Офшорную компанию, через которую легализовали более $100 млн, возглавлял Айвар Омсон. Он имеет связи с Россией.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные НАБУ.
В сообщении НАБУ говорилось, что $112 млн легализовали через офшорный инвестиционный фонд, который возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис.
По словам Железняка, речь идет об Айваре Омсоне.
«Мы давно его видели по OSINTу группы компаний Миндича — Цукерманов „Делфи“. Но почти никто из собеседников не знал о его реальной роли. А он, по факту, один из главных организаторов именно отмывания сотен миллионов долларов долгое время… Его фамилия фигурирует в десятках компаний, которые ведут к самым громким фамилиям именно из страны-агрессора или их интересам в Украине. При этом вы не найдете ни одной его фотографии», — отметил нардеп.
Айвар Омсон. Российский след
«Омсон имеет давние и глубокие связи с „российской мафией“ и структурами Семена Могилевича: Айвар Омсон возглавлял офшор Elmstad Trading Ltd, который основал российское ООО „Ринвей“. Именно эта компания владела сетью „Арбат Престиж“, принадлежавшей Могилевичу и ставшей причиной его задержания в России.
Собственниками структур, связанных с Омсоном, выступали жены Могилевича и Дмитрия Фирташа», — пояснил Железняк.
Фирташ и «вышки Бойко»
«Вместе с Фирташем они были директорами в Simia Holdings Limited. Через связанный с Омсоном латвийский банк Trasta Komercbanka выводились средства из аферы „Вышки Бойко“.
В документах Минюста США компании Омсона (Bromso Ltd, Global Energy) прямо названы активами Фирташа», — продолжил он.
Айвар Омсон. Отмывание денег «Газпрома» в Испании
«А помните, в 2015 году был скандал с отмыванием денег российской мафии в Испании. Там главным был партнер „Газпрома“ Виктор Канайкин. И в обвинительном акте суда Испании несколько раз упоминается Айвар Омсон как человек, организовавший операции по отмыванию этих денег в Каталонии», — отметил парламентарий.
По состоянию на 2015 год именно Омсон был фактическим владельцем канала «112» через цепочку сейшельских и кипрских офшоров (AVRIL VENTURES LIMITED). И структуры Омсона владели этими активами, которые связывают с окружением Януковича, утверждает он.
Связь с Миндичем
«Именно Айвар Омсон и Якоб Хармут были совладельцами компании DELPHI WORLDWIDE LLP). „Делфи“ — группа компаний Цукерманов, а Якоб Хармут — это долгое время вице-президент „Энергоатома“, которого привел еще Шефир вместе с…Галущенко в „Энергоатом“)
Там же вы найдете и других известных нам личностей, типа „Француза“ Мужеля, главу ОПЗ Ковальского, группу компаний „Терра“ (от банковской клички „Терразини“ мужа сестры Миндича) и самих Цукерманов)», — рассказал он.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Также Железняк напомнил, что в расследовании о бриллиантах упоминалась британская компания, непосредственно оформленная на Миндича, — Meylor Global LLP с адресом в Лондоне 393 Lordship Lane.
«Так вот, большинство компаний Айвара Омсона зарегистрированы…по адресу в Лондоне 393 Lordship Lane. Это, если что, двухэтажный сарай) Так что, скорее всего, и регистрировал компании Айвар ему», — добавил Железняк.
Skelet.Org
По теме: В топ-менеджеры «Энергоатома» хотят назначить иностранца-коррупционера
Схемы Миндича в энергетике до сих пор работают, — экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!