Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора и отменил решение следственного судьи Шевченковского районного суда, которым было отказано в наложении ареста на 183,6 млн грн на счете «Даймонд Пэй» (экс-члена КРАИЛ Евгения Яхния).
Евгений Яхний
Суд вынес новое решение, которым наложен арест на денежные средства, находящиеся на транзитном счете ПАО «МТБ Банк». Банк обязан предоставить детективам БЭБ справку об остатке средств и выписки по счету на день наложения ареста.
Денежные средства фигурируют в уголовном производстве № 72024001500000001 от 3 мая 2024 года. Расследуются преступления по ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК (незаконная деятельность по предоставлению финансовых услуг, легализация доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Член КРАИЛ Яхний навязывал онлайн-казино сотрудничество с собственными платежными компаниями.
В чём провинился «Даймонд Пэй»
По версии следствия, ООО «Даймонд Пей» использовалось как основной платежный сервис для нескольких крупных онлайн-казино (в частности связанных с брендами VBET и Cosmolot), а после отзыва НБУ лицензии в июле 2024 года начали применяться схемы вывода / легализации средств через фиктивные долги и судебные решения.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Таким образом создавались искусственные долги через иски компаний с признаками фиктивности (ООО «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мидлскай», «Кирамит», «Лентис Девилс» и др.). Эти компании выигрывали суды (в том числе в судах на неподконтрольных территориях или в зонах боевых действий), после чего частный исполнитель пытался принудительно взыскать средства. Несколько таких попыток (на 86 млн грн в ноябре 2024 и на 183,6 млн грн в апреле 2025) были остановлены банками из-за подозрений в легализации, а значительная часть средств уже признана вещественными доказательствами.
Решение апелляционного суда по «Даймонд Пэй» является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке (ч. 4 ст. 424 УПК).
Skelet.Org
КРАИЛ game over, или Как «скорая» спасала Pin-Up
Казино Cosmolot и Vbet незаконно выводили средства «Даймонд Пэй» из-под ареста БЭБ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!