Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявили в розыск акционеров ликвидированного в 2023 году Укрбудинвестбанк (Киев) из-за доведения финучреждения до неплатежеспособности и нанесения кредиторам убытков более чем на 600 млн грн, пишет Интерфакс-Украина.
«Акционеры банка Укрбудинвестбанк объявлены в розыск. Досудебное расследование в отношении других его должностных лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения, продолжается», — говорится в пресс-релизе БЭБ во вторник, проиллюстрированном фотографией центрального офиса Укрбудинвестбанк в Киеве.
В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели более 25 допросов работников банка и осуществили ряд проверок. Нарушения в деятельности финансового учреждения были также подтверждены результатами служебного расследования и экономической экспертизы.
Ранее следствие выяснило, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим и юридическим лицам без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, указывая несуществующие поступления наличных денег, вносили ложные данные об остатках в хранилище Киевской региональной дирекции банка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Специалисты НБУ неоднократно пытались проверить большие остатки наличных денег, однако банк отказывал в доступе к хранилищу. Из-за нарушения ограничений на проведение операций Нацбанк признал его проблемным, а впоследствии из-за дальнейшего ухудшения финансового состояния и бездействия менеджмента и акционеров ввел временную администрацию, которая провела ревизию КРД и установила нехватку наличных денег.
Согласно релизу, в хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн, почти $5,8 млн и EUR42,5 тыс. В эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.
Фигурантам дела объявлено подозрение по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.218-1 Уголовного кодекса Украины. Их подозревают в доведении банка до неплатежеспособности — умышленных действиях по корыстным мотивам, совершенным связанными с банком лицами по предварительному сговору, которые привели к отнесению учреждения к категории неплатежеспособных и нанесли значительный ущерб кредиторам.
В рамках расследования наложен арест на имущество мажоритарного акционера банка ориентировочной стоимостью 40 млн. грн. К тому же подозреваемым выдвинуты гражданские иски на сумму около 400 млн грн.
Что такое Укрбудинвестбанк
Как сообщалось, 7 сентября 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк в категорию неплатежеспособных из-за отсутствия действенных мер по улучшению финансового состояния и невыполнению им требования об устранении нарушений банковского законодательства, нормативно-правовых актов Нацбанка в течение определенного срока после зачисления банка в категорию проблемных.
Укрстройинвестбанк был основан в 2004 году. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) он занимал 45 место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.
Согласно информации на сайте финучреждения, его крупнейшими акционерами были Светлана Демьяненко (74,93%), Юлия Подгорниц и Людмила Миневич — по 9,90%, а также Наталья Шишова — 5,27%.
Skelet.Org
По теме: Зять Тимошенко с партнером могут выкупить Укрстройинвестбанк
Фонд гарантирования вкладов повторно выставил на продажу активы Укрстройинвестбанка
Банк «Восток» Владимира Костельмана пользуется щедростью сбежавшего главы НБУ Кирилла Шевченко
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!