Бюро экономической безопасности ведет расследование против фирмы P&O Maritime Ukraine (Пи энд Оу Меритайм Юкрейн) из-за уклонения от налогов на 30 млн гривен.
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству по ст.212 УК
Дело было открыто СБУ в декабре 2023 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов при ввозе буксиров. Однако в январе 2025 года она была передана в БЭБ, поскольку именно этот орган специализируется на расследовании экономических преступлений и налоговых махинаций.
Следствие считает, что группа должностных лиц и представителей фирмы во время таможенного оформления буксиров связана с буксирами P&O Balqis (IMO 9517812) и P&O Star (IMO 9517800) в режиме временный ввоз намеренно занизили их стоимость. Это позволило им избежать уплаты налогов в особо крупных размерах.
P&O Balqis
P&O Star
Буксиры были ввезены в Украину в мае 2018 по договору бербоут-чартера (аренда судна без экипажа).
Владельцами буксиров являются компании из Дубая (ОАЭ), а арендатором — украинское ООО «Пи энд Оу Меритайм Юкрейн». При таможенном оформлении буксиры оценили в 1,195 млн. долларов за единицу.
Однако в июне 2023 года новая оценка показала, что их реальная стоимость составляет 3,2 млн. долларов за каждый буксир. Поэтому государство недополучило налогов на 30 млн гривен.
ДОСЬЕ: Андрей Ставницер: украденный порт, или тайны «успешного стартапа». ЧАСТЬ 1
Буксиры принадлежат глобальной компании P&O Maritime (из группы DP World ОАЭ), работающей в Украине под брендом P&O Maritime Ukraine (Пи энд Оу Меритайм Холдингз Юкрейн). В январе 2018 года P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping, которая впоследствии сменила бренд на P&O Maritime Ukraine. Соинвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко.
Братья Гребенников Егор Алексеевич и Ставницер Андрей Алексеевич
Андрей Ставницер — известный украинский бизнесмен, совладелец контейнерного терминала TIS в порту Южный. Филипп Грушко — бизнес-партнер Ставницера в SD Capital. Также в состав учредителей компании вошел Егор Гребенников — брат Ставницера. В настоящее время братья вышли из состава учредителей компаний.
Михаил Соколов
Фирму возглавляет бывший глава филиала АМПУ в Одессе Михаил Соколов, подозреваемый в уголовном производстве.
Skelet.Org
По теме: P&O Maritime Украина: «джихад портовой мафии» от Криклия привел на схемы в Одесский порт аферистов
АМКУ оштрафовал Ставницера за путаницу в офшорах
Андрей Мотовиловец: досье афериста из Prozorro. ЧАСТЬ 1
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!