Андрей Ставницер
Группу компаний «Трансинвестсервис» заподозрили в выводе в оффшоры значительных сумм и уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен в год. Деятельностью ТИС заинтересовались журналисты «Чрезвычайных новин» на ICTV.
По их информации, в крупнейшем в Украине порту «Южный» — 50 километров от Одессы — пограничники нашли в грузе из Эквадора между бананов более 50 килограммов кокаина.
Алексей Федорычев
«Стоимость такой партии на черном рынке 200 000 000 гривен. Прошел месяц, и в том же порту нашли вдвое большую партию — уже 112 килограммов. Опять бананы, и снова Эквадор. Стоимость — почти 500 000 000 гривен. И это — не рекорд», — говорится в видеоматериале.
Напомним, ТИС – крупнейшая в Украине частная портовая группа, в которую входит 6 морских терминалов в акватории государственного порта «Южный». Одним из совладельцев компании является бизнесмен Андрей Ставницер. Но львиную долю группы контролирует беглый российский олигарх Алексей Федорычев, который сейчас живет в Монако. Некоторые фирмы зарегистрированы там, а остальные – в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии. Такая сложная схема собственности позволяет выводить большую часть доходов из-под украинского налогообложения за границу.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что НАБУ займется схемами группы «ТИС» в порту Южный.
ДОСЬЕ: Андрей Ставницер: украденный порт, или тайны «успешного стартапа». ЧАСТЬ 1
В тему: Аграрный фонд прибрал к рукам сын карманного прокурора Януковича Богдан Банчук
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!