Представители «Даймонд Пэй» (связана с экс-членом КРАИЛ Евгением Яхнием) в сговоре с менеджментом онлайн казино Cosmolot и Vbet разработали схему незаконного вывода средств из-под ареста, расследуемую в БЭБ.
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству по ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК.
«Даймонд Пэй» с 2023 года обеспечивала финансовые операции для популярных онлайн-казино, таких как Cosmolot (Спейсикс) и VBET (ВБЕТ Украина). Их роль была простой, но ключевой: принимать деньги от игроков, передавать выигрыши и возвращать неиспользованные средства.
«Даймонд Пэй» накапливала огромные суммы, которые после ареста счетов VBET в 2024 году перестали перечисляться организаторам игр.
В июле НБУ отозвал ее лицензию на платежные услуги из-за недостоверных данных, предоставленных для получения лицензии, и еще более тревожный факт: связи опосредованного собственника компании из России НБУ признал небезупречной деловую репутацию собственника, связанного с ООО «Даймонд Консалт», которое контролирует платеж.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
По данным БЭБ, компания вместе с партнерами разработала замысловатую схему вывода средств. В августе-сентябре 2024 года ряд фирм — ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс» — подали иски против «Даймонд Пэй» на 300 млн гривен.
Они требовали взыскания долгов за якобы предоставленные услуги от разработки программного обеспечения до размещения рекламы в интернете. Но следствие считает эти договоры фиктивными, а иски — частью схемы легализации.
Как отмывает деньги «Даймонд Пэй»
Ключевую роль сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые издавались с удивительной скоростью. На их основании средства переводились частному исполнителю, а оттуда — на счета компаний-истцов. Вот как это работало:
- 28-29 августа 2024: со счета «Даймонд Пэй» в «Сенс Банке» переведено 53,8 млн грн частному исполнителю. Из них 48,9 млн. грн. сразу пошли ООО «Кирамит» за «рекламные услуги»
- 2 октября 2024: со счета в АО «ЕПБ» перечислено 72,51 млн грн исполнителю, а оттуда — ООО «Тач-Стар». В тот же день 25,91 млн. грн. распределились между пятью фирмами, такими как ООО «Электра Эксперт» и ООО «Комбо Лайф», которые имеют признаки фиктивности: минимальный уставный капитал, десятки несвязанных видов деятельности и отсутствие имущества.
Эти компании, по данным следствия, были лишь транзитными звеньями, рассеивающими средства на счета других рисковых субъектов.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
«Даймонд Пэй» пыталась вывести еще больше средств. В сентябре-ноябре 2024 года компания инициировала переводы на 68,13 млн грн и 86,1 млн грн на счет частного исполнителя, ссылаясь на судебные решения. Но банки — «Укргазбанк» и «Ощадбанк» — остановили эти операции, руководствуясь законом о противодействии отмыванию денег. Денежные средства были переведены на транзитные счета, что дало следствию время для реакции. Эти действия банков стали решающими, ведь без них миллионы могли скрыться в лабиринте фиктивных фирм.
Шевченковский райсуд Киева, рассмотрев ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора, наложил арест на средства «Даймонд Пэй» на счете в «Укргазбанке».
VBET принадлежит Артуру Гранцу, Cosmolot (Сергей Токарев) — Nevada Gaming вместе с гражданином Германии Арнульфом Нойманн-Дамерау.
Skelet.Org
По теме: СМИ: Международная платежная система TYME нарушала санкции Президента Украины
Неприкасаемый FAVBET: когда Зеленский введет санкции против Андрея Матюхи?
Рестораны и отель: АРМА осмотрело активы онлайн-казино Pin-Up, связываемое с россиянами
КРАИЛ game over, или Как «скорая» спасала Pin-Up
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!