Серия журналистских расследований о масштабной дроновую аферу на украинской таможне показала, что кроме таможенников в преступной схеме участвуют также банкиры, которые через подконтрольные им банки обеспечивают вывод валютного капитала за пределы страны, пишет From-ua. Итак, банковская мафия.
На фото: Слева направо: замглавы НБУ Дмитрий Олейник, глава ГСФМУ Филипп Пронин и руководитель таможенной службы Сергей Звягинцев
Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта рядом сомнительных фирм несуществующих дронов для ВСУ, которые попадают в Украину лишь на бумагах: банки переводят деньги от них иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации.
Эта афера — не о дронах. Они стали лишь прикрытием. На самом деле это — о сотнях миллионов долларов, выведенных из страны под фиктивные контракты. И это не произошло «в обход системы», это произошло через нее при прямом участии заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника и главы ГСФМУ Филиппа Пронина.
На другую сторону стала таможня под руководством Сергея Звягинцева, которая пропускает «грузы», существующие лишь на бумаге. Фирмы без активов, капитала и сайта спокойно переводят миллионы в офшоры.
Банковская мафия: кто участвует
Через банки, обслуживавшие эту дроновую схему, продолжается отток валютного капитала и сейчас. Банки «Альянс», «Мотор-Банк», «Рвс Банк», Рада Банк«, «Клиринговый Дом», «ОТП Банк» и «Банк Восток» продолжают цинично грабить страну, поскольку четверть процента от всех валютных операций, который получают Дмитрий Олейник и Филипп Пронин, гарантируют этим банкам беспрепятственную деятельность и крышу от регулятора.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
банковская мафия
От банка «Альянс» Павла Щербаня за выведенных более ста миллионов долларов США Дмитрий Олейник и Филипп Пронин положили в карман на двоих 250 тысяч долларов США за вывод денег из ООО «ЭВКАРИОТ ИНД» 45337083 и ООО «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 в иностранную STARNINE SALES LIMITED, а также ООО «ВЫРИБПРОФИТ» 44532140 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСОРТИМЕНТ» 45244455, ООО «Донир ПЛЮС» 45793721 и ООО «МЕЙЛАН» 40058407 на GREENLIGHTON SALES LTD, ООО «КРИСПИНА» 45738739 и ООО «ДЬЮТОН ТРЕЙД» 45447638 на AFINTRADE SP. Z O.O, ООО «ЛИНИЯ ОПТА» 41064652, ООО «КЛИНИНГ ОПЕРАТОР» 45166901 и ООО «ДИСТЕРА ОПТ» 45548007 на MILLICENT S. R. O., ООО «ЛЕНДЛАЙН» 44089381 на Zealous Trade Kft., ООО «ЭНЕРГОКРЕАТИВ» 42176330 на Jesabel Group s.r.o, ООО «ГУРТПРОД» 43559266 на Tetruda Sale Kft., ООО «МАТЕРИАЛМАРКЕТ» 44242813 на FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ, ООО «СЕМЛИР» 44501385 на TRADING BRIDGE SP. Z O.O.
В свою очередь, РВС Банк Руслана Демчака, позволив вывести за границу около 20 миллионов долларов США, обогатил Дмитрия Олейника и Филиппа Пронина на каких-то пятьдесят тысяч долларов США за счет ООО «СПЕЦИФИК ЛАЙТ» 45311112, что вывело валюту на LATUNA LIMITED, а также ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 на WHARVEST LIMITED, ООО «ЛИНИЯ ОПТА» 41064652 и ООО «ИНТЕРЬЕРЛАЙФ» 44538734 на MILLICENT S. R. O. , ООО «БУДКОРПУС» 44897507 на Jesabel Group s.r.o., ООО «ЛЕВИКОРП» 45374235, ООО «ОРГАНИКА ПРОСТРАНСТВА» 45648954 и ООО ’’ЮНИТИ СФИР’’ 45623207 на Tetruda Sale Kft, ООО «ВЫРИБПРОФИТ» 44532140, ООО «МОЛЛИ-ТРАНС» 45222735 и ООО «ТОВАРНИЙ ШЛЯХ» 45443440 на ALIOT TRADE S.R.O., ООО «ПОБУТПРО» 45319970 на Minor TradeLimited, ООО «ШЛЯХ ЛОГИСТИКА» 44812156, ООО «КРИСПИНА» 45738739, ООО «АНВА» 3058052, ООО «ТНП ТОРГ ЮА» 45355652 и ООО «БАРС» 32722578 на INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o., ООО «БИЛДИНГ СТАРС» 45395339 на Nelt Impex LLC, ООО «ПРИВАТДОМ» 33516949 и ООО «МАСКИНИ ПРОДАКТ» 45680862 на WYSOKI LOT sp.z o.o., ООО «АРГЕМОНА ГРУПП» 45676814 и ООО «АВО-СТРОЙ» 43125910 на LVM WHOLESALE L.L.C — FZ.
Не сложно посчитать, сколько заработали госслужащие, если известно, что через «Мотор-Банк», «Радабанк», банк «Клиринговый Дом», «ОТП Банк» и «Банк Восток» было выведено около 45 миллионов долларов США такими обществами как ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» 45214462 и ООО «СТРОЙБУД ПРОЦЕСС» 45359039, которые вывели валюту на OPTIMA TRADE LIMITED, ООО «ЛАВРА ГРУП» 45214462, ООО «ТРАНСГЛОБУС» 44548370, ООО «НАДЕЖДА» 42754868 и ООО «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» 42137904 на TORQUE TRADE LIMITED, ООО «НЕКСУС ТОРГ» 45351930, ООО «ТРИАН ИМПЕКС» 45314805 и ООО «ОРФЕЙ КОМПАКТ» 45169394 на NEOTRADE LIMITED, ООО «СТАР АГРОДРОН» 44902946 на ECOFACTOR LLC, ООО «ТОМРАН» 45565659 и ООО «ТРЕЙДПАК ЭКСПРЕСС» 44713886 на LVM WHOLESALE L. L.C-FZ, ООО «ЭЛИС ПОСТАЧ» 45240728 та ТОВ «ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД» на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ «ГЕФЕСТ УНІПРОМ» 45200292 на Zealous Trade Kft.., ТОВ «ОПТОВА ПЛАТФОРМА» 43989518, ТОВ «КІППА ГРУП» 45336074 на DriventosLimited, ТОВ «РІЗНОВИБІР» 45436165, ТОВ «КОМБІЛАЙН ТОРГ» 45467701 та ТОВ «КОМЕРТОН ПОСТАЧ» 43362935 на Leonardis Limited, ТОВ «ПЛАНЕТА РЕЧЕЙ» 45532010 та ТОВ «ЛАЙФСФЕРА» 45448139 на Minor Trade Limited, ТОВ «МОДНА ХВИЛЯ» 45619159 та ТОВ «КТД ВЕРТИКАЛЬ» 45795734 на Soltera Trade Limited, ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023 та ТОВ «ДЖОУНС ОПТ «45298411, що вивели гроші на WHARVEST LIMITED, ТОВ «ІНТЕР’ЄРЛАЙФ» 44538734 на MILLICENT S. Р. О., ТОВ «ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД» 45248376 на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ «АЛМЕЙДА» 45445337 на WISESELL Limited, ТОВ «ВЕЛТОРС» 45532377 на EXPERT TRADING PRO, ТОВ «ДАРВІЛК» 45425326 та ТОВ «АРТЕК КОМ» 45469908 на CANKON GROUP LTD, ТОВ «КОРТЕКС СТАР» 45391381 на TORQUE TRADE LIMITED, ТОВ «ІМПОРТ ГРУП ЮА «42164702 на TRUD INTERNATIONAL TRADE FZ-LLC, ТОВ «ТОВАРНИЙ ШЛЯХ» 45443440 на Sundries CompanyLimited, ТОВ «ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД» 45832367 на ABSales Group Limited.
У каждой схемы есть своя «крыша». И если таможенно-валютная афера — это результат преступления, то его соорганизаторы сидят в кабинетах Национального банка, Государственной службы финансового мониторинга и Государственной таможенной службы Украины. Они имеют имя — Дмитрий Олейник, Филипп Пронин и Сергей Звягинцев. Именно они обеспечили молчание, безнаказанность и комфорт для банков, которые по команде пропускают транзакции на сотни миллионов долларов.
І жодна правоохоронна інституція в цій країні не підняла руку, щоб це зупинити…
Skelet.Org
По теме: Дроно-гейт
Monobank в офшорах: Как Олег Гороховский спрятал многомиллионные активы в кипрских «прокладках»
банковская мафия / банковская мафия
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!