Екатерина Рожкова
Глава департамента банковского надзора НБУ Екатерина Рожкова, которая ранее работала на посту и. о. главы правления ПАО «Платинум Банк», помогла вывести из банка свыше 1 млрд гривен средств, выделенных на рефинансирование. Об этом сообщает Багнет.
Управление ГУМВД Украины в Киеве в апреле текущего года начало расследование по этому делу. Согласно информации следствия, с декабря 2013 по февраль 2014 года должностными лицами банка были подписаны необеспеченные кредитные договора с максимальным кредитным риском. Они были связаны с людьми в Одессе и имели признаки фиктивности. В справке ГУМВД открыто утверждается, что это было «отмывание» денег.
Общая сумма «отмытых» средств составила более 1,121 млрд гривен. Ряд компаний перевели полученные от «Платинум Банка» деньги через ПАО «Финбанк» в офшор Carosan Trading LTD.
Александр Грановский и Борис Кауфман
Важно отметить, что решение о предоставлении кредита принималось Наблюдательным советом, а вышеуказанное дело было закрыто в начале сентября решением киевской прокуратуры. В составе набсовета на тот момент фигурировали и принимали решение Григорий Гуртовой, Марк Ивашко, Маджид Пажич и Дэвид Холперт.
Выгодополучателями ПАО «Платинум Банк» и ПАО «Финбанк» являются, как оказалось, крупные бизнесмены из Одессы Борис Кауфман и Александр Грановский, известные по ряду других одиозных схем.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!