Служба безопасности Украины взялась за рынок элитных косметологических процедур и вскрыла контрабандный канал поставки в нашу страну VIP- косметики, организованный россиянином, сообщают «Подробности».
Отмечается, что одна из компаний этого российского гражданина – ООО «ТЗК» («Технологии здоровья и красота») – «зарегистрированная в Киеве на подставное лицо». Согласно данным Реестра, это уроженец Днепропетровской области Олег Аренков. Сама фирма якобы расположена по адресу ул. Грушевского 28/2, где числятся ещё 224 субъекта, что действительно указывает на вероятно фиктивную деятельность предприятия.
Как удалось выяснить редакции, гражданин РФ, которого правоохранители подозревают в неуплате налогов и контрабанде элитной косметики в Украину – Великий Алексей Сергеевич (житель Москвы).
По данным портала opendatabot, он ранее также был бенефициаром в компании “Укрейниан Аэстетик», которая зарегистрирована в Киеве и сегодня фигурирует в ряде уголовных производств по факту неуплаты налогов и ведения фиктивной деятельности.
В сети Istagram Великий называет себя «главным по красоте», раздаёт советы на тему косметологических процедур, даёт комментарии российскому «Гламуру», организовывает семинары и тренинги на темы, связанные с бьюти-индустрией.
По данным СМИ, фирмы Великого продают в Украине элитные косметические товары (PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4), выдавая себя в Instagram за официальных дистрибьюторов иностранных торговых марок, хоть такой статус имеют только российские компании Великого. В нашу же страну продукция неизвестного происхождения поступает путем контрабанды.
Сеть ее сбыта, по предварительным данным следствия, выстроена через несколько основных Instagram-аккаунтов:
NBC Group Ukraine – https://instagram.com/nbcgroup.ua?utm_medium=copy_link
HELEO4 – https://instagram.com/heleo4.ua?utm_medium=copy_link
INFRACYTE Luscious lips https://instagram.com/lusciouslips.ua?utm_medium=copy_link
PRX-T33 Official UA https://instagram.com/prxt33_ukraine?utm_medium=copy_link
Dermadrop TDA – https://instagram.com/dermadrop.ua?utm_medium=copy_link
Поиск в Instagram по названию брендов показывает, что среди вероятных партнёров российского «бизнаса» Великого – множество элитных клиник красоты: «Анкор», «Доктор Немировская», «Benefis» https://instagram.com/benefis_cosmetology?utm_medium=copy_link, «Экселанс», «Лакшери СПА Маевская Инесса», «Естетик Косметолоджи Груп» https://m.facebook.com/aestheticosmetology/ и др.
Несмотря на действие в Украине антироссийских санкций и даже санкций СНБО в отношении контрабандистов, «главный по красоте» россиянин, как и его компании, в перечне подсанкционных лиц – отсутствуют.
Поскольку годовые обороты на рынке элитной бьюти-индустрии в Украине превышают сотни миллионов гривен, деятельность Великого можно квалифицировать не только, как нелегальный бизнес, но и источник финансирования российской агрессии, считает юрист Юрий Кармазин.
«То, кем и каким образом был организован этот так называемый бизнес может подпадать под признаки преступления, определенного в уголовном кодексе Украины как финансирование терроризма. Потому что Россия ведет против нас войну, средства шли в РФ организовано, откуда сюда направлялась какая-то продукция и тому подобное. Этот факт может подпадать под признаки финансирования терроризма.
Все это должно расследоваться и решаться судебной и правоохранительной системой», – сказал он.
Отметим, что вскрыть сеть бьюти-контрабанды правоохранителям «помогла» аудитор, принявшая от представителей Великого взятку в размере 10 тыс. долларов за составление ложного финансового аудита в отношении одной из частных компаний.
В тему: Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?
«Эксперт» по уклонению от налогов Александр Насиковский и его группа компаний DIM: что известно
Андрей Штафинский — аферы и связи главного «схемщика» страхового рынка. ЧАСТЬ 2
Второй список контрабандистов: зачистка людей Демчины по подсказке Семочко?