Артем Ляшанов
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии. Руководит ею Артем Ляшанов
ООО «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») и ее фактический СЕО Артем Ляшанов (на фото выше) пытаются с помощью Фемиды заставить ряд интернет-изданий удалить несколько компрометирующих публикаций, в которых компанию и ее основателя обвиняют в финансовых махинациях. Как пишет Ярослав Гармаш в статье для проектов CRiME и [громкие дела], об этом свидетельствуют судебные документы, размещенные на портале DataUA.
Артем Ляшанов и ложные обвинения
«Тех-Софт Атлас» и Артем Ляшанов судятся против изданий-обидчиков параллельно. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в Хозяйственный суд Киева, а его фактический учредитель в Шевченковский райсуд столицы. Рассмотрение иска компании по сути, согласно судебному постановлению, должно начаться 20 января этого года. Судебный процесс по иску Ляшанова стартует 20 февраля.
Примечательно, что Артем Ляшанов и Тех-Софт Атлас не выдвигают к СМИ никаких финансовых претензий. Единственное требование — удалить две статьи, четыре интернет-издания разместивших на своих страницах. Первое называется «Уголовное дело в отношении платежной системы bill_line и ее руководителя белоруса Артема Ляшанова за отмывание средств пока не закрыто», оно появилось в июле 2024 года. Вторая под названием «Артем Ляшанов и платежная система bill_line обслуживают российскую игровую мафию» публиковалась в сентябре 2024-го.
Отсутствие финансовых претензий к СМИ свидетельствует о том, что целью исков является не наказание «клеветников», а отбеливание репутации. В случае выигрыша хотя бы в одном из двух судебных процессов, Артем Ляшанов и его детище смогут добиваться если не блокирование адресов ссылок на страницы с компрометирующей информацией, то удаление их из результатов интернет-поиска. И не только ставших предметом иска, а любого другого «негатива».
Более того, есть основания полагать, что Артем Ляшанов и «Тех-Софт Атлас» активно занимаются отбеливанием репутации у Google с помощью инструментов SERM (управление репутацией в поисковых системах). по меньшей мере с 2023 года.
Отметим, что у финтех-компании и ее СЕО есть значительные шансы выиграть свои иски. Поскольку указанные в позывных требованиях публикации содержат целый ряд неточностей, а также утверждений, правдивость которых ответчики вряд ли смогут доказать в суде.
В частности, в обеих публикациях утверждается, что Артем Ляшанов и его компания являются фигурантами уголовного производства № 42021100000000283 от 23 апреля 2021 года по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки документов. Однако в судебных документах, связанных с тем делом, Артем Олегович Ляшанов не упоминается вообще. А ООО «Билл Лайн» (так назывался «Тех-Софт Атлас») во время расследования столкнулось с арестами своих банковских счетов и имущества. Эти аресты адвокаты компании успешно оспорили в сентябре и октябре 2021-го, поскольку у следствия к детище Ляшанова никаких претензий не оказалось. Пока.
Порочная связь: Ляшанов Артем и Алена Шевцова
Артем Ляшанов и его финтех-компания совсем не зря тратят немалые средства на поддержку репутации белой и пушистой. У них на то есть веские причины.
Пока практически невозможно найти информацию о всех финтех-проектах, над которыми работал Ляшанов Артем. В его авторизованной биографии, публикуемой в рамках усилий по очищению репутации в поисковиках, никаких конкретных упоминаний о них нет.
Однако сопоставив сведения из публичных реестров с отдельными рекламными публикациями, можем уверенно говорить о том, что ориентировочно с 2016 по 2019 год Артем Ляшанов работал техническим директором компании Leogaming — ООО «Леогейминг пей», которая сейчас называется «Финансовая компания «ЛЕО».
Алена Шевцова
Основатель и основной бенефициар Финансовой компании «Лео» — скандально известная Алена Шевцова (до замужества Дегрик), владелица контрольного пакета акций АО «Айбокс Банк», через который якобы прокручивались грандиозные финансовые махинации. В частности, по мнению следователей и прокуроров, отмывались деньги нелегального игорного бизнеса, в котором Алена Дегрик-Шевцова принимала заметное участие.
Спасаясь от уголовного преследования Алена Владимировна Шевцова залегла на дно в ОАЭ.
Напомню: Алена Дегрик-Шевцова основала финансовую компанию «Леогеймиг Пэй» в далеком 2013 году. Сначала бизнес Алены Владимировны не являлся полноценной платежной системой. Он был скорее шлюз между игроками и игровыми платформами. Но предприятие разрасталось ударными темпами, и уже в 2017 году, вскоре после прихода в Лео Артема Ляшанова, Алена Шевцова зарегистрировала в Нацбанке внутригосударственную платежную систему Лео, которая через несколько лет стала международной.
Во время своего взлета Дегрик-Шевцова обрастала не только активами, но и уголовными делами. Интернет-издание MIND.UA ссылаясь на данные Минюста писало, что с 2016 по 2020 год Елена Шевцова и ее муж Евгений Шевцов, а также их деловые партнеры Виктор Капустин и Вадим Гордиевский «суммарно руководили как минимум десятью компаниями, многие из которых стали фигурантами уголовных производств по статьям „Мошенничество“, „Отмывание доходов, полученных преступным путем“ и „Фиктивное предпринимательство“.
Артем Ляшанов примерно в тот же период во время публичных мероприятий и в имиджевых статьях упоминался как Chief technology officer (CTO) или технический директор Легейминга Дегрик-Шевцовой.
В его должностные обязанности, как следует из названия должности, входило технологическое обеспечение процессов в компании Шевцовой, которая, по убеждению следствия, занималась отмыванием средств в грандиозных масштабах.
В частности, Артем Ляшанов стоит за созданием продукта под названием LeoBot.
Как известно, p2p-переводы лежат в основе отмывания денег с помощью дропов.
Основав в марте 2019 года, ООО „Билл Лайн“ Артем Ляшанов якобы разорвал связи с Шевцовой, уйдя в самостоятельное плавание. Но на самом деле некоторые связи остались.
В частности, бухгалтером компании Ляшанова пока указана некая Кульчицкая Юлия Анатольевна.
Согласно информации из публичных реестров, эта дама когда-то работала в ООО „Лео Партнерс“ — компании, входившей в бизнес-империю Алены Шевцовой.
Впрочем, важнее в этой истории другое.
„Прачечная“ братьев Горбанов
Несмотря на то, что, как упомянуто выше, в рамках следствия по уголовному производству № 42021100000000283 претензий к Ляшанову и ООО „Билл Лайн“ якобы не оказалось, уже в октябре 2021-го, через несколько месяцев после возбуждения уголовного дела, компания изменила название Тех-Софт Атлас». В следующем году, в июле 2022 года, Артем Ляшанов де-юре вышел из состава руководства и учредителей компании.
Очевидно, что последний ход был сделан, чтобы бизнес не попал под санкции из-за белорусского гражданства Ляшанова.
Однако и в 2022, и в 2023, и в 2024 годах в имиджевых статьях Artem Lyashanov (именно в таком написании) фигурирует как CEO финтех-компании bill_line (например, здесь и здесь).
Но никакой компании bill_line де-юре не существует. Есть платежная система с таким названием, на которую все права (в том числе на торговые марки) принадлежат ООО «Тех-Софт Атлас» — юрлицу, из состава учредителей которого Артем Ляшанов вышел в 2022 году. му. Согласно реестрам, он к ней нет никакого отношения. ею управляет.
Еще когда Артем Ляшанов руководил Тех-Софт Атласом не только де-факто, но и де-юре, 10 июня 2021 года Национальный банк Украины внес его компанию в Реестр платежной инфраструктуры в качестве технологического оператора платежных услуг. Эта информация содержится на лаконичном официальном сайте ООО. Там же отдельно указано, каким юрлицам «Тех-Софт Атлас» предоставляет услуги как технологический оператор платежных услуг.
Это — ООО «Финансовая компания «Феникс» и ООО «Свифт Гарант».
ФК «Феникс» и ООО «Свифт Гарант» подконтрольны Валерию и Сергею Горбаням — миллионерам с разветвленными бизнес-интересами — от финансов до производства оружия.
Обе компании Горбани, которых сейчас обслуживает «Тех-Софт Атлас» Ляшанова, периодически упоминаются в уголовных производствах по финансовым махинациям вообще, и обслуживании потоков нелегальных интернет-казино в частности вместе с компаниями с орбиты Алены Шевцовой.
В частности, в производстве № 42017000000002925, зарегистрированном 14 сентября 2017 года, в рамках которого расследовался эпизод о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Как писало интернет-издание «Наши деньги» со ссылкой на материалы следствия, механизм по отмыванию и выводу средств за границу создала Елена Шевцова (Дегрик) в сговоре со своим мужем — в то время начальником одного из отделов Национальной полиции Евгением Шевцовым, а также вместе с конечным бенефициаром ООО «Пари-Матч» Эдуардом Швиндлерманом и другими лицами. подконтрольные Шевцовой фиктивные фирмы, по мнению следователей, обналичивались и выводились средства, полученные от организации азартных игр в электронном (виртуальном) казино под брендом «Пари-Матч».
Масштаб заработка «комбинаторов» на украинских лудоманах и дальнейшего «отмывания» был колоссальным: оборот схемы достигал 20 млн грн в сутки, общий объем легализованных незаконных доходов в год составил около $350 млн.
Интересно, что в производстве № 42021100000000283, в рамках которого арестовывались счета «Тех-Софт Атласа» (на тот момент называвшийся «Билл Лайном»), один из эпизодов также связан с нелегальной деятельностью «Пари-Матч». По крайней мере, на это указывает одно из судебных решений.
Еще одна немаловажная деталь.
Когда в марте 2023 года посыпалась бизнес-империя Шевцовой, построенная на отмывании денег нелегального игорного бизнеса, осиротела огромная сеть терминалов самообслуживания iBox, через которые лудомане переводили деньги подпольным казино. Выяснилось, что девять тысяч терминалов, разбросанных по всей стране, принадлежат не Айбокс Банку Шевцовой, а основанному в июне 2022-го ООО Метапей, основателем которого записали номинала Татьяну Жигурскую.
Уже 13 марта 2023 г. ООО «Свифт Гарант» Горбанив, в ком «Тех-Софт Атлас» Ляшанова выступает в качестве технологического оператора платежных услуг, сообщает о фактическом поглощении сети терминалов iBox. Как писала Liga.net, это было сделано под видом долгосрочной аренды.
Как свидетельствует история смен компании, в июне прошлого года гендиректором «Метапей» назначили Евгения Растовского. Растовский Евгений Владимирович, согласно данным базы Clarity Project, указан подписантом (руководителем) 218 организаций, в 318 он выступает основателем и в 287 — конечным бенефициаром.
За рядом юрлиц, в которых фигурирует Евгений Растовский, тянется криминальный шлейф. В частности, в феврале 2024 года он стал подписантом и бенефициаром ООО «Рениторг» (до этого называлось «Известной компанией») вместо Зотько Игоря Васильевича. Игорь Зотько — номинальный владелец подсанкционного онлайн казино PIN-UP Ukraine. Недавно он был задержан по обвинениям в финансировании вооруженной агрессии против Украины.
Когда Евгений Растовский возглавил «Метапей», в ООО сменился и учредитель. Им стала компания 5CORP LTD, зарегистрированная в Лондоне 18 сентября 2023 года на жительницу Франзузской Полинезии по имени Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. По состоянию на начало текущего года 5CORP LTD находится в процессе ликвидации.
Skelet.Org
Эксперимент над обществом: как Шевцов и Дегрик затыкают рот неугодным
ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в «отмывании» крупных средств
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!