Евгений Пуля
Артем Малиновский — фигура, редко появляющаяся в заглавиях, но чье имя давно вписано в схемы «черного» экспорта. Это не просто бизнесмен — сын Михаила Малиновского, партнер экс-нардепа Бориса Козыря, с которым тесно связан через аграрно-логистическую империю группы «Орексим», пишет 368.media.
Ключевым звеном в этой цепочке долгое время оставалась «Стивидорная Октябрьская компания». За время полномасштабной войны она вывезла за границу 106 тысяч. тонн масла и пшеницы, продавая продукцию в несколько раз дешевле мировых цен: масло — по 65-80 центов за килограмм вместо 1,4 доллара, пшеницу — по 10 центов при рыночной цене 70. Разница?
Чистая прибыль — но точно не для бюджета Украины. В Офисе Генпрокурора подобные случаи называют самой распространенной схемой «черного» экспорта агропродукции.
После того, как «Октябрьская» исполнила свою роль, ее быстро переименовали в «Толанс» и передали гражданке Узбекистана Аваковой. Экспорт прекратился, а схема осталась.
Артем Малиновский и Евгений Пуля
Артем Малиновский с Козырем действовали не в одиночку. На подхвате — Пуля Евгений (фото), «король обнала» в агросекторе. Его «конвертационные центры» давно стали легендой: здесь валютная выручка «отмывается» и возвращается в страну уже в виде теневых наличных денег.
Компании Малиновского тесно связаны с «обнальщиками» Пули: «Дросгрупп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггрупп», «Динамиткек», «Лейперс Тогрг» и «Прайсус».
Схема проста и цинична: фиктивные сделки, липовые поставки, заниженные цены. Деньги, которые должны стать новыми дорогами или зарплатами, исчезают в «теневом» обращении. В то время как настоящие производители и честный бизнес вынуждены платить все больше налогов, чтобы закрыть дыру, оставленную такими, как Артем Малиновский и его партнеры.
Расследования против этих схем открывались, но закрывались под предлогом «отсутствия состава преступления». Удобно, верно? Когда контрольные органы становятся соучастниками, схему можно перезапустить под новым названием.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Евгений Пуля является руководителем, учредителем и конечным бенефициаром ООО «Финансовый холдинг «Терминал-П», ООО «Медицинский центр Медеус», ООО «Инновационные медицинские системы», «Институт квантово-волновой медицины и информационного поля», ООО «Буллет агрохолдинг».
Пуля Евгений Валерьевич считается директором трех фирм: ООО «Финансовый холдинг «Терминал-П» (деятельность главных компаний), «ООО «Медикал новелти» (оптовая торговля фармацевтическими товарами) и ООО «Мосст» (компьютерное программирование). Также Пуля является учредителем ООО «ФК «Ван-Капитал» (финансовые услуги).
Пуля контролирует «схемный кредит» по Киеву. В инфографике вы можете видеть только одну из ключевых цепочек, которая проходит через подконтрольную ему фирму ООО «Белмонт групп». Основным видом деятельности которой является ремонт машин и оборудования. Однако компания умудряется покупать сигареты на сумму 58 млн, а продавать другим фирмам щебень, селитру, удобрения, семена подсолнечника и осуществлять строительные работы.
Раньше Пулю называли «кошельком Гройсмана». Когда главой ГФС был Владимир Продан — Пуля полностью контролировал «схемный кредит» по городу Киеву. Сейчас ситуация не поменялась.
Через подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия оказывали услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот схемы составляет более шести миллиардов гривен. Именно столько не получил бюджет из-за деятельности киевского конвертатора Пули. В его конвертцентр входят следующие предприятия:
- ТОВ «Агро-тех групп» (43709549);
- ФХ «Голоагро Бизнес» (42829676);
- ФХ «Золото Нивы» (42829566);
- ООО «Евро Сиэтл» (43596198);
- ООО «Торговый дом офис — маркет ХХ» (43596161);
- ФХ «Глуган М.М.» код едрпоу 38874361);
- ООО «Агростеп Инвест» (43723364);
- ООО «Астар компани» (43747647);
- ООО «Профтрейд групп» (43768159);
- ООО «Роланд Импекс» (43137732)
Согласно реестрам Евгений Пуля считается директором и владельцем 11 компаний. Основными компаниями являются ООО «ФК» «Вап-капитал», которое занимается предоставлением финансовых услуг на рынке.
В бизнес-структуре Евгения Пули работает финансовая компания в Киеве, которая юридически никак не зарегистрирована. Однако это не мешает ей осуществлять финансовые операции по переводу средств наличными или безналичным способом за пределы Украины. Компания называется «Bullet», что в переводе с английского означает «пуля». Достаточно креативно, не правда ли? Далее еще интереснее компания перевозит наличные через границу в обход таможенного декларирования. Особое внимание это наличные в России и из России. На оккупированных территориях, а именно в Крыму, они тоже работают. Хотя и «патриотично» указали, что Крым это территория Украины, но они, наверное, забыли, что деятельность на не подконтрольных Украине территориях гражданам Украины запрещена.
Skelet.Org
По теме: Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?
Порт «Южный» за 5 млн гривен приобрел дизтопливо у фигуранта уголовных дел
Обнальщик Евгений Пуля отмывает деньги через оккупированные территории
Портовики считают, что на присутствие судов РФ в украинских портах должны реагировать силовики
Артем Малиновский
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!