После сообщений о связи Raiffeisen Bank International с офшорной сетью «Тройка Диалог» котировки акций головной структуры банка на торговой площадке в Вене упали на 10%, до 19,40 евро. Таким образом капитализация банка на Венской бирже упала с 7,2 млрд до 6,38 млрд евро, сообщает Reuters. При этом на Лондонской бирже стоимость бумаг Raiffeisen Bank также упала примерно на 12,9% – до 19,45 евро.
По данным расследования журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), инвестиционная компания «Тройка Диалог» российского бизнесмена Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшорных фирм. Через них деньги выводились из России и перечислялись в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.
Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в $4,6. Посредниками этих операций названы Raiffeisen Bank, Citigroup Inc. и Deutsche Bank.
По информации агентства Bloomberg, по итогам расследования OCCRP британский инвестиционный фонд Hermitage Capital обратился в австрийскую прокуратуру и сообщил надзорному ведомству о том, что ему было известно о помощи Raiffeisen Bank в отмывании денег, полученных в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. Представитель прокуратуры Австрии отметил, что они пока еще не открыли расследование.
Стоит отметить, что в Украине Raiffeisen Bank International владеет 68,28% уставного капитала «Райффайзен Банк Аваль».
Ранее SKELET-info сообщал, что на «Райффайзен Банк Аваль» Национальный банк Украины наложил штраф в размере 4,9 млн грн.
В тему: Райффайзен Банк Аваль подали иск на супругу Бориса Колесникова на 340 млн грн
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!