Офис генпрокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных средств. Её возглавляет Николай Удянский.
В ходе более 30 обысков в 16 регионах правоохранители изъяли рекордные более 630 млн грн. По данным нашего издания, среди фигурнатов Николай Удянский, пишет Аргумент.
Удянский — криптобизнесмен с российским паспортом, новый владелец телеграмм-канала «Труха». Упоминался в СМИ в контексте торговли людьми и наркотиками.
Удянский также тесно связан с членами организованной преступной группировки «Залютинские», входившей в так называемую банду Князя Вадима Казарцева, занимавшуюся заказными убийствами, рейдерством, вымогательствами и разбоями. Удянского называют главным «кошельком» главаря «Залютинских» Леонида Митрова. ОПГ считается исполнителем серии убийств в Харькове.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Разоблаченная ОГПУ и БЭБ мошенническая сеть действовала по всей Украине, ежегодно через нее проводили десятки миллиардов гривен. Ее участники осуществляли так называемые «перестановки» — обмен наличной валюты и цифровые активы, а также переводы средств в пределах страны и за рубеж. Операции проводились без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражались в бухгалтерском и налоговом учете.
Правоохранители «накрыли» мошеннические обменники наркоторговца и владельца «Трухи» Удянского: изъято 630 млн грн
Для работы использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, действовавших под известной торговой маркой. В то же время, необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было. Под видом работы обменников наличные деньги также конвертировали в цифровые активы с нарушением установленных требований.
Кроме 630 млн грн в разной валюте у фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновая документация, которые могут содержать сведения об организации и деятельности сети.
Skelet.Org
По теме: Консул Удянский должен быть лишен украинского гражданства, — Кушнирук
Мошенническая криптопрачечная доктора коррупционных наук Николая Удянского, — ч.1
Богдан Прилепа и Николай Удянский: масштабы лукавства строителей криптопирамид
Спецслужбы подтвердили российское гражданство бизнесмена Кропачева, — НБУ
ТГ Труха, Николай Удянский, обыск
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!