История с CASCED и Wallet One — это уже не эпизод, а система. По приведённым данным, должностные лица БЭБ получают наличные от платёжных сервисов CASCED и Wallet One, официально запрещённых в Украине из-за сотрудничества с РФ.
БЭБ
Деньги ежемесячно заносят в центральный офис БЭБ на Шолуденко, 31 в Киеве. Взамен — полный иммунитет компаниям, которые транзитом гоняют средства через офшоры с последующим выводом в Россию, сообщает «НОН -СТОП».
Кто стоит за CASCED и Wallet One
В схеме — более 50 юрлиц, объединённых через ФК «АП.МІ ФІНАНС» (бренд CASCED) и ООО «ЭЛВИКОН». «ЭЛВИКОН» записано на сейшельский офшор AVERS INTERTRADE LTD и связано с ООО «ОБЕРІГ КОНСАЛТИНГ» и ООО «СУЧАСНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» — у компаний совпадают контактные телефоны. Через эти структуры, по указанной информации, проходили платежи за психотропные вещества и более 350 млн долларов транзита через Wallet One.
На «ЭЛВИКОН» оформлена Toyota Camry, которой в 2024 году пользовался руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук. Летом того же года он попал в ДТП — пострадавшей женщине ампутировали обе ноги. Ни дисциплинарной, ни уголовной ответственности, как указано, не последовало.
Механика проста: украинцы платят за цифровые игры и контент, но деньги через ООО «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд», «Эприкот» уходят за границу. Договоры и акты — фиктивные. Через электронные казино «ПариМатч» средства обналичиваются и отправляются в РФ через WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI и Wallet One. Транзит идёт через ООО «Сучасні платіжні рішення» и ООО «Диджитал пеймент системс» под прикрытием ПАО КБ «Центр». Годовой оборот — около 350 млн долларов.
По изложенным данным, 0,5% оборота проходит через Ящука и Стасенко к Ткачуку и Григорчуку, часть наличных передаётся от Власова. Стасенко ежедневно фиксирует, кто заходит к руководству БЭБ, и пересылает таблицы бывшим руководителям Гагачу В.А. и Ткачуку через Signal. Офис Сердюка — Киев, ул. А. Верхогляда, 14А: без вывески, с охраной и запасным выходом.
После обысков на Оболонской набережной, 20 изымались серверы и документы, но дела, как утверждается, закрывались без суда. В феврале 2025 года Шевченковский райсуд Киева снял арест с активов «АП.МИ ФИНАНС», и в тот же период зафиксирована очередная передача наличных от Сердюка представителям БЭБ. Схема неизменна: сначала рюкзак с долларами — потом нужное решение.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В ЕРДР внесены производства: ГСУ СБУ № 22025000000000717 (ч. 2 ст. 200 УК), ТУ БЭБ в Киеве № 72025102400000049 (ч. 2 ст. 212 УК), СУ ГУНП в Херсонской области № 12025230000000826 (ч. 3 ст. 358 УК). Есть и судебные решения — Печерский райсуд Киева № 757/20973/25-к и Соломенский райсуд № 760/21134/25 — с требованием внести данные в ЕРДР и начать расследование. По состоянию на сейчас, как указано, они не исполнены.
Материалы повторно направлены правоохранительным и международным партнёрам. Вопросы поставлены по Wallet One, ООО «Єдиний гаманець», ООО «Нейшнл пэймент энд колекшн процесинг центр», ООО «Пеймент текнолоджис» и ООО «Пэй Плейс» — лицензии, происхождение средств, операции в валюте страны-агрессора и роль Сердюка как бенефициара этих структур.
Skelet.Org
По теме: «Лють» на бумаге, миллионы в тени: как боевое подразделение стало ширмой для коррупции
Коттедж «за 239 тысяч гривен» и Porsche: как живет семья экс-главы БЭБ и прокурора Кутерги
Wallet One подозревают в отмывании средств для «Энергоатома» по схеме завышенных реконструкций АЭС
CASCED, Wallet One
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!