На фоне громких скандалов украинского игорного и IT-бизнеса фигура Руслана Тимофеева (также известного как Тимофеев Руслан Сергеевич) может казаться второстепенным персонажем. Чем дышит Руслан Тимофеев.
Руслан Тимофеев, Руслан Дроздов и Андрей Криворучко
Однако его деятельность, простирающаяся от сомнительных азартных игр до глобального маркетинга опасных псевдолечебных средств, заслуживает самого пристального внимания. Это не просто бизнесмен с темным прошлым, а один из ключевых игроков международного шахматного картеля, действующий с особой дерзостью, пишет fttc.
Особое внимание привлекает его главный актив — сеть Everad, которая, несмотря на украинское происхождение своих учредителей, продолжает базироваться в России и тесно сотрудничает с российскими партнерами. Именно оттуда, с территории страны-агрессора, на мировые рынки, в частности, развивающиеся страны, продвигаются так называемые «фуфломицины» — абсолютно безосновательные и часто опасные «лекарства» от всех болезней. Это не просто недобросовестный бизнес, это преступление против здоровья тысяч доверчивых людей, преимущественно пожилых.
Чтобы прикрыть эту незавидную деятельность, Руслан Тимофеев прибегает к использованию сложных оффшорных схем. Его юридические лица в Великобритании, в частности на Британских Виргинских островах и Ирландии, служат удобным инструментом для отмывания репутации и средств. Бездействие международных регуляторных органов во многих странах лишь способствует этой аморальной и незаконной деятельности, процветающей в глобальном масштабе.
Для создания вида легальности и социальной ответственности Тимофеев вместе с партнерами основал венчурный фонд Adventures Lab. Операционным директором этого фонда стал его старый сообщник Руслан Дроздов. Идеологическим вдохновителем создания Adventures Lab выступил Андрей Криворучко, руководивший Chernovetskyi Investment Group (CIG) с 2013 по 2017 год. CIG — известный проект семьи бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Заслуживает внимания тот факт, что сын Черновецкого Степан в 2016 году сталкивался с обвинениями испанской прокуратуры в отмывании денег и сейчас указан конечным бенефициаром CIG.
После того, как Криворучко покинул проект в 2022 году, бразды правления Adventures Lab перешли непосредственно к Руслану Тимофееву. В это время фонд внезапно объявил о намерении приоритетно инвестировать в украинские стартапы. К тому времени они уже сформировали портфель с ежемесячным оборотом более миллиона долларов США, главным спонсором которого была названа та же компания Everad. Эта схема обмана блестящая в своей циничности: средства, изъятые у доверчивых потребителей из-за продажи псевдоликов, теперь направляются в «перспективные проекты». Через несколько лет вокруг этого фонда могут возникнуть новые прибыльные и легальные компании, а учредители-шулеры смогут окончательно «отбелить» свое состояние и репутацию.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Связь Руслана Тимофеева с азартными играми поначалу может быть не очевидной, но она была четко прослежена журналистами-расследователями. На фоне положительных известий о том, что украинские игровые компании уплатили в мае рекордные 851 миллион гривен налогов, что в четыре раза превышает показатель за весь 2021 год, появился новый игрок — ChampionCasino. Это онлайн-казино, принадлежащее ООО Лимон, получило лицензию в сентябре 2021 года. Интересно, что незадолго до получения лицензии в августе 2021 года единственным бенефициаром «Лимона» стал тот же Руслан Дроздов, партнер Тимофеева по Everad и Adventures Lab.
Имя Руслана Дроздова уже фигурировало в контексте Everad — ключевого звена глобальной сети виртуальных торговцев, продающих сомнительные товары для здоровья по всему миру под видом эффективных лекарств. В публичных биографиях Тимофеева утверждается, что он продал свою долю в Everad еще в 2019 году, чтобы сосредоточиться на инвестировании. Однако нет публичных данных о том, что Дроздов также вышел из бизнеса. Более того, именно в том году, когда Тимофеев якобы «избавился» от Everad, эта компания вдруг стала «качественным инвестором» их общего венчурного фонда Adventures Lab. Такая странная сходимость вызывает серьезные подозрения в реальном разрыве Тимофеева с его основным махлярским активом.
Третьим партнером в Adventures Lab значится Олег Луканов, который на сайте фонда представлен как «эксперт по построению отношений». Однако в официальных реестрах ни одно юридическое лицо с таким именем не фигурирует. Зато в российском интернет-пространстве Олег Луканов хорошо известен как московский инструктор по «пикапу», пропагандирующий себя как тренер по соблазнению, личностному росту и построению отношений. Его единственный известный «стартап» — это проект «Ортега», продающий советы о том, как мужчины могут соблазнять женщин.
Что касается юридического присутствия Adventures Lab в Украине, то в украинских реестрах не существует ни одного зарегистрированного юридического лица, связанного непосредственно с этим фондом или его учредителями. «Ячественным инвестором» фонда является ООО «Эверад», которое, согласно регистрационным данным, с августа 2019 года принадлежит гражданину Туркменистана Руслану Керимову. По состоянию на март этого года у этого ООО аннулировано свидетельство налогоплательщика, что свидетельствует о длительном отсутствии легальной деятельности. Параллельно с этим, в реестрах страны-агрессора, ООО «Эверад» зарегистрировано на проживающего в Москве украинца Виталия Ставницкого. Именно на московский «Эверад» зарегистрированы 15 торговых марок «фуфломицинов», таких как Nutribion и «Гипертолайф». Последний, не являясь ни лекарством, ни даже БАДом, агрессивно рекламируется как «чудесное средство от гипертонии». Несколько лет назад этот продукт активно «впаривали» и в Украине, где доверчивые клиенты платили около 400 гривен за упаковку из 20 таблеток, не получая никакого лечения, а увеличивая риск инсульта.
Руслан Тимофеев и его старания
Попытки Тимофеева скрыть свое присутствие в бизнесе выглядят мастерски, но не безупречно. Украинское юридическое лицо «Эверад» было переписано на туркмена Керимова, а на позицию CEO назначен Александр Ясюкович, который в государственных реестрах фигурирует только как ФЛП с основным видом деятельности «рекламные агентства». Ключевая интернет-платформа everad.com зарегистрирована на оффшорную компанию Cariovision Trade Ltd с Британских Виргинских островов, что делает невозможным идентификацию конечных бенефициаров. Еще один ресурс atlas-atlas-atlas.com также принадлежит этой же оффшорной компании и, по данным сервиса who.is, был создан в году начала полномасштабного вторжения в Украину и размещается на серверах российского хостинг-провайдера Timeweb.
Факт того, что глобальный бизнес, основанный украинцами, во второй год полномасштабной войны продолжает тесно связывать себя со страной-агрессором через юрисдикцию, хостинг и партнеров, является не просто бизнес-решением. Это акт национальной измены и финансирования террористического государства. Венчурные инвесторы Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев, независимо от их публичных заявлений, из-за своей деятельности и структур собственности продолжают поддерживать эти связи.
История Руслана Тимофеева — это не просто история успешного, но сомнительного бизнесмена. Это кейс о том, как на украинском IT-рынке могут функционировать и приобретать легальность структуры, глубоко погруженные в международный мошеннический бизнес, связанный с Россией. Это также история о системной проблеме, когда правоохранители и регуляторы не могут или не желают эффективно противодействовать таким сложным многоуровневым схемам. Пока такие персонажи как Руслан Тимофеев могут свободно использовать украинскую юрисдикцию и ресурсы для «отмывания» репутации и капиталов, полученных путем обмана и в ущерб здоровью людей, рынок остается уязвимым для криминальных влияний.
Skelet.Org
По теме: Российские связи украинских венчурных инвесторов
От Concord до BISBANK: Елена Соседка снова крутит миллиардами через Telegram и фиктивные схемы
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!