Американское издание Chicago morning star опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll о том, как бывшие собственники ПриватБанка выводили из него деньги, пишет НВ.
Средства на депозитах английских компаний братьев Суркисов оказались кредитами, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008—2010 году, говорится в материалах расследования агентства Kroll. Общая сумма на которую ряд компаний близких ПриватБанку получили от кипрского филиала банка кредитов составила $361 млн.
«По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии депонированы в Приватбанке. Они были первоначально депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряде счетов, с которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все они были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились под юрисдикцией Британских Виргинских островов», — пишет НВ.
В отчете Kroll отмечается, что шесть держателей счетов представляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 миллионов долларов США… Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты, причитающиеся по кредитам.
Также выяснилось, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам.
Ранее SKELET-info сообщали о том, что в ПриватБанке заявляют, что Коломойский и Боголюбов «отмыли» почти $800 млн.
В тему: Коломойский выиграл у ПриватБанка: Банк не может забрать 247 АЗС
ДОСЬЕ: Григорий Суркис : как поделить Украину по-братски
Геннадий Боголюбов: о чем помалкивает вторая половинка «Привата»?
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!