Бюро экономической безопасности расследует вероятную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, к которой, по версии следствия, могла быть причастна кременчугская сеть магазинов «Маркетопт», «Оптовичок» и «Маркетопт Express».
По данным аналитиков БЭБ и Государственной налоговой службы, бизнес могли искусственно разделять между тысячами физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, чтобы уменьшить налоговые обязательства по НДС и налогу на прибыль.
К группе основных предприятий, которые фигурируют в материалах, относятся ЧП «Август-Плюс», ЧП «Фудзмарт», ЧП «Павис» и ЧП «Онвард Трейд». Они декларировали магазины под брендами «Маркетопт», «Оптовичок» и «Маркетопт Express». В то же время по тем же адресам и объектам с использованием общего персонала и торговых марок, работали сотни ФЛП. В целом их количество, по приведенным данным, превышало 3 тысячи.
Как могла работать схема дробления бизнеса
По версии следствия, часть ФЛП фактически являлась наемными работниками предприятий группы. Магазины работали под едиными брендами, имели общую горячую линию и проводили одинаковые акции по всей сети.
Такую модель, как считают следователи, могли использовать, чтобы избежать перехода на общую систему налогообложения и уплаты НДС и налога на прибыль.
По оценкам аналитиков ГНС в Полтавской области, за 2023–2024 годы возможное занижение НДС составляло:
- ЧП «Август-Плюс» — 174,9 млн грн через 110 ФЛП;
- ЧП «Онвард Трейд» — 245,6 млн грн через 145 ФЛП;
- ЧП «Павис» — 239,1 млн грн через 176 ФЛП, среди которых 33 были работниками предприятия.
Отдельно риск занижения налога на прибыль только для ЧП «Август-Плюс» оценивают в 386 млн грн.
Кто управляет компаниями группы
Среди предприятий, которые связывают с сетью, фигурируют четыре компании.
- ЧП «Август-Плюс» (ЕГРПОУ 38742694) возглавляет Игорь Волик. Учредителями с долями по 50% являются Станислав Пискун и Константин Кривич. Это одна из ключевых компаний группы. За 2025 год ее доход превысил 1 млрд грн.
- Директором ЧП «Павис» (ЕГРПОУ 41462762) является Людмила Пыриг. Единственной учредительницей и бенефициаром предприятия со 100% долей указана Юлия Шишко. Доход компании за 2025 год превысил 2,3 млрд грн.
- ЧП «Фудзмарт» (ЕГРПОУ 42580831) возглавляет Ирина Спивак. Среди учредителей указаны Юлия Шишко, Татьяна Данилец и другие лица.
- Директором ЧП «Онвард Трейд» (ЕГРПОУ 42286162) является Марина Марченко. Среди учредителей также указаны Юлия Шишко, Татьяна Данилец и другие лица.
Подписывайтесь на наш канал в X и Telegram-канал!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Кого называют ключевыми фигурами сети «Маркетопт»
Публично с группой связывают Станислава Пискуна, Константина Кривича и Виктора Маренича. Также сеть ассоциируют с депутатом Днепропетровского областного совета Анатолием Затынацким.
В то же время в предоставленных данных отмечается, что официальные учредители предприятий могут выступать номинальными лицами. Эти утверждения не являются установленными судом фактами.
После начала расследования и проведения обысков сеть «Маркетопт» публично заявила о намерении до 2027 года полностью отказаться от работы через ФЛП. Компания планирует перейти на управление через одно или минимальное количество юридических лиц.
Skelet.Org
По теме: Схема на 286 миллионов: Налоговая разоблачила сети «Ябко» и Yabluka в уклонении от НДС
Кабмин освободил бизнес мошенника Игоря Лиски от пошлин и НДС
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!