10 июня Окружной админсуд Киева удовлетворил иск банка «Альянс» к НБУ в деле №640 / 15680/19 и отменил решение Нацбанка от 08.08.2019 о наложении штрафа на истца за нарушения в сфере финансового мониторинга в размере 2 600 000 грн, собщает Finbalance.
Согласно судебным материалам, НБУ по результатам проверки обнаружил признаки участия банка в проведении финансовых операций, «характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные , осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п. (в частности связанных со снятием наличных средств, переводом средств за границу, куплей-продажей ценных бумаг, использованием счетов лиц не по назначению и т.п.) «.
Как отмечается, в период с 03.08.2017 до 26.06.2018, осуществив покупку-продажу одних и тех же ОВГЗ на 2500000000 грн (в т.ч. по покупке ОВГЗ на 1220000000 грн и продажи этих же ОВГЗ на 1280000000 грн), 16 физлиц — клиентов банка получили инвестиционный доход в размере 57750000 грн. Причем 97,7% таких средств (56400000 грн) полученные физическими лицами в наличной форме в кассе банка.
Кроме прочего, по результатам проверки НБУ отмечается, что среди физлиц являющихся клиентами банка, есть лица близкие национальному деятелю; в прошлом являлся национальным публичным деятелем; имеет в собственности недвижимость, частью которой согласно ежегодной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2017, безвозмездно пользуется национальный публичный деятель; является помощником-консультантом народного депутата Украины VIII созыва; занимали должности заместителя председателя правления банка и советника председателя правления банка.
Однако, Окружной админсуд Киева признал противоправным решение НБУ о наложении штрафа на банк «Альянс», исходя того, что «Утверждение в спорном решении о наличии репутационных и юридических рисков, негативно влияющих на деятельность банка не является по заключению суда достаточным обоснованием наличии угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка, поскольку, во-первых, ответчик ограничился только общей фразой без конкретизации причинно-следственных связей между установленными ответчиком обстоятельствами и их возможными последствиями, во-вторых, есть лишь предположением ответчика и, соответственно, грубым нарушением принципа обоснованности решения субъекта властных полномочий».
Напомним, по данным Нацбанкана январь 2020 года крупнейшим акционером банка «Альянс» (89,3% акций) являлся Александр Сосис.
Ранее SKELET-info сообщали о том, что банк «Альянс» обналичил 57 миллионов гривен.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!