На одном из сайтов недавно появилось заявление, что «А-Банк» якобы опроверг свое участие в обслуживании схем казино, но новость внезапно исчезла. На официальном сайте о таком опровержении не сообщалось.
АО «Акцент-Банк» входит в «Группу братьев Суркисов». Конечными бенефициарами банка являются Григорий Суркис (32%), Игорь Суркис (32,4%), Марина Суркис (16%) и Светлана Суркис (16%).
В июне прошлого года «А-банк» получил штраф от НБУ в размере 10,05 млн гривен за нарушение требований:
- п. 4 ч.2 ст. 8 закона о ПВК/ФТ, которые касаются ненадлежащего выполнения банком обязанности проводить должную проверку новых клиентов, а также существующих клиентов;
- ч.13 * статьи 11 закона о ПВК/ФТ, которая заключается в невыполнении банком при должной проверке дополнительных мер по отношению к клиентам, которые (конечные бенефициары которых) являются политически значимыми личностями, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми личностями;
- ч.1,2 ст. 7 Закона о ПВК/ФТ, которая включает: ненадлежащее выполнение банком обязанности применять риск-ориентированный подход в своей деятельности, учитывая соответствующие критерии риска, связанные с его клиентами, в частности не выявление критериев риска ВК/ФТ;
- ненадлежащее выполнение обязанности применять риск-ориентированный подход в порядке, определенном внутренними документами по вопросам ПВК/ФТ, что заключается в непроведении надлежащей оценки/переоценки риска клиента; невыполнение обязанности применять риск-ориентированный подход для оценки/переоценки рисков, присущих деятельности банка (риск-профиль субъекта первичного финансового мониторинга);
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Кроме того, банк периодически не проводил на основе риск-ориентированного подхода анализа имеющейся клиентской базы относительно принадлежности к категории политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами.
Skelet.Org напоминает, что после покупки банка у Игоря Коломойского к 2020 году отложенные налоговые обязательства Акцент-Банка (А-Банк) выросли до 9,5 млн гривен (в три раза).
Такие цифры приведены в отчете финучреждения за период с января по сентябрь текущего года.
«…финансовое учреждение ощутимо увеличила количество кредитов, предоставленных клиентам — в полтора раза.
Обязательства же банка за 9 мес. выросли — в 1,3 раза, до 7440000000 грн, в частности, текущие счета и депозиты клиентов — в 1,4 раза, до 7120000000 грн».
По теме: Акцент-банк Коломойского купят Григорий и Игорь Суркисы
Банк Суркисов почти в два раза увеличил уставный капитал
Суркисам разрешили передать в управление часть семейного «А-Банка»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!