Банк Финансы и Кредит Жеваго выводил валюту за границу, — СБУ

Константин Жеваго

13 сентября 2017 года Шевченковский райсуд принял постановление и дал доступ следователям СБУ к проверке документов Министерства экономического развития и торговли. Документация касается расчетов АО Банк «Финансы и Кредит», ЗАО «Росава» и ООО «Комсомольская когенерационная компания» с компаниями-нерезидентами Украины.

Из материалов дела стало известно, что банк и компании нардепа Константина Жеваго путем заключения мнимых контрактов наладили схему вывода валютных средств на счета компаний Великобритании и Японии.

Доступ предоставлен к документации начиная с 1 января 2008 года по настоящее время, а также материалов, послуживших основанием для их выдачи.

Напомним, что украинский производитель шин «Росава» связывают с нардепом Константином Жеваго. Олигарху также принадлежал банк банкрот «Финансы и кредит». Согласно судебным материалам компании «Росава» и ООО «Комсомольская когенерационная компания» были заемщиками у банка «Финансы и кредит». В настоящее время эти фирмы в судебном порядке пытаются избавиться поручительства у ликвидатора финучреждения.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц банка «Финансы и кредит», которые завладели денежными средствами в сумме $249,8 млн и 66,9 млн евро.

В тему: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА

SKELET-info