В Киеве задержали группу мошенников, обманом с использованием поддельных документов и паспортов других граждан присвоили 56 млн гривен на сделках с «Альтбанк» и «Теком-Лизинг».
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК.
Национальная полиция благодаря страхователям разоблачила масштабную мошенническую схему, которая существовала с 2017 года.
Началось все с незаконного завладения паспортом жителя Луганской области, на которого перерегистрировали компанию.
Аферист, имея опыт в предпринимательской деятельности и в договорных отношениях, использовал свои знания для налаживания отношений с банком. В период с января 2019 по июль 2022 он нарастил кредитный лимит фирмы до 29 млн грн.
Далее муж с участием брата, жены и еще одного знакомого подыскал имущество, похожее на производственную линию, для имитации залогового имущества. Организованная группа подделала документы, подтверждающие его наличие и происхождение. Далее они получили 26,7 млн. гривен по договору возобновляемой кредитной линии и 3,97 млн. гривен по договору овердрафта.
Но это было не все. Организатор группы, занимавший руководящие должности в ряде компаний (ООО «КОМПАНИЯ «ЭВЕРЕСТ — СЕРВИС», ООО «ЭКОТЕХНОТАРА», ООО «ПРОДИНТОРГ», ООО «Экстрапласт Украина», ООО «НПФ Автоматика-Сервис») и его родной брат Балюта Петр Иван «ЭН ТЕХНОЛОГИЯ», ООО «Манатик» не позднее ноября 2020 года подыскал, принял и доказал соучастникам, что ООО «Теком-Лизинг» (33509465) из Одессы станет новой жертвой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Далее, действуя в интересах организованной группы, брат жулика предоставил доступ третьим лицам к имуществу под видом производственной линии, которое выдавалось за инжекционную машину TOSHIBA IS-550 GSW (Япония), и документы на такое оборудование. Указанное оборудование размещалось по адресу: Киевская область, Макаровский район, с. Черногородка, ул. Ирпенская, 1.
Далее в октябре 2020 года между ООО «Манатик» и лизинговой фирмой заключен договор поставки по покупке инжекционной машины на 24,6 млн. гривен. Согласно договору, приобретенное оборудование передается на условиях лизинга ООО «Астра-Маш» (32918523).
А куда смотрел «Альтбанк»?
Далее злоумышленник, выдавая себя директором ООО «Матрикс-Групп», в феврале 2023 года подготовил заявление о краже имущества и подал его в Фастовское районное управление полиции, где начали дело № 12023111310000307 по признакам уголовного правонарушения ч. 4. 358 УКУ, что якобы совершил кражу имущества.
Страховая компания «УСГ», с которой хотели взыскать средства, через год ООО «Матрикс-Групп» об отсутствии правовых оснований для выплаты страхового возмещения.
Уже в марте 2025 года мужчине было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (в редакции Закона № 2617-VIII от 22.11.2018) ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Skelet.Org
По теме: Коррупционные схемы и нарушения: сколько денег исчезает на таможне
Одесская фирма Теком-Лизинг из дела НАБУ оспорила штраф АМКУ
Владельцы сети Moyo и «Альтабанка» создадут холдинг в Австрии
НБУ прекратил деятельность страховой компании владельца банка «Пивденный»
ВОО «Стоп коррупции» обратилась к главе Мининфраструктуры из-за скандальных руководителей «МПРС»
Альтбанк
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!