Михаил Киперман, бывший член наблюдательного совета «Укртатнафты»
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили бывшего члена наблюдательного совета ПАО «Укртатнафта» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Михаила Кипермана на присвоении почти 600 млн грн компании, пишет delo.
Об этом 2 июня сообщила пресс-служба СБУ.
24 февраля 2022 «Укртатнафта» перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн. Эти деньги предусматривались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс тонн сырой нефти. В этот день сырье уже находилось в Одесском порту, груз готовили для отправки для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ.
В СБУ считают, что это было сделано в первый день полномасштабного вторжения РФ, вероятно, с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу.
Михаил Киперман. Партнёр Коломойского украл 600 млн // Инфографика: БЕБ
Для реализации схемы Киперман создал «договор-клон», в котором сменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, организаторы схемы перевели деньги на подконтрольную компанию, вместо того, чтобы рассчитаться с реальным поставщиком нефти.
На основании собранных доказательств составлено подозрение бывшему члену наблюдательного совета «Укртатнафты» и фактическому владельцу компании-нерезиденту Киперману, на которую выведено почти 600 млн грн. Подозрение составлено по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка).
В настоящее время Киперман скрывается от правосудия за границей. СБУ и БЭБ работают над тем, чтобы объявить его в международный розыск.
В феврале 2023 года правоохранители на «Укрнафте» и «Укртатнафте» разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн. Оказалось, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. К национализации Коломойский был конечным бенефициаром этих компаний.
Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта».
В тот же день СБУ и БЭБ провели обыски дома у олигарха Коломойского.
По теме: У Коломойского провели обыски в рамках расследования дела «Укрнафты» — СМИ
Коломойский кинул белорусского олигарха Воробья на $ 20 000 000 по закупке угля для «Центрэнерго»
Игорь Палица: подельник нефтяных афер Коломойского. ЧАСТЬ 1
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!