Киевский банк «3/4», связываемый с бизнес-окружением семьи народной депутатки Елены Шуляк, фигурирует в уголовном производстве по масштабным незаконным валютным операциям.
Следствие осуществляется по статьям, касающимся незаконных действий с платежными документами и уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 УК Украины), пишет fttc.
Данные основаны на материалах уголовного производства и источниках, приближенных к расследованию. Елена Шуляк переквалифицирована из свидетеля в подозреваемую.
Елена Шуляк: от аудитора «стальных евреев» до зицпредседателя «Слуги народа». ЧАСТЬ 1
БЭБ установило, что в 2022–2023 годах группа должностных лиц банка вместе с бывшим членом наблюдательного совета организовали схему конвертации больших объемов наличных денег. Через кассу учреждения проходили значительные суммы средств без подтверждения их происхождения, которые в дальнейшем обменивались на иностранную валюту.
Что прячет Елена Шуляк и банк «3/4»
Общий объем таких операций составил 4,8 млрд грн в эквиваленте. При этом, по подсчетам БЭБ, более 90% всех наличных, внесенных в кассы банка в этот период, приходилось именно на сомнительные транзакции.
Ключевым признаком возможных нарушений называют отсутствие документов о происхождении средств и обхождении процедур финансового мониторинга. Отдельные случаи вызвали дополнительные вопросы: деньги якобы вносились от лица лиц, физически физически находившихся за пределами Киева или даже за границей.
В частности, один из фигурантов 24 мая 2023 года произвел обмен почти 20 млн грн более чем на полмиллиона долларов США через банк «3/4», хотя, по данным пограничной службы, в настоящее время он находился за пределами Украины и вернулся лишь через несколько дней. Другой случай касается операции по конвертации 28,5 млн грн в 760 тысяч евро в августе 2022 года — при том, что лицо въехало в Украину только в то же утро и, по оценкам следствия, физически не могло добраться до столицы в рабочее время. В материалах дела зафиксированы и другие подобные эпизоды. Елена Шуляк одна из тех, кто получил неправомерную выгоду.
Учитывая масштаб и продолжительность операций, следствие предполагает, что такие действия вряд ли могли совершаться без ведома руководства банка.
Председателем правления и конечным бенефициаром банк «3/4» указан Вадим Ищенко, связываемый с бизнесменом Александром Шуляком — мужем народной депутатки Елены Шуляк. Центральный офис банка расположен в Киеве на улице Кирилловской в здании, принадлежащем компании «Энжиай Групп», связанной с Александром Шуляком. Также сообщается, что он пользуется автомобилем, зарегистрированным на Вадима Ищенко.
В 2017-2022 годах в состав наблюдательного совета банка входил финансовый эксперт Эрик Найман, ныне являющийся основателем инвестиционной компании HUG’S.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Сейчас владелицей банка де-факто является ОПГ Елены Шуляк. А еще ходили слухи о выезде за границу в марте 2022 года Александра Шуляка и его родственника через пункт пропуска «Краковец» без декларирования значительной суммы наличных денег.
Skelet.Org
По теме: Съезд без депутатов? Что в «Слуге народа» говорят о смене главы партии
Елена Шуляк, Семен Кривонос и схемы в строительстве
банк «3/4»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!