Фигура Андрея Северина предстает в судебных реестрах и бизнес-структурах с резко изменяющимися направлениями деятельности и неоднозначными партнерами, что вызывает вопрос о его роли в возможных финансовых схемах. Кто такой Андрей Северин.
Как действует вероятная теневая сеть от агробизнеса до конверт-центров?
Фигура с тенью скандалов — так можно описать Андрея Ивановича Северина, бизнесмена из Николаева, чье имя возникает то в судебных реестрах, то в списках компаний со странной сменой профилей. Его предприятия с «финансовыми» названиями вдруг становятся аграрными, а среди партнеров — бывший чиновник НБУ Богдан Лукасевич, люстрированный чиновник Георгий Берадзе, предприниматель Андрей Щиголь и даже владельцы недвижимости в Севастополе, ныне подконтрольном России. Так что команда СтопКора поинтересовалась: какую роль играет Северин в разветвленной сети конвертационных центров и нелегальных обменников?
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Его имя не часто появляется на первых полосах, однако в экспертных кругах оно хорошо известно. Андрей Иванович Северин — бизнесмен, политик и одновременно фигурант в судебных решениях. Его компании с финансовыми названиями превращаются в «аграрные» структуры, а партнеры — это бывшие чиновники и люди с сомнительной репутацией.
Андрей Северин. От громких лозунгов до уголовных дел
Интернету Андрей Северин известен через партию «Патриот» — известную скорее своей эклектикой, чем влиятельностью. Ее возглавляет бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша, уволенный по люстрационному закону, а год спустя снова восстановленный. В партии — даже певец Иво Бобул.
Андрей Северин
Северин баллотировался в Николаеве и проиграл, но запомнился громкими лозунгами: «уничтожение коррупционной заразы», «преодоление бедности» и «референдумы о застройке городов и переименовании улиц».
Сам Андрей Северин тоже родом из города Николаева, но некоторое время проживал в Киеве. Окончил КНЭУ им. Вадима Гетьмана, о чем сообщил на своей странице в фейсбуке.
А дальше о нем узнаем только из Единого реестра судебных дел, где 14 судебных решений, начиная от вождения в состоянии алкогольного опьянения
и до незаконного осуществления валютно-обменных операций, а именно покупки у физических лиц-резидентов наличной иностранной валюты за наличные деньги.
Деньги, земля и судебные дела и кто стоит за компаниями Северина
Следующее наше упоминание о Северине будет как о бенефициаре и директоре нескольких компаний. И это уже отдельная история. Например, некая «Гранд Финанс Солюшн» три года имела вид деятельности «другие виды денежного посредничества» — и вдруг меняет КВЭД с финансовых услуг на… «выращивание ягод».
Компания исключена из реестра финансовых учреждений, лицензии не имеет и не имела. А вот отец бывшего совладельца компании Лукасевича Александра Богдановича Лукасевич Богдан Владимирович раньше работал в НБУ и мог влиять на выдачу разрешений на финансовую деятельность компаний Северина. Кстати, Богдан Владимирович, как только ушел из НБУ, сразу же в 2024 году приобрел 8 земельных участков во Львовской области, имея до этого еще 5, о чем свидетельствует его декларация.
Однако и это еще не всё. Именно эта компания фигурирует в судебном деле по переправке лиц через границу.
А еще вместе с Северином Лукасевич был совладельцем «Гранд Финанс» и «ЛУКА-СЕВЕР», однако сейчас почему-то удален из обеих компаний.
Кроме того, два соучредителя Садовская Ирина Николаевна и Садовский Андрей Андреевич зарегистрированы в Севастополе
У них в Севастополе сегодня есть также две квартиры и дом, об этом говорит YouControl.
Еще один совладелец ООО «Гранд Финанс» — Андрей Щиголь. По номеру телефона, где Щиголь указан как ФЛП, номером зарегистрирован Telegram, который, судя по всему, используется для обмена валют и криптовалют через сервис Polimoney (сайт, Instagram). А такое сотрудничество еще раз подтверждает, что деятельность Андрея Северина, похоже, не ограничивается агробизнесом или микрофинансами — он является частью разветвленной сети конвертационных центров и вероятно нелегальных обменников.
«Агро Пром Холдинг» и «Агро Прогресс-2020» — аграрные компании, в собственности которых — десятки гектаров черноземов в Николаевской области. Партнер Северина в «Агро Пром Холдинг» — Георгий Берадзе,
люстрированный заместитель председателя Госфининспекции времен Януковича.
Кроме бизнеса в Украине, похоже, Андрей Северин такой же деятельностью занимается и за рубежом. В 2010 году он был секретарем в британской компании FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED.
Мало того, тогда он был подданным Британии.
В том же году директором FINANCIAL RESEARCH ASSOCIATES UK LIMITED назначен Олег Кучерук, являющийся россиянином, о чем свидетельствует документ о его назначении.
И адрес для переписки он также указывал русский.
А вот уже сегодня Андрей Северин, по инсайдерской информации, имеет вид на жительство в ОАЭ с 19.06.2024 по 18.06.2026 года, а потому призывного возраста мужчина свободно выехал за границу во время полномасштабной войны. Видимо, там жизнь настолько интересна и не для всех, что его инстаграм закрыт.
Вероятно, поэтому его телеграм-канал зарегистрирован по арабскому номеру телефона.
А вот по украинскому номеру телефона через Getcontact можем увидеть широкую сферу деятельности господина бизнесмена.
И все это очень напоминает скрытую деятельность нелегальных обменников и сети конвертцентров без лицензий.
Итак, Андрей Северин — это не просто имя в реестрах компаний или судебных делах. Это пример того, как в Украине и за ее пределами можно строить бизнес-империю на стыке финансов, аграрного сектора и теневых схем. От партнеров с прошлым в НБУ или российских адресов до аграрных гектаров и криптовалютных обменников — вся эта мозаика выглядит продуманной системой, где легальное и нелегальное тесно переплетены. И главный вопрос остается открытым: станет ли эта деятельность предметом настоящего расследования или будет и дальше оставаться в тени, прикрываясь новыми вывесками и партнерами?
Так что команда СтопКора обратилась к Нацполиции
и БЭБ, чтобы разобраться в ситуации.
По теме: ГСЧСники купили стиралку и сушилку «Electrolux» по аномальной цене благодаря тендерным махинациям
НБУ проверяет сеть обменников «Кит GROUP» и X-Change
Финансовая «прачечная» «Конкорда»: криптовалюта, азартные игры и возможный российский след
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!