Белорусский правозащитник, миллиардные потери в онлайн-казино и международная сеть фирм: официально Softswiss продает программное обеспечение. Но утечки документов игорных регуляторов показывают, насколько тесно концерн связан с фирмами, которые держат сотни нелегальных казино. Итак, Иван Монтик.
Глубоко в западном Берлине стоит современная вилла с обилием золота на фасаде и собственным подземным гаражом. Владелец — основатель технологического концерна с более чем 2000 сотрудников — любит автомобили. Особенно быстрые BMW. Его зовут Иван Монтик. Его фирма — Softswiss.
Иван Монтик спрятал концы в Кюрасао, на Мальте и Коморах, гребя зелень с 55 фирм
Компания, о которой даже люди, давно являющиеся частью берлинской техно-сцены, никогда не слышали. Поиск в немецком торговом реестре по запросу Softswiss не дает результатов. А в Берлине нет ни офиса, ни сотрудников. Сам Иван Монтик в процессе по делу Wirecard, куда он был вызван как свидетель 24 сентября 2025 года, назвал Softswiss брендом и программным обеспечением — и именно не фирмой.
Если попытаться хотя бы приблизительно выяснить, сколько фирм охватывает сеть вокруг бренда «Softswiss», на это уйдут месяцы. И все равно вы найдете не все. Тогда придется отправиться в мировое турне по торговым реестрам Германии, Мальты, Кипра, Кюрасао, Эстонии, острова Мэн, Польши, Литвы и даже чистых лицензионных юрисдикций вроде Анжуана (остров Комор), Канаваке или Тобике (резервации в Канаде).
Дмитрий Яйкау и Павел Кашуба: партнёры Softswiss, которые живут в неприметных квартирах и на Кипре
Фирмы вокруг Softswiss — на сегодняшний день их как минимум 55 — пишут программное обеспечение. Они управляют, оперируют и рекламируют. Они проводят платежи, в фиатных деньгах и крипте. Для онлайн-казино. В Германии — исключительно для нелегальных онлайн-казино. Онлайн-казино, в которых играет также очень много людей из Германии. В 2025 году игроки потеряли в этих казино, по нашим расчетам, более 1,75 млрд евро. Это, согласно годовому отчету игорного регулятора, примерно соответствует игровым потерям всех легальных онлайн-казино Германии вместе взятых.
И все это несмотря на то, что концерн Softswiss внешне поверхностно представляет себя как чистого поставщика программного обеспечения. Это зашло так далеко, что фирмы, которые операционно ведут игорный бизнес, официально не принадлежат Монтику и его партнерам — или больше не принадлежат. Однако внутренние документы игорных регуляторов Мальты и Кюрасао показывают, насколько тесно официальная часть софтверного концерна связана с фирмами, которые держат казино.
Во многих предприятиях Иван Монтик владеет 40–50%. Остальное принадлежит его партнерам: Дмитрию Яйкау, бывшему CTO Softswiss, который официально живет в неприметных квартирах в Цвиккау и Мюнхене, и Павлу Кашубе, CFO, последний известный адрес которого — Кипр.
Регулятор сам пишет, что не может понять, кому принадлежат казино
От аутсорсинга в Минске до casino-империи: как Иван Монтик нашёл золотую жилу
История Softswiss начинается примерно в 2009 году в Минске, Беларусь. Родина Ивана Монтика. Тогда еще как аутсорсинговая компания, которая разрабатывала софт в том числе для немецких фирм. До тех пор, пока в 2012 году сайт не объявил: «SoftSwiss получает финансирование для инновационного проекта в сфере онлайн-гемблинга!» С 2013 года Softswiss, по собственным заявлениям, продает это ПО для онлайн-гемблинга. Так называемую casino-платформу.
Casino-платформа — это сердце онлайн-казино. Там игроки создают аккаунт. Платформа фиксирует, сколько денег они внесли в казино и потеряли. И это также система, в которой выбирают игру, в которой хотят потерять свои деньги. К этому добавляются инструменты для маркетинга, администрирования и статистики — часто называемые casino-backend. Через casino-платформу Softswiss можно реализовать не только автоматные азартные игры, но и спортивные ставки, ставки на общественные события (например, политические) и классические казино-игры.
Вилла с золотым фасадом уже не спрячется
С этого момента компания растет год за годом. Появляется на крупных выставках игорной индустрии и расширяется в новые страны. На фото, которое Softswiss разместила в январе 2014 года, Иван Монтик виден у небольшого выставочного стенда на IMA, Международной специализированной выставке развлекательных и торговых автоматов в Дюссельдорфе. Вместе с мужчиной по имени «Вернер Германн», который в описании изображения представлен как «SoftSwiss Partner for German Region». То, что видно на фото, выглядит как стартап того времени на своем первом выставочном стенде. С просто оформленными флаерами. Четыре человека, которые вместе смотрят презентацию продукта на мониторе, и повсюду логотип Bitcoin. Потому что оплата криптовалютой с самого начала была важной функцией в казино Монтика.
Вернер Германн и IMA в Дюссельдорфе: первый стенд Ивана Монтика и партнёр для Германии
Согласно каталогу экспонентов, стенд был арендован у Softswiss e.U. (зарегистрированный предприниматель) из Петтельсдорфа, Австрия. В Петтельсдорфе в Бургенланде до сих пор в односемейном доме в поселке на краю населенного пункта находится фирма с важной ролью в экосистеме Softswiss. Основанная в 2018 году A.R. Merkeleon GmbH. A.R. означает Александр Ридингер, управляющий директор и 50-процентный совладелец Merkeleon. Остальное принадлежит Монтику, Яйкау и Кашубе.
Через несколько недель после выставки была основана фирма Softswiss N.V. на карибском острове Кюрасао. Ее цель: эксплуатация и маркетинг онлайн-казино, а также все связанные с этим виды деятельности. Ее владелец: Иван Монтик. Кюрасао тогда и сегодня известно в игорной сцене тем, что выдает казино-лицензию, которая с точки зрения Кюрасао действует для многих стран мира, но не для самого Кюрасао. Так лицензированный сайт почти нигде не делает онлайн-гемблинг легальным, однако может быть весьма полезен. Потому что с такой лицензией проще арендовать серверы или найти банк, который предоставит счет для доходов от игорного бизнеса. В случае Softswiss N.V., которая с 2018 года выступает под названием Direx N.V., это в первую очередь Wirecard Bank AG.
Иван Монтик объяснял свои холдинги в процессе по делу Wirecard — и почему это звучит как признание
В 2015 году уроженец Баден-Вюртемберга Вернер Германн — дистрибьюторский партнер Softswiss по Германии и бывший оператор аналоговых игровых автоматов в Южной Германии — также основал фирму. Она называется IDDQD UG и имеет среди прочего такие цели, как разработка ПО и «ePayment Solution». Несколько лет спустя Иван Монтик укажет в игорном регуляторе, что с февраля 2016 года работает в этой фирме с офисом в Цвиккау как «IT Projects Manager». Это пересекается с заявлениями Монтика о том, что с 2016 года он живет в Германии.
До своей работы у Германна, согласно форме для Александра Ридингера, он работал с мая 2013 по декабрь 2015 года как «Global Regional Manager». Но если фирма Ридингера существует до сих пор, то IDDQD UG была ликвидирована в 2023 году — так и не достигнув сколько-нибудь значимых оборотов. Название IDDQD, согласно бывшему сайту фирмы, — отсылка к godmode в игре Doom. Веб-адреса управлялись через тот же аккаунт Cloudflare, что и веб-адреса некоторых казино, которые можно отнести к сети Softswiss.
«White Label»: как Иван Монтик объяснил схему украинскому ютуберу Олегу Артышуку
В последующие годы основывается все больше фирм. Появляются офисы на Мальте, в Грузии и Польше. Предложение Softswiss выросло с casino-софта до full-service-провайдера, который также занимается лицензиями, платежной обработкой, поддержкой и играми. Softswiss теперь продает не только софт, но и услугу — ведение казино. Со всем, что для этого необходимо. С 2017 по 2020 год нынешняя бизнес-модель «White-Label-Casinos» рекламируется прямо на главной странице.
В конце 2019 года Иван Монтик основал новую фирму на Кюрасао. Dama N.V. Примерно в то же время, когда рухнул Wirecard, все казино, которыми он управлял в Direx N.V., перешли к Dama. Пользователи на игорных форумах обсуждали, что не заметили никаких изменений в казино и поддержке, и что фактически изменилась только лицензия.
От белорусского бюро Bigmir.net до виллы в Груневальде с золотым почтовым ящиком
1 июля 2021 года в Германии вступил в силу новый Государственный договор об азартных играх. Впервые появилось общефедеральное единое регулирование того, как гемблинг в интернете может легально вестись с немецкой лицензией. Ранее это тоже регулировалось, но в то время, когда интернет был еще «новой территорией», а немецкие правоохранительные органы почти не преследовали нелицензированный гемблинг. С Государственным договором также потеряла основание аргументация многих владельцев игорной лицензии с Мальты или Кюрасао. Потому что на правовую неопределенность в вопросе, могут ли эти лицензии действовать в Германии, с этого момента уже никто не мог ссылаться. В тот же день Иван Монтик продал свою фирму на Кюрасао, Dama N.V., грузинке по имени Нана Гугешашвили.
Гугешашвили 1959 года рождения, согласно документам, поданным в игорный регулятор Кюрасао, она не обладает сколько-нибудь значительным состоянием, не имеет опыта в «iGaming»-отрасли, и в интернете о ней почти ничего не найти. Является ли момент времени случайностью, из документов вывести нельзя.
Гугешашвили теперь владеет фирмой, в которой игроки в 2021 году потеряли 510 млн евро и которая получила прибыль в 127 млн евро.
Помимо фирмы на Кюрасао, Иван Монтик еще в 2017 году основал N1-группу на Мальте. Несколько фирм под одной холдинговой компанией. Среди них также N1 Interactive Ltd. Она располагает там игорной лицензией и до сих пор ведет популярное также в Германии n1casino. Иван Монтик продал эту группу в конце декабря 2023 года Вернеру Германну — тому самому дистрибьюторскому партнеру Softswiss по Германии, который тем временем живет с семьей на Кипре. По всей видимости, модель N1 Interactive не отличается от модели Dama N.V. на Кюрасао. Операционное ведение «White-Label-Casinos».
Германн теперь владеет фирмой, в которой игроки в 2023 году потеряли 143 млн евро и которая получила прибыль в 1,8 млн евро.
Насколько известно, с продажей N1 в конце 2023 года Иван Монтик официально больше не владеет компаниями, которые сами предлагают онлайн-гемблинг. Но то, что эти фирмы больше не принадлежат ему официально, вовсе не означает, что он их больше не контролирует или не получает от них выгоду.
В контексте Softswiss владение и ведение casino-сайта ничего не имеет общего с формальными отношениями собственности фирмы, лицензированной игорным регулятором. Как это работает, Иван Монтик сам объяснил в 2023 году в видео с украинским ютубером Олегом Артышуком. 2023 — то есть после того, как он официально продал все доли в фирмах на Кюрасао. Он рассказывает там, что, с его точки зрения, бюрократические усилия для получения casino-лицензий слишком длительны, а настройка платежных систем слишком сложна. Он даже видел во всем этом непреодолимое препятствие на пути к собственному казино для некоторых. Поэтому он решил основывать фирмы в странах, которые упрощают компаниям предложение гемблинга. То есть на Мальте и Кюрасао. Он получил в этих странах casino-лицензии и счета для своих собственных фирм и позволил своим клиентам управлять их казино с этими лицензиями.
Для посторонних это выглядит так, будто казино принадлежат фирме Монтика. На сайте указаны название фирмы и лицензия. Игроки вносят свои ставки на счета фирмы. Туда деньги не только поступают, но оттуда же напрямую оплачиваются все текущие расходы. Поэтому и вся бухгалтерия идет через эту фирму.
В конце эти менеджеры получают долю от оборота казино. В балансах фирмы это обозначается как «Operators Profit». Частично менеджеры, согласно балансам, получают менее двадцати процентов игровых потерь, достигнутых «их игроками». Но поскольку также указываются высокие расходы на маркетинг, и casino-менеджеры за это тоже отвечают, на одну эту цифру полагаться нельзя.
В процессе по делу Wirecard Иван Монтик сказал, что предлагает «сервис, за который платят сборы», «софт и инфраструктуру», а не услугу, где он выступал бы как payment-service-провайдер. Сервис, который, по всей видимости, включает то, что он владеет фирмами с игорными лицензиями для третьих лиц. Эти третьи лица затем в первую очередь занимаются маркетингом казино и получают за это долю оборота. Маркетологов казино обычно называют аффилиатами. Они рекламируют казино и получают за это чаще всего часть игровых ставок или потерь привлеченных игроков. Только обычно казино при этом им не «принадлежит».
Модель White-Label, таким образом, близка к давно существующей модели в игорном бизнесе, она дает «casino-менеджерам» лишь немного больше ответственности, чем классическому аффилиату. Они могут, например, полностью сами решать, как рекламировать, или также вести клиентский сервис для игроков. При этом Иван Монтик в разговоре с ютубером Артышуком подчеркивает, что исходит из того, что его команда может предложить лучшую поддержку игроков.
Но прежде всего для «casino-менеджеров» это имеет то преимущество, что они, по крайней мере согласно имеющимся у нас документам, не должны фигурировать своим именем перед органами или банками. Для посторонних и, по нашей информации, также для Curaçao Gaming Authority не видно, кому можно приписать казино. Мы тоже выяснили это лишь в отдельных случаях.
Насколько сложным из-за таких структур может стать идентификация людей, реально стоящих за казино, показывает Platincasino. Оно с момента своей официальной продажи в 2023 году находится в собственности фирмы, которую мы относим к сети Softswiss. В ходе расследования мы, однако, по-прежнему нашли многочисленные связи с сетью фирм прежнего владельца Томаса Кальмана.
Platincasino и Томас Кальман: как Иван Монтик прячет реальных владельцев казино
«Создаешь структуру, чтобы достичь определенных деловых целей», — ответил Иван Монтик в 2025 году в процессе по делу Wirecard на вопрос, зачем ему нужно так много холдингов. И всякий раз, когда возникали вопросы об игорных фирмах, он не мог вспомнить и уверял, что соответствующая фирма ему уже давно не принадлежит.
В сегодняшней структуре Softswiss миры операционного гемблинга и миры софта и платежных услуг, по всей видимости, строго разделены. В то время как софтверные фирмы принадлежат Монтику, Яйкау и Кашубе, все игорные фирмы находятся в руках в общей сложности пяти человек.
Четверо из них живут в Грузии. Как и в случае с Гугешашвили, ни у одного из них не устанавливается связь с игорной индустрией, и в интернете их практически не существует. Даже по адресам, которые они указали игорному регулятору Кюрасао, их не удалось застать. Частично адреса для нас даже не удавалось найти.
Вокруг каждого из этих людей — целая сеть фирм. Помимо фирм с Кюрасао и Кипра, им принадлежат также компании в Эстонии и Коста-Рике.
Так, например, Нана Гугешашвили владеет компанией Spade King Holding на Кипре. Под ней находятся две фирмы. Dama и Just Entertainment на Кюрасао. Они, в свою очередь, владеют платежными сервисами на Кипре. Эту структуру можно найти и в сетях других людей.
Вернер Германн — пятый человек. У него как у единственного из них есть по крайней мере более официальные связи с концерном Softswiss, и он также работал в игорной индустрии раньше. Ему помимо сети N1 на Мальте принадлежат также три фирмы на Кюрасао, через которые, по всей видимости, игровой деятельности не ведется, но продается софт Softswiss.
Помимо фирм, которые основатели Softswiss за последние годы передали подставным лицам или основали от их имени, существует официальная часть Softswiss.
В то время как империя фирм подставных лиц за последние годы, по всей видимости, продолжала расти, официальный концерн Softswiss и предлагаемые им продукты профессионализировались. К ним помимо самой casino-платформы Softswiss — то есть софта — относится также ряд других брендов и фирм. BGaming — разработка casino-игр. Affilka — софт для управления аффилиатами, то есть компаниями, которые привлекают игроков для казино. Finteqhub — платформа для креативной платежной обработки. Или Coinspaid и GammaG — платформы для обработки крипто-платежей. У Softswiss для всего, что необходимо для ведения собственного казино, есть своя фирма.
Stable Software Solutions, Astol и Wertex: официальная часть империи Ивана Монтика
Многие из этих фирм находятся под «Stable Software Solutions Limited» на Мальте, которой Иван Монтик, Дмитрий Яйкау и Павел Кашуба владеют сами через свои холдинги на Кипре. В этой официальной части Softswiss также трудоустроены сотрудники.
Отсюда они сдают софт в аренду нелегальному сектору. В том числе через дочерние фирмы Wertex и Astol на острове Мэн. Это работает по модели software-as-a-service. «Независимые» операторские фирмы, таким образом, арендуют софт и инфраструктуру официальных фирм на Мальте. Фирмы на Кюрасао платят за это долю достигнутых игровых потерь за различные услуги легальному сектору. Согласно имеющимся у нас прайс-листам, это, например, 5 процентов за сам casino-софт или 12 процентов за игры из собственной игровой студии. Без более глубокого взгляда в фирмы это могло бы выглядеть так, будто они просто клиенты Softswiss.
Снаружи это выглядит так, будто все различные casino-операторские фирмы не имеют друг с другом ничего общего. И связи с официальными предприятиями Softswiss снаружи почти не видны. Лишь после того, как мы проанализировали внутренние документы игорных регуляторов Кюрасао и Мальты вместе с тысячами документов из торговых реестров нескольких стран, удалось обрисовать картину сети.
Дело в том, что операционные игорные фирмы нуждаются в деньгах для начала своей деятельности. Несколько миллионов евро. Поскольку эти компании, однако, как мы знаем из документов Curaçao Gaming Authority, находятся в руках людей без состояния, они не могут просто сами инвестировать в компании. Поэтому компании всех подставных лиц дают друг другу кредиты. Деньги из фирм, которые уже успешно ведут казино, одалживают деньги «новым».
Иногда кредит выдает и собственный холдинг Монтика — или кюрасаоское общество сотруднику Softswiss. Возникает плотная сеть из кредитов и деловых отношений.
Score55 Tech B.V. и «softswiss sponsored»: что регулятор Кюрасао знает об Иване Монтике
Особенность финансирования операционных игорных фирм в сети Softswiss, по всей видимости, уже известна и игорному регулятору Кюрасао. Так, сотрудники в compliance-документе Score55 Tech B.V. пишут: «Если бенефициарный владелец (UBO) — как мы предполагаем — финансируется Softswiss, то, надеемся, вместе с просроченным подтверждением происхождения средств (SOF/SOW) будет представлено и кредитное соглашение». Сотрудники Curaçao Gaming Authority сами предполагают, что речь идет о финансируемых Softswiss лицензиях. Они в этом контексте чаще говорят о так называемых «softswiss sponsored» заявках и частично также в compliance-документации ссылаются на соответствующие другие фирмы Softswiss.
В отчете о Just Entertainment B.V. от апреля 2026 года по смыслу отмечено:
У нас есть опасения по поводу множества кредитов, для которых не указано экономическое обоснование. Некоторые из кредитов, кроме того, по всей видимости, направляются конкурентам. Это должно быть исследовано более детально. Мы предполагаем, что Softswiss является общим знаменателем; поэтому мы исходим из того, что существует несоответствие между очевидным состоянием владельцев компаний и их указанным чистым состоянием.
В случае Dama проверяющие пошли еще дальше. В внутренней записке они отметили, что предполагают, что Softswiss получает большую часть прибыли.
Curaçao Gaming Authority не захотела вдаваться в значение термина «sponsored». Она, однако, указывает, что за последние годы правила выдачи лицензий изменились, и только фирмы, которыми регулятор полностью доволен, получают постоянную лицензию. В случае компаний, о которых говорят как о «softswiss-sponsored», это так.
Частично в этих compliance-документах есть также пометки вроде «Заявитель не внедряет собственные игры. Он внедряет игры третьего поставщика Astol Ltd, реселлера Softswiss». Что подтверждает, что лицензирование софта и игр здесь напрямую осуществляется через дочернюю компанию Stable Software Solutions с офисом на острове Мэн.
Пересечения между официальной и неофициальной сетью Softswiss есть не только в финансировании, но и в персонале. Так, Алена Сергуева, согласно ее профилю в LinkedIn работающая в Softswiss Познань (Польша), была зарегистрирована как Chief Financial Officer как минимум в девяти фирмах, которые мы относим к Softswiss. Отправленное в CGA резюме, однако, не упоминало ее работу в Softswiss, и в анкете игорного надзора она указывает, что является самозанятой.
Аликсандр Маркау из Тбилиси (Грузия), напротив, согласно данным игорного регулятора Кюрасао, AML-уполномоченный в трех крупнейших по обороту лицензированных на Кюрасао фирмах Softswiss, в своем резюме совершенно открыто указывает, что работает на Softswiss с 2019 года. Согласно анкете игорного регулятора, его трудовой договор идет через Merkeleon GmbH в Петтельсдорфе (Австрия). Это то самое общество в бургенландском Петтельсдорфе, которое появляется уже рано в истории Softswiss. AML здесь означает «Anti-Money-Laundering», то есть предотвращение отмывания денег. Позиция, которую компании с игорной лицензией на Кюрасао уже некоторое время должны занимать.
В casino-компаниях на Кюрасао и Мальте, таким образом, присутствует куда больше, чем только софт Softswiss. От финансирования через персонал до лицензии и бухгалтерии — все услуга по модели White-Label. Иван Монтик сказал об этом в интервью с украинским ютубером Олегом Артышуком: «Если кто-то может достать игроков, то он может построить казино с нами». Потому что обо всем остальном заботится Softswiss.
Иван Монтик инвестирует капитал из нелегального гемблинга в недвижимость вокруг Берлина
9 лицензированных фирм на Кюрасао в совокупности получили около 2 млрд евро оборота в 2025 году. Из них 1,75 млрд евро — за счет игровых потерь в гемблинге, остальное — за счет лицензий, а также не разбитых далее в балансе доходов. Большую часть оборота получила Dama N.V. — 1,235 млрд евро. Свыше 100 млн евро получили также Hollycorn N.V. (348 млн евро), Just Entertainment B.V. (265 млн евро) и Latiform B.V. (131 млн евро).
Два миллиарда евро оборота, однако, не означают, что эти деньги остаются у обществ на Кюрасао. Напротив: в 2025 году общества вместе понесли убыток около 181 млн евро. Взгляд в их балансы показывает, куда уходят большие части доходов.
2 млрд евро оборота и 181 млн убытка: куда Иван Монтик выводит деньги из казино
Если посмотреть на балансы в деталях, то можно найти такие статьи, как «Operators Profit», частично также называемые «Services for Operations». В 2025 году по всем фирмам на Кюрасао они составили 365 млн евро. Это соответствует 17,7% оборота. Речь при этом, предположительно, идет о деньгах, которые выплачиваются клиентам «White-Label»-предложения, то есть операторам и, в зависимости от перспективы, также владельцам казино.
В то время как фирмы теряют 181 млн евро, 365 млн евро, предположительно, выплачиваются White-Label-клиентам.
Кроме того, в балансах есть такие статьи, как «Marketing and advertising», «General affiliate expenses» и «Software services», каждая из которых снова составляет сотни миллионов. Поскольку у Softswiss есть предложения во всех этих областях, часть доходов, вероятно, остается в концерне. Часть, однако, также могла бы уходить «casino-операторам».
В общей сложности семь проанализированных обществ указывают около 106 млн евро расходов на софт. Договоры нескольких обществ показывают, что они получают софт Softswiss через Astol — фирму в официальном концерне Softswiss. Это соответствует примерно 5,1% доходов. Указанные расходы на софт, однако, не следуют единому соотношению с игровыми потерями. Так, Dama в 2025 году потратила 38 млн евро на софт, в то время как баланс Hollycorn указывает 51 млн евро. Игровые потери у Dama были, однако, в четыре раза выше, чем у Hollycorn.
Два миллиарда евро оборота, таким образом, не означают, что в итоге прибыль остается у обществ на Кюрасао или что формальные владельцы вообще производят выплату. А лишь то, что там получают два миллиарда, и деньги затем распределяются дальше.
Если вернуться на несколько лет назад в балансах, мы найдем еще одну модель того, как, предположительно, деньги из структуры переводились владельцам официальной организации Softswiss.
15 ноября 2022 года Гугешашвили через Spade King Holding купила Befree Limited за 68,996 млн евро у Монтика, Яйкау и CAPITAL WW INVESTMENT LIMITED, которая в прошлом, предположительно, инвестировала в Softswiss. Spade King Holding — это компания, которая также владеет Dama N.V. с тогдашним оборотом 306 млн евро.
Эта транзакция, предположительно, оставила следы и в балансах холдингов Монтика и Яйкау: Bitcapital и Primefuture обе в 2022 году учли прибыль в 23,487 млн евро по статье баланса «Profit from sales of financial assets at fair value through profit or loss».
Befree Limited на тот момент владела эстонской игорной фирмой, которая сегодня фигурирует под названием Befuria GO OÜ. В год приобретения ее оборот составлял менее миллиона евро, и в 2025 году оборот составил лишь 8 млн евро. Согласно балансу, общество также владело правами на «Games Recommendation Engine», то есть софт.
История вокруг Befree Limited, однако, может быть куда болееcomplex, поскольку среди прочего был судебный спор между владельцами CAPITAL WW INVESTMENT LIMITED и другими владельцами. На основе имеющихся документов оценку в 69 млн евро все равно сложно объяснить.
«Создаешь структуру, чтобы достичь определенных деловых целей», — сказал Иван Монтик.
Алена Сергуева и Аликсандр Маркау: сотрудники Ивана Монтика, которые «забыли» упомянуть Softswiss
На бумаге фирмы операционного игорного бизнеса находятся на Кюрасао, Мальте и в Коста-Рике. Люди, которые контролируют официальный концерн Softswiss, напротив, частично живут в Германии.
Здесь надзорные органы и юстиция до сих пор ломали голову над тем, кому принадлежат многие казино, которые теперь можно отнести к сети Softswiss. Тем временем мажоритарные владельцы Softswiss и, предположительно, крупнейшие бенефициары этих казино живут здесь. В зоне доступа немецкой юстиции.
Владельцы Softswiss здесь не только живут. Они инвестируют здесь также капитал своих кипрских холдингов, который, предположительно, также происходит из нелегального гемблинга. Совместно через так называемый chance foundation. Среди прочего в проекты недвижимости вокруг Берлина. Funkytown — большой новый офисный квартал на Шпрее. Green Living Heidesee — устойчиво построенное жилье в Гуссове. Или Parwerk GmbH, которая стремится к эксплуатации бани.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Ни сам Иван Монтик, ни группа Softswiss, ни сотрудники, вовлеченные в подставные фирмы, ни предполагаемые подставные лица, владеющие фирмами на Кюрасао, не захотели высказываться по обвинениям. Единственный, кто однажды был доступен по своему номеру телефона на Кипре, — Вернер Германн. После единственного, не очень содержательного разговора он, однако, больше не захотел со мной говорить.
До того как Иван Монтик основал Softswiss, он сам был журналистом и сегодня продолжает называть себя правозащитником. Он руководил белорусским бюро украинского медиа Bigmir.net. Он один из 25 соучредителей European Centre for Press and Media Freedom в Лейпциге. В 2020 году он сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что живет в Берлине.
Skelet.Org
По теме: Ури Полявич и его недержание
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!