«Юнайтед табако» безрезультатно обыскивают две недели
Сотрудники правоохранительных органов уже две недели проводят обыски на нелегальном производстве табачных изделий в Желтых Водах. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев написал в Facebook, сообщает Укррудпром.
«Масштабы преступной деятельности точно установлены, как и виновны в совершении преступления. В то же время, как мне известно, обыски до сих пор не завершены, изъятие оборудования не оформлено должным образом», — написал Гетманцев.
По словам депутата, организаторы преступной схемы пытаются договориться о возобновлении работы нелегального бизнеса, «оббегая высокие кабинеты и предлагая „условия“ сотрудничества».
«Учитывая это, прошу правоохранителей не играть с УПК и немедленно довести начатое до конца в соответствии с законом», — добавил Гетманцев.
Как сообщалось, ранее нардеп заявлял, что «некоторые крупные игроки табачного рынка в Желтых Водах не доплачивают акцизный налог, что создает основания для прекращения их деятельности».
Как сообщалось, ранее журналисты установили, что табачная фабрика «Юнайтед табако», которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.
Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от «Народного фронта» Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к «Народному фронту». Он — родной брат Руслана Журило, ранее работавшего на руководящей должности на государственном предприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат», а также фигурировавшего как организатора хищений на миллионы долларов в этом госпредприятии по делу НАБУ, вместе с экс-депутатом и одним из спонсоров партии «Народный Фронт» Николаем Мартыненко. Бывший нардеп Сергей Лещенко утверждал, что братья Журило — ближайшие бизнес-партнеры Мартыненко, в частности, на ОГХК.
Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.
Обыски на фабрике в 2018-2021 годах проводились Государственной фискальной службой, Нацполицией и СБУ. В частности, в ноябре 2019 СБУ провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики начали сговор с производителями нелегальных сигарет и «прикрывали» противозаконный бизнес.
В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах, однако уже в конце апреля того же года после очередных обысков на фабрике в Желтых Водах о прекращении противоправной деятельности преступной группы, организовавшей незаконное производство заявила уже СБУ.
В мае 2020 года СБУ также обвиняла заместителя руководителя подразделения управления ГФС в Днепропетровской области и его подчиненного в сокрытии налоговых нарушений на табачной фабрике в Желтых Водах.
В августе 2021 года сотрудники ДФС несколько дней проводили обыски на фабрике «Юнайтед Табако» с целью документирования преступной схемы, получения доказательств и приостановки производства контрафактных сигарет.
По теме: «Юнайтед Табако», называемое крупнейшим производителем контрафактных сигарет, лишили лицензии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!