CБУ блокировала деятельность конвертцентра с оборотом в 5 млрд грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность», — говорится в сообщении.

Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что СБУ блокировала в аэропорту Борисполь незаконную попытку ввоза партии сигарет.

В тему: Убить нельзя смириться. Почему борьба СБУ с Telegram-каналами обречена на провал

Skelet.Org