Как АО «Банк Украинский капитал» оказалось в эпицентре подозрений относительно оттока валюты под «крышей» заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника
В период самых тяжёлых испытаний для Украины — полномасштабной войны, системного недостатка ресурсов, давления на энергетику и финансовой нестабильности — отдельные игроки банковского сектора, по утверждению источников, не только не поддерживают государство, а могут способствовать дальнейшей деградации финансового климата. В центре внимания оказалось АО «Банк Украинский капитал», которое, по информации из банковских и финансовых кругов, превратилось в инфраструктурный узел для незаконных финансовых операций.
Согласно официальным данным Национального банка Украины, собственниками «Украинского капитала» являются Сергей Белашов с долей 48,9196%, Лилиана Белашова, владеющая 19,9999% банка, Евгения Федорович с долей 21,3864% и Дария Злыдар — 1,5%. Однако, как утверждают источники, эта структура может иметь признаки номинальности, потому что реальными бенефициарами банка в финансовых кругах называют Евгения Бурлыку и Святослава Недошивенко, влияние которых, по словам собеседников, остаётся вне публичного контура регуляторного контроля.
Через кого работает «Банк Украинский капитал»
По данным источников, существует чёткий список схемных украинских и иностранных компаний, которые системно и с нарушением валютного законодательства выводят валютный капитал из Украины именно через банк «Украинский капитал». Речь идёт о:
- ООО «Трансглобус» (44548370), которое выводит средства в Torque Trade Limited.
- ООО «Гефест Унипром» (4520029), которое проводит через банк транзакции в Zealous Trade Kft.
- ООО «Разновыбор» (45436165) — в Leonardis Limited.
- ООО «Колоплюс» (45463796) — в Kantara Trade Kft.
- ООО «Рон Авто» (45487712) — Korvita s.r.o.
- ООО «Центр покупок» (45516989) — Lyris Trade s.r.o.
- ООО «Планета вещей» (45532010) — Minor Trade Limited.
- ООО «Стаунлайн поставка» (45563955) — Horizon Wholesale Trading Ltd.
- ООО «БК „Будполіндустрія“» (45589219) — Profus Management Sp. z o.o. sp.k.
- ООО «Вомакс технолоджи» (45603615) — Jet DP Sp. z o.o.
- ООО «Мейден сейл» (45465421) — Calabrias Trade Limited.
- ООО «Мегабыт» (45551981) — Clemola s.r.o.
- ООО «Стармун маркет» (45467570) — Deletiko Limited.
- ООО «Вомакс технолоджи» (45603615) — Ecogalactics s.r.o.
- ООО «Стаунлайн поставка» (45563955) — Horizon Wholesale Trading Ltd.
- ООО «Колоплюс» (45463796) — Kantara Trade Kft.
- ООО «Разновыбор» (45436165) — Leonardis Limited.
- ООО «Интерьерлайф» (44538734) — Millicent s.r.o.
- ООО «Товарный совет» (44897554) — Zerata House Limited.
Известно, что все правоохранительные органы проинформированы о реальных бенефициарах этих компаний, которыми являются известные «обнальщики», давно находящиеся в соответствующих списках силовых структур. Однако никакой реакции регулятора не происходит, из-за чего существуют подозрения, что заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Олейник «прикрывает» незаконную деятельность «Украинского капитала». По утверждениям источников в банковском сообществе, его имя неоднократно фигурировало в контексте коррупционных скандалов, а отдельные несистемные банки якобы работали в условиях «особой лояльности» регулятора. При этом, по словам собеседников, глава НБУ Андрей Пышный может не быть осведомлён о возможных действиях подчинённого, который, как утверждается, фактически перебрал на себя часть неформальных управленческих функций регулятора.
Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник
По информации, поступающей от собеседников издания, приближённых к ситуации, клиенты с признаками схемной деятельности платили банку ежемесячно около 0,8% от объёма операций, из которых, по утверждению источников, 0,3% банк мог передавать НБУ за «регуляторную лояльность». В денежном выражении речь идёт о 200–300 тысячах долларов США в месяц, что, в случае подтверждения, свидетельствовало бы о системной, а не случайной коррупционной модели.
По словам собеседников издания, её управленческая деятельность в разных финансовых учреждениях системно сопровождалась появлением компаний с признаками фиктивного импорта, масштабным выведением валютного капитала за границу, оборотом наличных вне налогового учёта, повышенными регуляторными рисками для самих банков. Поэтому после её прихода в «Украинский капитал» и этот банк, по их словам, стал обслуживать сотни компаний с признаками «псевдоимпорта», «обнальных» и налогово рискованных операций.
На февраль 2026 года банку «Украинский капитал» назначена проверка НБУ. Участники рынка прогнозируют, что во время этой проверки может быть разыграна хорошо отработанная сцена, когда формально будут выявлены нарушения и назначен штраф, но фактически это будет лишь имитацией контроля, потому что банкиры, грубо нарушая Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», не принимали никаких мер в отношении коммерческих структур, а, наоборот, максимально способствовали противоправной деятельности схемщиков.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Таким образом, есть все основания считать, что заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, действуя согласованно, ограничится лишь штрафом около 10 млн грн вместо реальных 200 млн грн, которые должны были поступить в бюджет. Разница в 190 млн грн, по этой версии, может быть присвоена, а возможно — распределена с руководством.
Описанные факты и свидетельства, в случае их подтверждения правоохранительными и антикоррупционными органами, могут свидетельствовать о глубоком кризисе контроля и необходимости немедленной реакции государства — как ради финансовой стабильности, так и ради доверия общества к банковской системе.
Skelet.Org
Дубайский след заместителя главы НБУ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!