Как чешская компания BELANTO TRADE S.R.O. раскрыла многомиллиардную коррупцию в ОГХК и ФГИ
22 марта 2023 года на официальном сайте НАБУ появилась новость под названием «Разоблачена преступная организация на махинациях с имуществом ФГИУ», пишет Багнет.
«Второй эпизод деятельности преступной организации касается Объединенной горно-химической компании (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения «лояльного» и.о. директора АО «ОГХК». Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и территории временно оккупированного Крыма».
Руководил этой преступной организацией экс-глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко, который в разгар войны был замечен с семьей в Монако.
Хочется отметить то, что еще с 2014 года ОГХК — это один из ключевых источников коррупции в ФГИУ, ведь как только эта структура была национализирована, началось активное «вымывание» государственных средств. Но попытаемся рассказать обо всем этом подряд.
Коррупция в ОГХК: зарождение
ОГХК состоит из двух мощных комбинатов — горно-металлургического Вольногорского и горно-обогатительного Иршанского соответственно. К событиям революции достоинства эти структуры принадлежали одиозному Дмитрию Фирташу, который сырье этих комбинатов использовал для производства титана на своем «Крымском титане» в Крыму. Вместе с тем, после революционных событий 2014 года и аннексии Крыма Фирташа были лишены этих активов, перешедших под контроль государства, а именно ФГИУ. И здесь начинается самое интересное.
Фирташ всегда оказывал влияние на ОГХК, что касается назначения менеджмента. С помощью фирм-прокладок ему удавалось продолжать снабжение ильменитом в Крым, а стояли за этим лояльные руководители ОГХК.
К примеру, в 2015-2016 годах «вымывание государственных средств» из ОГХК происходило благодаря директору Журило Р.М. тайного заместителя Перцеву Ю.В., организовавших систематическую продажу ильменитового, рутилового, цирконового, дистен-салимантитового концентратов ОГХК по заниженным ценам из-за связанных иностранных компаний-посредников Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Астрия с последующей реализацией такой продукции иностранным субъектам хозяйствования реального сектора экономики по реальным рыночным ценам. Об этом свидетельствует и письмо от директора НАБУ Артема Сытника на Дмитрия Сенниченко. Но это письмо было проигнорировано главой ФГИУ. Зато и Журило, и Перцев так и понесли ответственность за нанесенный государству ущерб. Заметим, что в дальнейшем все руководители ОГХК будут использовать эту схему для собственного обогащения, занижая рыночные цены и продавая ильменит через иностранные фирмы-прокладки.
Как чешская компания BELANTO TRADE S.R.O. раскрыла многомиллиардную коррупцию в ОГХК и ФГИ
«Вымывание» государственных средств из ОГХК происходило не только с целью обогащения руководства этой структуры и стоящих за этим руководителей ФГИУ. Дело в том, что ОГХК- это было одно из ключевых предприятий, которые хотели выставить приватизацию. И обесценивание этого актива — это был еще один мотив деятельности. Что интересно, начиная с 2017 года, ОГХК так и не был приватизирован.
Но вернемся к Р. Журилло и Ю. Перцеву. Согласно материалам следствия НАБУ, в период с 2015 по 2019 г. на ОГХК действовала хорошо отлаженная система вымывания финансовых средств путем занижения отпускных цен на продукцию, ее продажи аффилированным компаниям и обслуживания всей хозяйственно-экономической деятельности госпредприятия связанными компаниями. Управление оффшорами, их счетами и всеми транзакциями осуществлялось прямо из кабинетов ОГХК, а сам офис госкомпании выполнял функции бэк-офиса империи Р. Журило и Ю. Перцева.
Выше в документе есть интересный перечень подконтрольных коммерческих структур, через которые «вымывались» средства с ОГХК Журилом, Перечным & Co.
Лишь одна из оффшорных сделок бывших руководителей ОГХК Р. Журило и Ю. Перцева — стоила государству в разы больше, чем весь недавний «Сенниченко-гейт». Так, сумма невозврата средств компаниями Defessa Trans FZE и Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG в 3,5 раза превышает совокупный ущерб по всему делу бывшего руководителя ФГИ Д. Сенниченко и в 15 раз больше суммы злоупотреблений 2021-2. на ОГХК по этому делу.
Почему никто из двух персонажей, которые в течение четырех лет «вымывали» государственные средства из ОГХК, не был наказан правоохранительными органами? Вопрос риторический.
Как чешская компания BELANTO TRADE S.R.O. стала заложником схем ОГХК
ОГХК имеет 4% мировой добычи титановой продукции. Учитывая это, с этой компанией хочет сотрудничать множество компаний-трейдеров. Одной из таких выступает пражская BELANTO TRADE s.r.o., которая при Артуре Сомове начала сотрудничество. Заметим, что чешская компания закупала ильменит по рыночной цене, и это очень кому-то не понравилось. Особенно в рамках подготовки ОГХК к крупным приватизациям.
В середине декабря 2020 года украинское информационное пространство разорвала новость о потенциальном возобновлении поставок ильменита в оккупированный Крым. Более того, именно BELANTO TRADE s.r.o. была совершенно безосновательно обвинена в этом. При этом напомним, что чешская компания подписала совершенно законным способом контракт с ОГХК и действовала транспарентно в духе европейских компаний.
Интересно, что основанием для информационного вброса стало письмо от СБУ, в котором вроде бы говорилось о разгрузке ильменита в Феодосийском порту, которое было добыто на Иршанском горно-обогатительном комбинате. Заместитель председателя компании Татьяна Гогенко написала дать объяснения. Чехи, в свою очередь, будучи европейцами, достаточно исчерпывающе ответили. Вот эти письма.
Генеральный директор BELANTO TRADE s.r.o. Мирослав Шилган в официальном письме ОГХК ясно сообщил, что конечным покупателем ильменита выступает потребитель из Азии. Следует отметить, что ОГХК в соответствии с письмом СБУ приостановило поставки ильменита чешской компании, сорвав контракт европейской компании с азиатским контрагентом. Более того, ОГХК начала не только дискредитацию себя такими действиями, но и всего экономического рынка ильменита. Европейские и мировые компании, которые хотели бы работать с украинской ОГХК, просто не имеют гарантий, поскольку в любой момент по заказному ФПГ письмом СБУ может расторгнуть контракты на поставку сырья.
По нашему мнению, вся проблема заключалась в том, что деятель BELANTO TRADE s.r.o., которая закупала ильменит по рыночной цене «мешала» отпускать его своим аффилированным фирмам-прокладкам по заниженной цене. В том же 2020 году ГБР направило письмо на ОГХК, в котором четко постулировалось: «Да, должностные лица Фонда государственных имуществ Украины, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя с целью получения неправомерной выгоды для самих себя и подконтрольных им должностных лиц Акционерного общества „Объединенная горно-химическая компания“ (код ЕГРПОУ 36716128), действуя в сговоре с фактическими бенефициарными владельцами компаний „MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION Limited“ (Agiou Pavlou, 15) Trade Pte. Ltd.» (176 JOO CHIAT ROAD #02-02 SINGAPORE (427447), ООО «КЕРАМГЛАС» (пер. Харьковский, ЗбД, г. Белгород, Россия, ИНН 3123196408), а также ООО «KEPAMПЛЮC» (код ЕГРПОУ 352 КОМГИАЮ» (код ЕГРПОУ 20290141), ООО «САББИА ГРУП» (код ЕГРПОУ 35935358), ООО «ТАЙ — МИНЕРАЛС» (код ЕГРПОУ 37989232), ООО «ЮНАЙТЕД ГЛОБАЛ ЛОДЖ4 38983006) и другими неустановленными лицами, внедрили преступную схему реализации Филиалами «Вольногорский ГМК» AT «OГXK» и «Иршанский ГОК» AT «ОГХК» рутилового концентрата и ильменита вышеуказанным компаниям по заниженным ценам, чем снизились цены».
Как видим, чешская компания в этом перечне отсутствует, ведь покупала ильменит по рыночным ценам, что может быть подтверждено соответствующими контрактами.
Использование СБУ для влияния на экономическую деятельность европейской компании — это серьезный прецедент, но, к сожалению, он не единичен в украинских довоенных реалиях. Кстати, Артур Сомов писал письмо на СБУ с объяснением мотивов запрещения сотрудничества с BELANTO TRADE s.r.o., но не получил никакого ответа. Это наталкивает нас на мысль, что СБУ был кем-то сознательно использован для срыва контракта с чешской европейской компанией. Такая «патриотическая» деятельность СБУ не просто уничтожает инвестиционную привлекательность Украины, но и создает внутренние проблемы, поскольку срываются контракты ОГХК с самыми европейскими контрагентами, которые готовы покупать сырье по рыночным ценам. Следовательно, украинский бюджет недополучает средства.
Следует также напомнить, что к Артуру Сомову руководителем ОГХК был Михаил Макаров, задачей которого была подготовка предприятия к приватизации. Напомним, что сам Макаров в прошлом — представитель ОПЗЖ и одиозного Виктора Медведчука. Его советниками в ОГХК были представители потенциального покупателя предприятия — Glencore. Это Питер Дэвис и… Татьяна Гогенко. Первое время было и.о. Председатели правления ОГХК. В свое время Питер Дэвис давал указания остановить отгрузку ильменита компаниям, выступающим добропорядочными участниками рынка и работающими с ОГХК на условиях рыночных цен. Конкретно одной из таковых компаний была и BELANTO TRADE s.r.o.
Официальная позиция BELANTO TRADE s.r.o.
Столкнувшись с таким диким поведением государственного предприятия и его «дельцов», представители BELANTO TRADE s.r.o. иступили с официальным заявлением, которое было опубликовано как на сайте компании, так и в Interfax Украина:
Belanto Trade s.r.o. категорически отрицает безосновательные заявления СМИ о том, что компания поставляет ильменит в незаконно аннексированный и оккупированный Крым. По контракту, мы требуем от наших контрагентов гарантировать, что они не будут доставлять сырье в Крым. В случае нарушения этого пункта, мы будем принимать судебные меры против наших контрагентов. Belanto Trade s.r.o. будет торговать с Крымом только после того, как он вернется под законный контроль Украины, и торговля будет разрешена в соответствии с законодательством ЕС и Украины.
СМИ начали винить Belanto Trade s.r.o. со дня, когда компания начала торговать с ОГХК. На основе информации и собственных предположений Дмитрий Фирташ и его единомышленники публикуют истории в СМИ, чтобы нанести ущерб репутации Belanto Trade s.r.o. Их мотивацией является устранение конкурента, получающего большую долю на рынке ильменита. Чем больше ильменита Belanto Trade s.r.o. снабжает законных клиентов, тем меньше его будет доступно для завода «Крымский Титан» Фирташа. И хотя все внимание удобно перенаправляется на Belanto Trade s.r.o., в это время кто-то поставляет «Крымский Титан». Попытки Фирташа удерживать и шантажировать Belanto Trade s.r.o. тщетны. Belanto Trade s.r.o. сотрудничает с соответствующими органами во многих юрисдикциях по защите своих интересов.
Заметим также, что BELANTO TRADE s.r.o. обратились за комментарием и журналисты Радио Свобода. Крым Реалии, вышедшие с публикацией следующей новости — «Чешская компания Belanto Trade утверждает, что не причастна к поставке украинской руды на «Крымский титан». Прямая речь: «Команда Belanto Trade осуждает анексию Крыма и вторжение в Украину, совершенные Владимиром Путиным. Belanto категорично отрицает доставку ильменита в Крым. Мы будем сотрудничать со всеми соответствующими органами по этому вопросу. Кроме того, если любой из контрагентов нарушил наше соглашение, организовав доставку в Крым, то компания Belanto будет подавать судебные иски. Мы требуем, чтобы наши контрагенты придерживались законодательных и нормативных актов ЕС».
Заметим также, что адвокат чешской компании направил запросы почти во все правоохранительные и таможенные органы Украины с вопросами: нарушали ли действующее законодательство BELANTO TRADE s.r.o. Открыты ли какие-либо производства по руководству BELANTO TRADE s.r.o.? Вот получены официальные ответы.
Как видим, BELANTO TRADE s.r.o. не нарушала никаких таможенных правил, и в отношении чешской компании НАБУ и СБУ не расследуются уголовные производства и не велось сообщений о подозрении. Соответственно, европейская компания полностью законно пыталась работать на рынке ильменита в Украине и стала заложником грязной информационной кампании по дискредитации, ведь мешала «вымывать» государственные средства из ОГХК.
Более того, представители BELANTO TRADE s.r.o. обратились с официальным письмом к Президенту Украины Волоимиру Зеленскому, в котором обозначили проблемы и коррупционные риски, с которыми столкнулись во время кооперации с ОГХК. От НАПК чешская компания получила чисто формальную отписку, о чем свидетельствует следующее письмо.
Кстати, о конфликте интересов у Дениса Кудина, который был на тот момент первым заместителем ФГИ, а его кум Владилав Войтенко первым заместителем председателя правления ОГХК писали все СМИ страны. Вот, показательна цитата из статьи «Денис Кудин и Владислав Войтенко: кипрский офшор, большая приватизация ОГХК, конфликт интересов: «В документах фигурирует интересная кипрская компания ESTRA Capital Limited, бенефициарами и управляющими партнерами которой являются Войтенко Владислав Сергей и Кудин Денис. Сегодня первый заместитель главы правления ОГХК и первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины ведут бизнес, владея кипрским оффшором. Мало того, что наш владелец MBA Лондонского бизнес-школы и Колумбийского университета Денис Кудин трудоустроил своего „старого товарища“ Владислава Войтенко в государственную компанию, так он еще и вместе с ним организовал оффшорную цепку по „вымыванию“ денег из государственной ОГХК. Мы впервые публикуем этот документ, чтобы украинская общественность и потенциальные инвесторы, которые будут принимать участие в Большой приватизации, четко осознавали с кем они имеют дело в Украине и почему наша страна не является инвестиционно-привлекательной».
После ФГИУ Денис Кудин стал первым заместителем министра экономики Украины, а НАПК так и «осуществляет мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности Кудина Дениса Игоревича как заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины в связи с наличием в его корпоративных прав международной компании „ESTRA Capital Limited“ (номер компании НЕ405446), зарегистрированной в Республике Кипр».
Belanto Trade s.r.o.: финал истории сотрудничества по ОГХК
После официальных пояснений BELANTO TRADE s.r.o. пыталась продолжить эффективное сотрудничество с ОГХК. К примеру, в 2021 году представители европейской компании обратились к Артуру Сомову с письмом. В этом письме чешская компания предприняла последнюю попытку закупить ильменит по рыночной цене в соответствии со всеми европейскими практиками. Следует также отметить, что ОГХК работает с чешской компанией BELANTO TRADE s.r.o., как и с другими иностранными покупателями продукции ОГХК, на условиях FCA в соответствии с международными коммерческими правилами Incoterms. Согласно указанным условиям конечной точкой, в которой ОГХК поставляет продукцию, есть определенная железнодорожная станция на территории Украины. Дальнейшая логистическая цепочка перемещения продукции происходит под непосредственным контролем и ответственностью иностранной компании-покупателя.
Важно также не забывать, что ОГК, как ответственное украинское предприятие, требует от всех клиентов соблюдать обязательное условие — запрет на проведение любых торгово-экономических операций на санкционных территориях, на их территории Автономной Республики Крым. В случае выявления несоответствия заявленным условиям подписания контракта или установления достоверных фактов относительно возникновения такого условия во время выполнения контракта обязательства сторон подлежат досрочному прекращению. За BELANTO TRADE s.r.o. такой деятельности не было замечено.
Попытка приобрести ильменит вместе с европейской компанией Прехеза также завершилась ничем, ведь руководство ОГХК решило продать сырье своим фирмам-прокладкам, а не реальным игрокам мирового рынка по рыночным ценам.
Собственно, после этого чешская европейская компания прекратила любую коммуникацию с ОГХК, поняв, что стала просто «козлом отпущения» для аффилированных компаний-прокладок, связанных как с ОГХК, так и с руководством ФГИУ. По сути, «дельцы» из ОГХК полностью дискредитировали деятельность BELANTO TRADE s.r.o., нанеся чешской европейской компании значительные репутационные потери. Кстати, в 2021 году о коррупционных рисках Артура Сомова лично сообщал в докладной записке уполномоченный по антикоррупционной деятельности ОГХК, где он четко указывал, что на рынке существуют предложения покупки ильменита по рыночной цене. Но руководитель ОГХК это письмо в очередной раз проигнорировал, продолжив коррупционную практику.
Вместо заключений
Политика президента Зеленского по изъятию коррумпированных олигархов и их губительному влиянию со стороны государственных предприятий дает результаты и таким образом способствует интеграции Украины в Европейский Союз. Это положительный сигнал для европейских компаний. Однако эти похвальные усилия срываются коррумпированными чиновниками на разных уровнях администрации, включая Фонд государственного имущества Украины. Целью этих должностных лиц является саботирование интеграции Украины с ЕС для удержания российских интересов над украинской экономикой через олигархов, таких как Дмитрий Фирташ. BELANTO TRADE s.r.o. благодарна за постоянное сотрудничество и согласование политики между Украиной, Соединенными Штатами и Европейским Союзом, и верит, что это сотрудничество будет продолжать выравнивать условия, позволяющие европейским компаниям, таким как Belanto Trade s.r.o., инвестировать в Украине.
К сожалению, сегодня во время войны BELANTO TRADE s.r.o. хотят превратить в «козла отпущения», обвинив во всех смертных грехах, однако в этой статье мы продемонстрировали, что коррупция в ОГХК — это раковая опухоль с развернутой системой метастазов, требующих своего немедленного удаления. И повесить «всех собак» на транспаренту чешскую европейскую компанию, которая постоянно пыталась действовать в соответствии с добродетельными европейскими практиками, не получится. Надеемся, что кейс BELANTO TRADE s.r.o. — это урок для всех европейских компаний, которые после военного времени будут пытаться инвестировать в Украину.
Этот кейс наглядно иллюстрирует уровень коррумпированности чиновничьего аппарата в Украине и должен стать хрестоматийным, если мы действительно хотим интегрироваться в ЕС и НАТО.
Представители олигархических финансово-промышленных групп сознательно открыли «ящик Пандоры» по вопросу кампании Большой приватизации и участию в ней конкурентоспособных европейских компаний. Такие действия не просто вредят украинской экономике, но и ставят в будущем вопросы ребром ее выживания. Особенно актуальна эта история становится в рамках необъявленной коварной войны России с Украиной.
Надеемся, что НАБУ в своем объективном беспристрастном расследовании расставит все точки над «і», а ответственные лица, которые реально «вымывали» государственные средства из ОГХК, будут наказаны в соответствии с действующим законодательством Украины.
Валерий Полюхович, политолог, перевод Skelet.Org
ДОСЬЕ: Сенниченко Дмитрий: как разворовать остатки Украины. ЧАСТЬ 2
По теме: Злоупотребления на ОГХК и затянувшееся правосудие
Руслан Журило опроверг покупку Демуринского ГОКа у российского «ВСМПО-Ависма»
После вторжения сера от окружения Журило для «Энергоатома» подорожала в 2,5 раза
ОГХК отсудила 7,4 млн долларов у Bollwerk, которую связывают с Мартыненко