Араику Амирханяну сообщили ещё одно подозрение
Подсанкционному бизнесмену заочно сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 23 миллиона гривен, пишет Преступности.Нет.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, владелец крупной сети строительных компаний, используя подконтрольное предприятие и в сговоре с его должностными лицами, организовал сделку по уклонению от уплаты налогов.
Зарегистрированное бизнесменом по фиктивному адресу предприятие в течение 2019-2020 годов неоднократно становилось победителем процедуры тендерных закупок по ремонту и строительству дорог на территории Одесской, Херсонской и Ивано-Франковской областей.
После выполнения работ по ремонту и строительству дорожного покрытия заказчики перечисляли на расчетные счета фирмы средства, сведения о получении которых организатор скрыл в налоговой отчетности.
Такие противоправные действия бизнесмена привели к неуплате в государственный бюджет налога на добавленную стоимость в сумме более 23,4 миллиона гривен.
Для обеспечения возмещения причиненных убытков заявлен гражданский иск на эту сумму и наложен арест на уставный капитал предприятия в сумме 10 миллионов гривен, который передан в АРМА.
Действия бизнесмена квалифицировали как организация умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, внесении в регистрационные документы предприятия заведомо ложных сведений, составлении, выдаче поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Также сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины директору подконтрольной бизнесмену фирмы, причастной к налоговой сделке.
Правоохранителями принимаются меры по установлению других, причастных к преступлению лиц.
Сейчас к предпринимателю применены персональные ограничительные санкции решением СНБО, он лишен гражданства Украины и объявлен в розыск.
Араику Амирханяну сообщили подозрение в неуплате налогов:
В ведомстве не разглашают фамилию бизнесмена, но в фото можно узнать Араика Амирханяна.
Напомним, как 19 июня 2019 года СБУ задерживала одесского бизнесмена Араика Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений. Амирханяна подозревали в «финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества».
Кроме того, в СБУ рассказывали, что Амирханян причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в частности, соединенных с насилием над потерпевшими.
Оперативники спецслужбы, в частности, установили, что злоумышленник через подконтрольные компании осуществил перечисление средств в размере более четырех миллиардов российских рублей на счета так называемых «таможенных» органов оккупационных властей Крыма.
Летом 2020 года СБУ заявила о завершении расследования дела о финансировании оккупантов скандальным бизнесменом Амирханяном.
27 октября 2020 года СБУ объявила Амирханяна в розыск, местом исчезновения отметили Париж.
Напомним также, как 14 мая 2020 года Араик Амирханян снова силой прорвался к зданию «Укравтодора», угрожая работникам агентства. Несколько позже глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что группа компаний бизнесмена Амирханяна заблокировала тендеры по ремонту дорог на 6 миллиардов гривен.
Еще напомним, что весной 2019 года Амирханян с неизвестными лицами совершил нападение на Службу автомобильных дорог в Одесской области и был арестован. Но вскоре был освобожден под залог в 20 миллионов гривен. Также в 2019 году Араик Амирханян незаконно врывался в Службу автомобильных дорог в Николаевской области, нецензурно ругался и угрожал сотрудникам службы.
В 2023 году поджигатели асфальтного завода в Новом Буге через четыре года рассмотрения дела получили условные сроки. По состоянию на год совершения преступления из-за этого поджога «Строительно-монтажному тресту № 8» был нанесен ущерб на 16 миллионов 317 тысяч гривен. По мнению следствия, к организации преступления причастен руководитель фирмы «Дорлидер» (фактическим владельцем «Дорлидера» является Араик Амирханян).
ДОСЬЕ: Амирханян Араик. Как «армянская мафия» дерибанит украинские дороги. ЧАСТЬ 2
НАБУ расследует дело о хищении 200 млн на ремонте дорог фаворитами Укравтодора вместе с Амирханяном
Тендерная блокада: как подсанкционный Араик Амирханян включил в АМКУ турборежим
Экс-глава «Автодорог Украины» Гриненко поддерживал «тендерных троллей» Амирханянов
Араику Амирханяну / Араику Амирханяну
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!