СБУ и Офис генерального прокурора расследуют возможную схему вывода средств из КП «Киевский метрополитен» через лизинговые платежи за 100 вагонов. По версии следствия, к операциям может быть причастен Павел Фукс, а часть денег могли перевести на счета связанных лиц и направить в криптовалюту.
По материалам следствия, Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложил арест на средства на счетах в платежном учреждении Papaya Ltd, связанных с Фуксом и другим лицом, а также на остаток баллов программы лояльности эстонской Baltic Technology Solutions OU. Расходные операции приостановлены.
Как возникла схема с лизингом вагонов
В июле 2009 года ООО «Укррослизинг» выиграло тендер на поставку в лизинг 100 вагонов для КП «Киевский метрополитен». Общая сумма договора с графиком платежей составила 1,391 млрд грн. Часть финансирования обеспечил Европейский банк реконструкции и развития.
В феврале 2010 года владельцем украинской компании стала кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited. Она предоставила украинской дочерней структуре кредит на более чем 42 млн долларов для приобретения вагонов у российских производителей. По материалам дела, средства для кредитования предварительно поступили от российского государственного банка ВЭБ.РФ.
В апреле 2017 года Павел Фукс через сейшельскую компанию TOP STONE LTD выкупил 100% Ukrrosleasing Cyprus Limited у структуры, аффилированной с ВЭБ.РФ. По имеющимся данным, сделку оформили по номинальной стоимости, тогда как следствие предполагает, что фактические расчеты могли происходить через параллельные платежи.
В декабре 2018 года формальным владельцем компании стала венгерская Odelus-Construkt KFT, представленная гражданином Австрии Уве Кристианом Эшнером. При этом руководители кипрской и украинской компаний не изменились.
В открытых украинских реестрах конечным бенефициаром ООО «Австро-Венгерская лизинговая компания», ранее известного как «Укррослизинг», указан Эшнер. Учредителем указана Ukrrosleasing Cyprus Limited, директором — Олег Толстик. Сам Фукс заявлял, что продал компанию в 2018 году.
Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1
«Киевский метрополитен». Куда переводили деньги метрополитена
По данным следствия, с конца 2018-го по 2022 год со счетов Киевского метрополитена на счет лизинговой компании поступило более 1,75 млрд грн — примерно 57 млн евро.
Из этой суммы 886,5 млн грн, или около 28,88 млн евро, компания перевела на счета Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрийских LGT Bank AG и Bank Winter & Co. AG. В назначении платежей указывалось возвращение кредита по договору 2010 года.
Следствие также указывает на возможную неуплату налога на прибыль с этих сумм минимум на 54 млн грн. Ранее Верховный Суд взыскал с лизинговой компании в пользу Киевского метрополитена 1,924 млрд грн.
В дальнейшем, по материалам дела, средства с австрийского счета кипрской компании переводили на личный счет Фукса в LGT Bank, на счета Odelus-Construkt KFT, швейцарской IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG и кипрского секретаря компании.
Часть денег со счетов Odelus-Construkt KFT и личного счета, как утверждает следствие, перечисляли родственникам и бывшим партнершам Фукса. Среди указанных в материалах сумм — 1,63 млн евро для дочери, 1 млн евро для жены, 5 млн евро для сына и 4,6 млн евро для бывшей жены. Часть средств также поступала в банк Emirates NBD в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Киевский метрополитен». Криптовалютные операции и арест активов
С 2025 года следствие фиксирует криптовалютные переводы через литовскую и польскую компании Manerio, а также мальтийское учреждение электронных денег Papaya Ltd.
По материалам дела, на счетах Фукса в Papaya и связанной эстонской компании Baltic Technology Solutions OU, которая администрирует программу лояльности, накапливались десятки миллионов евро. Среди источников поступлений называют продажу стейблкоинов USDC и переводы от австрийской Petrotek Assets Holding GmbH. Часть средств, по версии следствия, поступала другим лицам.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Уголовное производство охватывает квалификации по статьям Уголовного кодекса Украины относительно диверсии, легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В настоящее время суд наложил арест на указанные средства и остаток баллов программы лояльности, запретив их отчуждение и использование. Обстоятельства дела и роль каждого из фигурантов должны быть установлены в рамках расследования.
Skelet.Org
«Киевский метрополитен» необоснованно выплатил своим юристам более 100 тысяч гривен
«Киевский метрополитен»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!