Как банкир Яценко вывел активы из-под ареста
Кто из новых и прошлых владельцев Монобанка под следствием и в розыске за хищение 132 млн гривен Приватбанка? Это Владимир Яценко.
История создания Монобанка так же интересна как и лиц, его создавших. А знакомство будет с новыми и старыми владельцами, которые находятся где под следствием и в розыске за хищение 132 млн гривен Приватбанка. Среди них Людмила Шмальченко и Владимир Яценко, пытавшийся сорвать торги на 5 млр. гривен и сегодня запускает вертолеты против Привата.
Среди владельцев Монобанка фигурирует и экс-регионал Сергей Тигипко. Поэтому пока Монобанк волонтерит и работает для победы, аналитики СтопКора поинтересовались бэкграундом финучреждения, что может вызвать определенное сомнение.
Одним из самых успешных на сегодняшний день проектов в Украине называют именно Монобанк. Это удобное финансовое учреждение без устающих отделений и очередей. Однако в интернет пространстве Монобанк называют следствием национализации ПриватБанка. То есть, когда Приват начать национализировать менеджеры Игоря Коломойского быстро подсуетились и создали другой частный банк. Журналисты СтопКора решили сами познакомиться и своих читателей проинформировать, кто же эти высококлассные менеджеры, ставшие основателями Монобанка. Ведь Национальный банк может наступить на те же грабли, что и в случае с Приватбанком и средства снова поплывут в неизвестном направлении, а вот клиенты вместе с банком пойдут ко дну.
Владимир Яценко. Почти детективная история с самолетами и перепиской активов в СИЗО
Начнем знакомство с владельцами Монобанка, то есть с теми людьми, которые как раз стояли у его создания. Один из самых скандальных менеджеров — Владимир Яценко, ранее заместитель председателя правления ПриватБанка, которому было объявлено подозрение в деле растраты средств ПриватБанка.
Владимир Яценко
Но когда господин Владимир хотел покинуть Украину чартерным рейсом самолета Коломойского с довольно романтичным названием «Роза Ветров», его задержали. По информации Бабеля данные портала FlightAware свидетельствуют, что лететь он должен был в швейцарский город Берн. Но Яценко успешно, так как почти все небедные быстро вышел под залог в 52 млн. гривен. Однако кто внес эту сумму, осталось неизвестно для истории.
И вот тебе снова — Яценко таки во второй раз успешно покинул Родину. Как же так получилось, что такое большое дело развертывание самолета прямо в воздухе благодаря совместной работе руководителя группы детективов и Директора НАБУ потерпела снова крах?
Владимир хотел покинуть Украину чартерным рейсом самолета
А даже очень просто — в марте 2022 года истек срок действия обязанностей, наложенных судом на Яценко. Поскольку по оценкам правоохранительных органов он не уклонялся от правосудия, новые ограничения к нему не применялись. И Яценко не теряя времени спокойно покинул родные украинские просторы и уехал за границу, воспользовавшись статусом личности с инвалидностью второй группы. Спрашивается, зачем тогда было это шоу с задержанием, которое транслировали почти все СМИ.
Но не только здесь «прокололись» правоохранители. Каким-то образом уже после задержания Владимир Яценко успешно переписал свое состояние на семью. Поэтому вечером 22 февраля гражданская жена получила корпоративные права в нескольких компаниях. Дочери Анне также повезло, ей перешли большие активы в двух аграрных компаниях: «Уляновка агро» (23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей).
Дочери Яценко Анне также перешли активы в двух аграрных компаниях: «Ульяновка агро»
и «Машевка агро альянс» (28 объектов недвижимости, 2483 земельных участка и 64 автомобиля). Также Анне Яценко перешла доля компании в размере 32,5 миллионов гривен.
Анне Яценко перешла доля компании в размере 32,5 миллионов гривен
Но интересно, что все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. По информации журналистов «Украинской правды», компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в «Борисполе». Однако обычно, когда рассматривается такое коррупционное дело, сразу же после задержания подозреваемого детективы НАБУ накладывают меры обеспечения, а именно арест на имущество и активы подозреваемого. того, чтобы задержанный не мог переписать их на других людей.
Яценко ведет юридическую войну против Приватбанка
Но как неудачно закончилась история его путешествий по Австрии. В сентябре 2023 года Владимира Яценко взяли под стражу силовики. Однако уже сейчас Господин Яценко не сдался. Он и дальше пробует прямо ведет юридическую войну против банка. Телеграмм-канал «Батальон Монако» называет ее «вертолет».
Что это за такая схема? Группа юристов во главе с Владимиром Яценко подала четыре иска от АО «Ингосстрах», бывшей страховой компании банка, об изъятии залога — зернового терминала . Кстати, большинство акционеров «Ингосстраха» даже не знали об этих сделках. Ведь уже несколько лет руководство компании во главе с председателем правления Клименко П.А. не созывало собрания, не отчитывалось.
Как пишут в «Батальон Монако», Яценко опять же не сдался.
Он подал за пять дней в Хозяйственный суд Днепропетровской области пять почти одинаковых исков без судебного сбора (дела № 904/4569/24, № 904/4556/24 , № 904/4693/24, № 904/4673/24, № 904/4692/24) Так вот эту схему называют «вертолетом», таким образом происходит манипуляция автоматическим распределением дел для получения «нужного» судьи.
А еще год назад во избежание уплаты долга в апреле 2023 года команда юристов во главе с Владимиром Яценко — через подконтрольных кредиторов начала банкротство ООО «Бориваж». Ведь именно у этого предприятия долг в 5 млрд. гривен перед государственным «Приватбанком».
Однако Олега Гороховского, владельца Монобанка даже не настораживает возможность отношения Яценка к его финансовому учреждению, ведь в своем интервью он даже не отрицает, что такое может быть. Он только говорит, что пакет Яценко был передан его жене. Да и неудивительно, ведь эти люди хорошо знакомы. Они коллеги по ПриватБанку с 1995 года. А в 2016 году вместе ушли с работы, когда началась национализация банка из-за дефицита средств и риска банкротства. Тогда аудиторский отчет о финансово-хозяйственной деятельности «Приватбанка», составленный аудиторской фирмой Ernst&Young, показал, что 100 миллиардов гривен было выведено более чем на 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности. Кстати, Олег Гороховский тогда был на должности первого заместителя Председателя Правления банка, а потому вряд ли не знал об сделках.
50 миллионов залога и никто не сможет найти
Людмила Шмальченко — топ-менеджер Приватбанка. Она также была подозреваемой в краже средств Приватбанка, но вот удивительное — за нее также внесли залог в размере 50 млн. гривен. Далее история повторяется как в древних добрых сказках один и тот же сценарий — выпустили и снова ищем. Поэтому уже в 2023 году появилось сообщение на официальном сайте НАБУ, разыскиваемое Шмальченко Людмилой Александровной, 24.02.1968 года рождения подозреваемую в уголовном производстве № 12017040000000531 от 06.03.2015 по подозрению. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Людмила Шмальченко подозревается в краже средств Приватбанка
Пока Людмила успешно скрывается от международного розыска, Высший антикоррупционный суд 21 августа 2024 года разрешил НАБУ проводить заочное расследование в отношении бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Людмилы Шмальченко. Об этом сообщается в судебном реестре и на сайте Офиса генпрокурора.
Постановление от 21.08.2024 № 991/7123/24 Высший антикоррупционный суд
Владимир Яценко, Монобанк и история его создания
А теперь вернемся к самому Монобанку. Он не самостоятельный банк. Его разработчик — компания Финтех Бенд (Fintech Band), учредителями которой были Александр и Дмитрий Дубилет ( бывший СЕО «Привата» и на момент создания крупнейший акционер Fintech Band), Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Вадим Ковалев и Владимир Яценко.
Разработчик Монобанка компания Финтех Бенд (Fintech Band)
Однако идея идеей, а для того чтобы она работала, нужно было найти банк-партнер. И им стал Universal Bank, собственником которого является Сергей Тигипко. разработку Монобанка 4 млн. долларов США. Кстати, господин Тигипко в свое время был депутатом Партии регионов. В 2014 году вместе с однопартийцами он проголосовал за так называемые диктаторские законы, которые были приняты с грубым нарушением регламента и законодательной процедуры, ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста и были направлены против Евромайдана. того в 2018 году произошло слияние другого банка Тигипко АО «Таскомбанк» «дочкой» российского Сбербанка в Украине.
Так вот можно считать, что владельцами Монобанка являются Финтех Бенд и группа ТАС, то есть Сергей Тигипко, поскольку именно он является основателем и основным акционером Группы и по лицензии его банка работает Монобанк.
Однако в сентябре 2019 года Дмитрий Дубилет перестал работать над проектом и покинул компанию Финтех Бенд в связи с должностью в Кабинете Министров Украины . получила подозрение.
Поэтому на сегодняшний день владельцем Финтех Бенд является еще один из приватбанковских менеджеров — Олег Гороховский, бывший первый заместитель председателя правления. консультант Министерству цифровой трансформации Украины разрабатывать мобильное приложение «Дия». Сам Монобанк во время российского вторжения стал основным по сбору волонтерской помощи. Например, в 2023 году, в среднем, украинцы делали 3,1 млн транзакций в месяц, тогда как в начале марта прошлого года пополнений было около 158 тысяч в месяц. именно от волонтеров о блокировании счетов, даже волонтерских.
Жалобы от волонтеров о блокировании счетов
И все бы это было нечего, ведь идет война и проверка необходима и как-то настораживает бэкграунд Монобанка и его сотрудничество с бывшим регионалом. Ведь Монобанк — это прежде всего финучреждение, которое имеет все персональные данные о каждом клиенте.
Аналитики СтопКора обратились в свою очередь в Монобанк с просьбой прокомментировать, имеет ли в настоящее время какие-либо связи с лицами, находящимися в розыске, и с бывшими регионалами. действительно ли он имеет группу инвалидности, что позволило ему свободно уехать за границу. будем держать Вас в курсе событий.
Поэтому, как видим, история на этом не заканчивается, ведь есть еще много вопросов, на которые стоило бы получить ответы.
Дело ПриватБанка: Гороховский отказался от иска против национализации банка
Хищение 8 млрд гривен из «ПриватБанка» — фигуранты и детали схемы
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!