За март—июль 2026 года через счет ООО «Хемптонс Трейд» в Идея Банке прошло 1,96 млрд грн поступлений и почти столько же списаний. На 31 июля осталось 58 433 грн.
Директор и единственный владелец — Артур Денисенко, уставный капитал — 333 333 грн. До января 2023-го компания называлась «Смарт Электроника», имела капитал 9,5 млн грн и принадлежала Александру Киримову.
После смены собственника капитал сократили почти в 30 раз. Киримов сохранил 11,46% венчурного фонда «Акс Капитал», который затем появляется среди контрагентов «Хемптонс Трейд».
Основные деньги пришли от брокера «Дализ-Финанс» Марии Ищенко и Тамары Тинус — 1,12 млрд грн за продажу ценных бумаг на бирже без НДС. Одновременно 1,67 млрд грн «Хемптонс» перевела на собственный счет в ОТП Банке с назначением «пополнение собственного счета, без НДС». Миллиардные суммы практически не задерживались на счете в Идея Банке.
ООО «Галантерея одежда и мелочи» Ярослава Зеленяка из Днепра с капиталом 920 тыс. грн получило 99,6 млн грн «за товар», а затем перечислило обратно 23 млн. ООО «Моторз Партс Украина» Сергея Мостового получило 84 млн и вернуло 72 млн. Часть переводов оформили как «возврат излишне уплаченных средств» по договору 2023 года. При выручке около 2,9 млрд грн за 2025-й прибыль компании составляла лишь порядка 10 млн грн, обязательства почти равнялись активам.
ООО «Глобинекс» Антона Вдовенко перечислило «Хемптонс Трейд» 116 млн грн как «возврат гарантийного платежа». Компания зарегистрирована в апреле 2024-го с капиталом 800 тыс. грн. «Глобинекс» и «Хемптонс» уже фигурировали в судебном деле № 910/11914/25 вокруг публикации о переводах в Швейцарию: в материалах проходили $4,451 млн от «Глобинекс» и около $460 тыс. от «Хемптонс» в адрес Alltag und Gerätetechnik AG.
Еще 31,6 млн грн ушли как возврат кредита финансовой компании «Alltag und Gerätetechnik AG» Екатерины Павлючук, позднее переименованной в «Данн Финанс». В структуре компании фигурирует Дмитрий Ривкин и фонд «Данн Групп». Еще 5,8 млн грн получила компания «Данн.»: 90% принадлежат Антону Скоробогатову, директор — Владислав Абрамов. Он же руководит «Данн Групп», где бенефициаром указан Ривкин.
Венчурный фонд «Акс Капитал» Ольги Мишечкиной перечислил «Хемптонс Трейд» 38 млн грн за финансовые инструменты. Этот же фонд владеет по 10,5% в двух компаниях, которым платила уже сама «Хемптонс». «Южная торговая фирма» Алины Ивасишиной с капиталом всего 90 тыс. грн получила 22 млн, «Трейд Лайф» Елены Абрамовой — 17,6 млн. В обеих фирмах одинаковое распределение долей: 89,5% у физического лица и 10,5% у фонда. Среди владельцев самого «Акс Капитал» остается бывший бенефициар «Хемптонс» Киримов.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
«Бесткомторг» Антона Иванова, зарегистрированный в мае 2025-го, получил еще 22 млн грн. «Адванс Гудз» Яны Павлищенко с капиталом 180 тыс. — 7,3 млн. «Тысяча и одна мелочь» Анны Мержвинской — 5,2 млн. Последнюю зарегистрировали в тот же день, что и «Галантерею, одежду и мелочи», а ранее среди ее участников также находился венчурный фонд.
На реальные поставки указывает платеж 15 млн грн «Атмосфере Инжиниринг» Алексея Бадики и Юрия Щубелки за инверторы и солнечный кабель. Уставный капитал компании — около 77 млн грн. Еще примерно 7 млн грн перечислили таможне авансом за оформление.
За пять месяцев счет получил почти 2 млрд грн. Из них 1,12 млрд пришли через ценные бумаги без НДС, 1,67 млрд были переброшены на собственный счет в другом банке, 116 млн оформлены возвратом гарантийного платежа, 31,6 млн — возвратом кредита, еще сотни миллионов прошли через товарные платежи, переплаты, фонды и посредников.
После оборота в 1,96 млрд грн на счете «Хемптонс Трейд» осталось 58 433 грн.
Skelet.Org
Северин, Лукасевич, Берадзе: как действует вероятная теневая сеть от агробизнеса до конвертцентров?
ФК «Арсенал-Киев» озаботился зачисткой репутации в Интернете
«Хемптонс Трейд», Артур Денисенко, Александр Керимов
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!