Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины. Решение принял Печерский райсуд Киева, сообщается на сайте Александра Дубинского.
Согласно сообщению, правоохранители получили данные о деятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма, участники которого причастны к внедрению на базе банка «Конкорд» противоправной финансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищение государственных/бюджетных средств.
«В частности, с целью реализации своих намерений, фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц коммерческие структуры, открыли для них счета в банке «Конкорд» и наладили поступление на них безналичных денежных средств от предприятий, в т ч с государственной долей собственности.
В дальнейшем, при содействии сотрудников этого банковского учреждения, денежные средства переводятся в наличность и присваиваются», — сказано в решении суда.
Ходатайство прокурора относительно уголовного расследования Государственного бюро расследований о наложении ареста на денежные средства и ценные бумаги, которые находятся на счетах в банке «Конкорд», 31 мая этого года удовлетворил Печерский райсуд Киева.
Ранее SKELET-info сообщал, что банк «Конкорд» требует от Национального банка Украины отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, наложенный 5 марта.
В тему: Топ-чиновники Украины не доверяют украинской банковской системе и гривне
SKELET-info