Банкротство «Дельта Банка» Лагуна: бывшего владельца и соучастников будут судить за новые преступления
Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн грн председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» и его сообщниками, обвинительный акт направлен в суд, пишет Цензор.
«Окончено досудебное расследование в еще одном уголовном производстве, связанном с банкротством финучреждения. Собраны доказательства присвоения более 250 млн грн председателем наблюдательного совета банка в преступном сговоре с заместителями председателя совета директоров и директором подконтрольного юридического лица. Расследование относительно других преступных фактов продолжается», — сказано в сообщении Нацполиции.
По материалам досудебного расследования, преступную сделку организовал бывший владелец банковского учреждения Николай Лагун, занимавший должность председателя наблюдательного совета, вместе с сообщниками — двумя заместителями председателя совета директоров и служебным лицом банковского учреждения, одновременно занимавшим должность директора общества.
В ходе расследования установлено, что в течение 2012-2013 председатель наблюдательного совета ПАО «Дельта Банк» предоставил незаконное указание подчиненным выдать кредит подконтрольному ему юридическому лицу, необоснованно получившему 430 млн гн, из которых не вернула 199 млн грн. Также, заключив заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору, по цене существенно ниже реальной стоимости, они завладели средствами в сумме около 29 млн грн.
Кроме того, в течение 2014-2015 годов по аналогичной преступной схеме, в результате уступки задолженности по кредитному договору в пользу подконтрольного юридического лица, должностные лица банковского учреждения, при пособничестве директора подконтрольного общества, завладели 19 млн грн.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Досудебное расследование данного уголовного производства завершено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось, ранее суды подтвердили долг Николая Лагуна перед «Ощадбанком» на сумму 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро (в общей сложности более 4,3 млрд грн). Тогда суд решил, что Лагун пытается добросовестно платить долг, устроившись на работу к своему бывшему топ-менеджеру и перечисляя на погашение задолженности часть зарплаты.
Ранее Верховный Суд своим постановлением от 11 октября 2017 г. в рамках указанного дела вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя «Дельта Банка» перед «Ощадбанком» по договорам о корсчетах. Тогда «Ощадбанк» замечал, что за Лагуном зарегистрировано принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, «Укрэксимбанка» и «Укрсоцбанка».
Напомним, в октябре 2021 года Офис генпрокурора сообщил Николаю Лагуну о подозрении в растрате более 1 млрд грн средств «Дельта Банка». Однако Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте Лагуна с альтернативой залогу в 1 млрд грн, избрав для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Сообщения о подозрении также получили два эксзамглавы совета директоров «Дельта Банка» и директор одной из связанных финансовых компаний. Их суд также выслал под ночной домашний арест.
«Дельта Банк» была признана неплатежеспособной 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «Дельта Банк» Нацбанк принял 2 октября 2015 года.
По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства «Дельта Банка» составляют более 24,5 млрд грн.
Крупнейшими акционерами «Дельта Банка» на начало 2015 года были Николай Лагун (70,61%), также возглавлявший наблюдательный совет банка, и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов «Дельта Банк» занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди действовавших на тот момент 158 банков.
В Украине Николаю Лагуну принадлежали Дельта Банк, Омега Банк, Астра Банк и Кредитпромбанк, а также белорусский Дельта Банк. Все они в состоянии ликвидации, за исключением «Астра Банка», проданного Фондом гарантирования вкладов физических лиц новому владельцу.
skelet.org
По теме: ФГВФЛ подал иск к Лагуну и экс-служащим «Дельта банка» на 23 млрд грн
Экс-глава «Дельта Банка» Лагун будет выплачивать долг государству 27 тысяч лет
За активы Лагуна взялся Владимир Палихата
Поиск активов Дельта Банка: суды разорвали отношения с ФГВФЛ и DWF LAW
банкротство дельта банка