Компания Avic получает миллионные прибыли от торговли несертифицированной техникой, пишет Антикор. Депутат Харьковского городского совета от партии «Слуга Народа» Дмитрий Бутенко организовал схему контрабанды и уклонения от уплаты налогов.
Он наладил незаконное ввоз несертифицированной техники Apple, смартфонов, телевизоров и бытовой электроники из стран Азии. Для прикрытия используются поддельные таможенные декларации с заниженной стоимостью товаров, что позволяет минимизировать платежи и обходить контроль.
Продажа контрабандной продукции осуществляется через сеть офлайн-магазинов Avic:
- Киев (Е. Чикаленко, 2-4/7)
- Харьков (Павловская площадь, 8)
- Одесса (Преображенская, 41),
- интернет-магазин avic.com.ua
Расчеты проводятся на счета подконтрольных ФЛП или в криптовалюте, что позволяет скрывать реальные обороты и избегать налогов. В магазинах покупателям часто выдают нефискальные чеки, а значительная часть наличных вообще не отображается в бухгалтерской отчетности.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Финансовые потоки далее легализуются через криптовалютные биржи и «миксеры», что усложняет отслеживание транзакций. Полученные средства направляются на приобретение элитной недвижимости, автомобилей и корпоративных прав как в Украине, так и за границей. По подсчетам, годовой оборот сети превышает 18 миллионов долларов США, что в разы превышает официально задекларированные доходы.
Avic фактически является фасадом для отработанной системы контрабанды и теневого бизнеса. Использование подставных ФЛП, фиктивных счетов и криптокошельков обеспечивает анонимность группировки, в то время как государственный бюджет ежегодно теряет миллионы гривен налоговых поступлений.
Несмотря на очевидные факты уклонения от уплаты налогов и масштабную контрабанду, контролирующие и правоохранительные органы фактически игнорируют эти нарушения, что свидетельствует о коррупционных договоренностях и покрытии схемы на высоком уровне. В связи с этим подана повторная жалоба с требованием провести комплексную проверку деятельности сети Avic и ФЛП Дмитрия Бутенко, а также привлечь всех причастных лиц к ответственности.
Skelet.Org
По теме: Подпольный бизнес: как сети «Tobacco and Vape» и «Cloud 21» зарабатывают на запрещенных сигаретах
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!