ходатайства состоялось без уведомления владельца имущества (согласно ч. 2 ст. 172 УПК), поскольку такое уведомление могло привести к исчезновению или сокрытию активов. Прокурор настаивал на аресте именно для сохранения вещественных доказательств, которые, по версии следствия, были получены криминально-противоправным путем.
Кто такой Максим Сигалов
По информации следствия, Сигалов является фактическим владельцем небанковских финансовых учреждений ООО «Даймонд Пей» (код 40169405) и ООО «Е-Пей» (код 36495136). Эти компании предоставляли услуги интернет-эквайринга и выплат (А2С) для ряда онлайн-казино и букмекеров, в частности:
- «Укр Гейм Технолоджи» (бренд PIN-UP);
- «ВБет Украина» (Vbet);
- «Казино.ЮА» (Casino UA);
- другие операторы, связанные с гражданами РФ или лицами, находящимися под санкциями.
Следствие утверждает, что через эти компании происходили:
- обход блокировок финансовых операций (в частности после приостановления НБУ операций ООО «ВБет Украина» и ООО «Укр Гейм Технолоджи» в апреле 2024 года) — средства направлялись на новые счета мерчантов вместо блокировки;
- легализация средств от азартных игр путем подмены кодов операций (мискодинг), выплат на карты «дропов», последующего обналичивания или конвертации в криптовалюту;
- уклонение от уплаты налогов (занижение GGR, фиктивные расходы, использование дропов для фиктивных выплат выигрышей с формальным удержанием НДФЛ и военного сбора).
По данным БЭБ, ООО «Е-Пей» занизило доходы за 2021–2022 годы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн. В целом через схемы ООО «Даймонд Пей» прошло более 1 млрд грн средств, которые должны были быть заблокированы.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
НБУ 22 июля 2024 года отозвал лицензию ООО «Даймонд Пей» из-за недостоверной информации и связей с РФ. После этого счета были заблокированы, но следствие считает, что владельцы пытались вывести средства через контролируемые судебные споры (например, решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 19.12.2024 о взыскании 364,8 млн грн штрафа).
Следствие также отмечает, что Сигалов незаконно находится за границей (в Испании), хотя по реестрам значится в Украине.
Постановление суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 дней. Владелец имущества имеет право подать ходатайство об отмене ареста.
Skelet.Org
По теме: Арест на 183 миллиона: суд заблокировал счета «Даймонд Пей» экс-чиновника КРАИЛ Евгения Яхния
КРАИЛ game over, или Как «скорая» спасала Pin-Up
Казино Cosmolot и Vbet незаконно выводили средства «Даймонд Пэй» из-под ареста БЭБ
«Даймонд Пей»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!