Адвокат экс-владельца агрохолдинга ООО «Промстройинновация» Александра Головача Александр Денисов сообщил, что после более двух лет досудебного расследования соответствующие органы так и не допросили нардепа Валерия Дубиля и других причастных лиц оп делу о незаконному переоформлению корпоративных прав агрохолдинга. Об этом сообщает РБК-Украина.
Олег Аверьянов
Денисов отметил, что возбуждено дело по ч.3 ст.209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов в особо крупном размере, предусматривающей от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения, где фигурируют нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль и депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии Олег Аверьянов.
«После того как в июле 2018 года нотариус Ирина Мамай оформила заведомо поддельный документ — договор опциона, по которому доля Александра Головача (75%) перешла компаниям Аверьянова и Дубиля, собственники ООО «Промстройинновация» регулярно менялись.
Сейчас владельцем является компания ООО «Ариус Центр», однако, в корпоративную схему агрохолдинга уже не входят агропредприятия, бывшие в ее составе ранее.
По словам адвоката, о легализации свидетельствует, в частности, и декларация Олега Аверьянова: депутат отобразил в документе доходы от реализации СООО «Богдановское»; а также то, что земельный банк и недвижимость агрохолдинга перерегистрированы на компании, учредителями которых являются родственники Дубиля (крестник нардепа, его супруга, а также дети и теща народного депутата).
После многочисленных жалоб потерпевшей стороны в июле 2020 года Печерским райсудом Киева были удовлетворены ходатайства прокуроров и наложен арест на имущество СООО «Богдановское» и ООО «Орион-СКТ», которым они владели ранее, однако данные решения так и не были внесены в Единый государственный реестр судебных решений», — пишет издание.
По мнениюю Денисова, такая ситуация помогла «Дубилю и Аверьянову переоформить имущество на нынешнего собственника ООО «Прилуки Агроинвест». Реализуя свою преступную схему рейдеры довели ранее прибыльный агрохолдинг до фиктивного банкротства, основанием для этого послужило создание ряда фиктивных договоров займа».
Потерпевшая сторона уверена, что Дубиль довел до фиктивного банкротства агрохолдинг:
«Изначально Дубиль и Аверьянов планировали банкротство ООО «Промстройинновация» во Львовской области, для чего адрес компании был перерегистрирован в соответствующем реестре, но хозяйственный суд Львовской области отказал им в исках о взыскании.
После этого фигуранты инициировали изменение юридического адреса на город Киев и перевод всех процедур в столичный хозсуд.
Хозяйственный суд Киева взыскал задолженности по фиктивным договорам займа и открыл процедуру банкротства».
Денисов отметил, что на данный момент рейдеры, сначала в лице «директора» ООО «Промстройинновация», а в дальнейшем — в лице «кредитора» ООО «Аенко Груп», скоординировано подают одинаковые иски о недействительности заключенных до захвата договоров с настоящими кредиторами.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что государство закупит пожарных машин на 600 млн грн у кассира Ляшко коррупционера Аверьянова.
ДОСЬЕ: Валерий Дубиль: «Европейская» ОПГ в криминальной свите Тимошенко. ЧАСТЬ 1
Олег Аверьянов – как ограбить государство и стать заместителем министра
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!